激励计划授予情况 - 2023年激励计划首次实际授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[6][7] - 2024年首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股；预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[12][13] 激励计划回购注销情况 - 限制性股票回购注销数量为17.036万股，含2023年1.036万股、2024年首次5.00万股、预留11.00万股[2] - 股票期权注销数量为16.00万份，2024年首次5.00万份、预留11.00万份[2] 回购价格与资金 - 2023年激励计划调整后首次授予回购价5.6162元/股，预留5.9473元/股[17] - 2024年激励计划调整后首次授予回购价4.85元/股，预留3.97元/股[22] - 2023年激励计划首次授予回购资金5.82万元[18] - 2024年激励计划首次授予回购资金24.25万元，预留43.67万元[23] 其他事项 - 2024年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[16][20] - 2023年激励计划因1名激励对象离职回购注销[14] - 2024年激励计划因3名激励对象离职回购注销[19]

激励计划授予 - 2023年9月19日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，授予319.30万股[7] - 2023年10月30日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予71.00万股[8] - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量为663.50万份[12] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量为771.50万股[12] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[13] 股份流通与解除限售 - 2024年9月27日2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期股份上市流通[8] - 2024年10月30日2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期226,440股股票上市流通[9] 回购注销 - 2024年9月23日完成限制性股票回购注销手续[8] - 2025年4月14日完成限制性股票回购注销手续[9] - 2023年激励计划首次授予1名激励对象离职，回购注销1.036万股限制性股票[15] - 2024年激励计划首次授予1名、预留授予2名激励对象离职，回购注销16.00万股限制性股票，注销16.00万份股票期权[18] - 2024年9月14日完成股票期权注销事宜[12] - 2025年2月28日完成股票期权注销事宜[13] 回购价格 - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为5.6162元/股，预留授予部分为5.9473元/股[16] - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为4.85元/股，预留授予部分为3.97元/股[19] 议案审议 - 2023年7月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过相关议案[5][6] - 2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过相关议案[6] - 2023年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过相关议案[7] - 2023年10月13日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过相关议案[7] - 2025年5月9日审议通过调整2024年股票期权行权价格的议案[13] - 2025年5月20日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就的议案[13]

激励计划授予情况 - 2023年首次实际授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[14] - 2024年首次实际授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[20] - 2024年预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[21] 激励计划解除限售与上市流通 - 2023年预留授予第一个解除限售期解除限售226,440股，2024年10月30日上市流通[15] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期股份2024年9月27日上市流通[15] 激励计划回购注销情况 - 2023年激励计划因1名激励对象离职，回购注销1.036万股限制性股票[24] - 2024年激励计划首次授予1名激励对象5.00万股限制性股票、5.00万份股票期权注销[26] - 2024年激励计划预留授予2名激励对象11.00万股限制性股票、11.00万份股票期权注销[26] 激励计划回购价格与资金 - 2023年首次授予部分限制性股票回购价格5.6162元/股，预留授予部分5.9473元/股，回购资金5.82万元[25][26] - 2024年首次授予部分限制性股票回购价格4.85元/股，预留授予部分3.97元/股[28] - 2024年首次授予部分限制性股票回购资金24.25万元，预留授予部分43.67万元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利0.50元（含税），2025年4月28日实施完毕[27] - 2025年2024年度利润分配每10股派发现金红利0.50元（含税）[24] 其他 - 激励计划限制性股票回购价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[25][28]

会议情况 - 2025年5月22日发通知，23日召开第四届监事会第十八次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，3票同意[3] 激励对象变动 - 2023、2024年激励计划共4名激励对象离职[3] 股票处理 - 回购注销17.036万股限制性股票[4] - 注销16.00万份股票期权[4]

担保额度调剂及对外担保情况 - 公司对全资子公司大南京海运、大武汉海运及大深圳海运进行担保额度调剂，调剂金额为4,192万美元，将资产负债率高于（或等于）70%的子公司未使用额度调剂至资产负债率低于70%的子公司 [1][4] - 本次担保金额中固定租金不超过5,224万美元，浮动租金与指数挂钩，具体以合同约定为准 [1] - 截至2025年5月15日，公司及子公司暂未对大南京海运、大武汉海运及大深圳海运提供过担保 [1] 担保决策及授权情况 - 公司于2025年2月18日召开董事会和监事会，并于2025年3月6日召开临时股东大会，审议通过2025年度担保额度议案，授权新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币 [2] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 本次担保属于2025年第一次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交董事会和股东大会审议 [5] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司全资子公司海通国际船务有限公司下属全资子公司，成立于2024年8月，注册资本均为100,000港元，主营业务为干散货运输 [6] - 2025年3月31日数据显示，被担保人总资产6.93万元人民币，净资产6.93万元人民币，2025年1-3月净利润为-0.93万元人民币 [6] - 被担保人非公司关联方，且非失信被执行人 [7][9] 担保合同主要内容 - 公司向厦门象屿金象融资租赁有限公司下属子公司出具《保证函》，保证期间为自主债务履行期限届满之日起36个月 [9] - 保证责任总额限于主债务金额，主债务范围以《保证函》约定为准 [10] 担保必要性及累计担保情况 - 本次担保系为满足全资子公司生产经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，担保风险总体可控 [10] - 截至2025年5月15日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为197,076.90万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的47.84% [10]

