上海紫燕食品股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-036 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整限制性股票回购价格的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

董事会提名委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资 格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止 ...

股份转让限制 - 上市1年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 离职半年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[5] - 持股不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股当年可转让25%[5] 股票买卖限制 - 不得6个月内买卖公司股票[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息披露要求 - 计划转让股份需提前15日报告披露[6] - 股份变动2日内公告[9]

交易制度 - 制度适用于公司及子公司衍生品交易业务，子公司未经审批不得操作[3] - 开展衍生品交易须遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得用募集资金交易[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会审议[10] 审查监督 - 董事会审计委员会审查衍生品交易必要性等情况[11] - 财务部为经办部门，审计部审查监督，证券部审查合规性并披露信息[14] 操作流程 - 交易操作流程包括下单、确认、交割、账务登录[14] 风险处理 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[16] - 出现紧急事件应启动风险应急处理机制[19] - 衍生品交易业务亏损达规定情形应临时公告披露[21] - 套期保值业务出现规定亏损需重新评估并披露情况[22]

组织架构 - 公司设立董事会战略与发展委员会，成员五名董事[4][6] - 下设战略投资小组，总经理任组长[6] 人员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由董事长提名，董事会聘任[6] 职责分工 - 委员会研究重大事项提建议并检查实施[8] - 小组负责决策前期准备及提供资料[11] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五日通知[13] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可现场或通讯[14] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[5] - 制度经董事会审议通过且公司股票上市后生效[17] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进了解认同等[7] - 投资者关系管理原则有充分披露等六项[7] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[8][9] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[9] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人[10] - 董秘办负责具体事务，职责包括编制报告等[11] 信息披露 - 公司可自愿披露法规外信息，遵循公平诚信原则[12] - 自愿披露预测信息需列风险因素并及时更新[13] - 公告等信息须在指定报刊和网站第一时间公布[18] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定媒体[15] 人员与活动规范 - 非授权培训，相关人员避免代表公司发言[16] - 公司安排渠道培训工作人员[17] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[20] 其他要求 - 保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈[21] - 重大事项受关注质疑需召开说明会[22] - 为中小股东参加股东会等提供便利[23]

紫燕食品集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 董事会秘书工作规则 二〇二五年五月 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （3） ...

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司董事会等多主体，含持股5%以上股东及其一致行动人[6] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是具体执行人[7] 信息披露时间与形式 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[17] - 公司信息披露形式包括定期和临时报告，披露前需按要求报送文稿和文件[10] 业绩披露相关 - 公司预计年度经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或因传闻致股票交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[20] 重大事件披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十等情况，需报送临时报告并公告[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化，需披露[24] 财务相关披露 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计，中期报告一般可不审计，季度报告财务资料一般无须审计[19] - 若公司财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交相关专项说明文件[20] 其他需披露情况 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需及时披露[26] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需及时披露[26] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需及时披露[26] 信息披露流程 - 对外发布信息需部门负责人核对，证券部草拟，董事会秘书审核，董事长签发[31] - 定期报告由董事会秘书召集确定披露时间等，经多部门审核、审议后由董事长签发披露[32] 暂缓与豁免披露 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超二个月[12] - 公司可申请豁免披露属特定情形的信息[12] 制度实施与监督 - 本制度由公司董事会负责实施，董事会秘书为直接责任人[55] - 审计委员会负责监督本制度实施并检查[55]

跟投制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司[5] 跟投人员规定 - 为公司高级管理人员等核心员工[10] - 持股比例不超公司在项目公司持股比例[11] - 投资后工作不少于三年，满五年员工除外[21] 跟投权益处置 - 解除关系退休无竞争可保留权益，否则转让[22] - 因自身原因被解职，转让价按规定计算[23] - 处置股份应符合规划，公司有优先购买权[24] 跟投其他规定 - 范围为新投资业务或新项目，公司决定是否纳入[8] - 出资方式为现金，资金自筹，无财务资助[19] - 经董事会批准生效，修改亦同[27]

公司于 2025 年 4 月 1 日购买交通银行结构性存款 3,500 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-034 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计3,500 万元，收到收益 3.62 万元。具体情况如下： 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,500 万元，收到收益 3.62 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：24 天 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第 ...