国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）首次公开发行、 公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 华翔股份公开发行可转债部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户 事项的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师 费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计 13 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 监事会认为：公司本次 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目 增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。 根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次募集资金扣除发 行费用后的募集资金净额将 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》 公司拟将可转债募投项目"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主 体新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司，实施地点新增广东省佛山市顺德 区。拟将可转债募投项目"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"实施主体 新增全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司，实施地点新增山西省临汾市洪 洞县洪洞 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 重要内容提示： 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民 币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项 出具了明确的核查意见。 公司于 2023 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例 增资的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事陆海星已回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 山西华翔集团股份有限公司董事会 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符 ...

暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"华翔股 份"）拟与 HU DONALD JUNDONG（以下简称"HU"）分别按股权比例以现 金方式对 WH 国际铸造有限公司1（以下简称"WHI 铸造"）增资 1605 万美元， 其中，公司以自有资金出资 818.55 万美元，本次增资后公司持股比例仍为 51%。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向控股子公司 WH 国际铸造有限公司增资 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议批准， 关联董事已对该项议案的表决进行了回避。本次交易事项无需提交公司股东大会 审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人 HU 进 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意山西华翔集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1028 号）， 批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 山西华翔集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 24 日 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例 增资的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 和预留授予部分第二期解锁暨上市公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债代码：华翔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,375,180 股（其中首次授予部分 3,062,487 股，预留授予部分 312,693 股） 本次股票上市流通总数为 3,375,180 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 1 日召开，会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议 ...