担保调剂 - 本次担保调剂金额为4192.00万美元[2] - 海通国际船务调剂前3000.00万美元，调剂后7192.00万美元[6] - 高负债率子公司调剂前17000.00万美元，调剂后12808.00万美元[6] 担保金额 - 2025年拟新增担保不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[5] - 固定租金担保不超5224.00万美元，浮动租金与指数挂钩[2][17] 子公司业绩 - 大南京、武汉、深圳海运2025年1 - 3月总资产、净资产6.93万元，净利润 - 0.93万元[9][12][15] 担保情况 - 截至2025年5月15日担保余额197,076.90万人民币，占比47.84%[23] - 无其他对外担保等不良情形[23] 担保影响 - 担保利于公司稳定发展，风险总体可控[22]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年股票期权与限制性股票激励计划，包含股票期权和限制性股票两种激励工具，有效期最长66个月 [1][7] - 激励对象包括董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员共106人，首次授予股票期权446.5万份，限制性股票913万股 [10][11] - 任何一名激励对象通过全部激励计划获授股票不超过公司总股本1%，全部激励计划涉及股票总数不超过公司股本总额10% [10][11] 激励计划具体安排 - 股票期权行权价格和限制性股票授予价格均为4.11元/股，分四期行权/解除限售，每期比例25% [7][8][9] - 股票期权等待期分别为授权后12/24/36/48个月，限制性股票限售期分别为授予登记完成后12/24/36/48个月 [8][9] - 未满足行权/解除限售条件的股票期权将被注销，限制性股票将由公司回购注销 [8][9] 业绩考核要求 - 考核年度为2025-2028年，以2024年为基数，营业收入增长率目标分别为15%/30%/50%/70%，或净利润增长率目标分别为5%/10%/15%/20% [12][13] - 公司层面业绩达标后，个人绩效考核合格方可100%行权/解除限售，不合格则不能行权/解除限售且不可递延 [13][14] - 未达标年度的股票期权不得行权将被注销，限制性股票不得解除限售将由公司回购 [13] 实施进展 - 激励计划已通过董事会、监事会审议及股东大会批准，完成首次授予部分激励对象公示 [4][5][6] - 首次授予激励对象由110人调整为108人，限制性股票数量由918万股调整为913万股 [12] - 独立财务顾问认为本次授予事项符合相关规定，授予条件已经成就 [6][14]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式 [1][2] - 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易 [2] - 公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜 [2] 激励对象及授予情况 - 高级管理人员和其他激励对象（81人）获授股票期权数量为619.50万份 [3] - 首次授予权益数量合计（82人）为629.50万份，占授予股票期权总量的30.00% [3] - 表格中不包含1名即将离职激励对象，公司后续将处理其已获授但尚未行权的股票期权 [3] 行权安排及信息披露 - 公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜 [2] - 公司将以定期报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息 [4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十七次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席吴洲主持[1] - 会议召开程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定，决议合法有效[1] 2024年激励计划行权条件成就 - 监事会确认2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期条件已成就，82名激励对象可行权188.85万份股票期权[2] - 行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，无损害股东利益情形[2] 2025年激励计划调整与授予 - 调整2025年激励计划首次授予激励对象人数及授予数量，监事会认为调整符合法规且未损害股东利益[3] - 以2025年5月20日为授权日/授予日，向106名激励对象授予446.50万份股票期权（行权价6.57元/份），向108名激励对象授予913.00万股限制性股票（授予价4.11元/股）[5] - 监事会认定激励对象资格合法有效，授予条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司草案要求[4][5]

福建海通发展股份有限公司 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-050 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次行权/授予价格：首次授予的股票期权行权价格为 6.57 元/份，首次 授予的限制性股票授予价格为 4.11 元/股 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据 2025 年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为公司 2025 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意 以 2025 年 5 月 20 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 106 名激励对象 授予股票期权 446.50 万份，行权价格为 6.57 元/份；向符合条件的 10 ...