证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-047 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，公司董事 会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，首次授予第一个行权期可行权人员 合计 82 名，可行权数量合计 188.85 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024年5月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过《关于<福建海通发 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日、授予日） 一、总体情况 （一）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 所示： | 序号 职务 | 姓名 | | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予限制 性股票总量的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 董事、副总经理、财务总监 | 刘国勇 | | 10.00 | 1.10% | 0.01% | | 董事 2 | 乐君杰 | | 10.00 | 1.10% | 0.01% | | 小计 | | | 20.00 | 2.19% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（106 | | 人） | 893.00 | 97.81% | 0.97% | | 首次授予限制性股票数量合计（108 | | 人） | 913.00 | 100.00% ...

股票期权行权 - 首次授予第一个行权期采用自主行权模式[1] - 行权数量188.85万份，人数82人[1] - 行权价格（调整后）7.82元/份[1] - 行权有效期2025年6月6日 - 2026年6月5日[1] 股票期权注销 - 1名即将离职激励对象5.00万份股票期权将被注销[3] 人员行权情况 - 高级管理人员黄甜甜可行权3.00万份，占30.00%[5] - 其他81名激励对象可行权185.85万份，占30.00%[5] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励相关信息[3]

关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 福建海通发展股份有限公司 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-044 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2025 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内 ...

激励计划流程 - 2025年4月30日审议通过激励计划草案等议案[1] - 5月1 - 10日对首次授予激励对象内部公示[2] - 5月20日股东大会通过激励计划相关议案[3][4] 激励对象及数量调整 - 2名激励对象放弃参与计划[5] - 首次授予股票期权激励对象调为106人，数量调为446.50万份[5] - 首次授予限制性股票激励对象调为108人，数量调为913.00万股[5] 调整影响及合规性 - 调整对财务和经营无实质性影响[6] - 监事会同意调整，律师认为授予条件满足[7][8]

激励计划时间线 - 2024年5月21日召开会议审议激励计划相关议案[5] - 2024年5月22 - 31日对激励对象进行公示[6] - 2024年6月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年6月19日首次实际授予股票期权663.50万份[8] - 2024年7月3日首次实际授予限制性股票771.50万股[8] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份、限制性股票193.00万股[8] - 2025年2月18日审议回购注销部分股票议案[9] - 2025年5月9日审议调整股票期权行权价格议案[9] - 2025年5月20日审议首次授予第一个行权期行权条件成就议案[9] 业绩总结 - 2024年公司营业收入增长率为114.55%，净利润增长率为196.70%[12] 行权相关 - 首次授予股票期权第一个行权期可行权比例为30%，等待期于2025年6月5日届满[11] - 公司层面可行权比例为100%，82名激励对象个人本次计划考核对应行权比例为100%[12][13] - 6名离职激励对象29.00万股股票期权已注销，1名即将离职激励对象5.00万份将注销[13] - 第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%[14] - 首次授予第一个行权期行权数量为188.85万份，行权人数82人[15] - 行权价格（调整后）为7.82元/份，行权方式为自主行权[15] - 首次授予第一个行权有效期为2025年6月6日 - 2026年6月5日[15] - 高级管理人员黄甜甜获授10.00万份，本次可行权3.00万份，比例30.00%[17] - 其他81名激励对象获授619.50万份，本次可行权185.85万份，比例30.00%[17] - 首次授予82人权益数量合计629.50万份，本次可行权188.85万份，比例30.00%[17]

激励计划流程 - 2025年4月30日审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年5月1 - 10日公示激励对象，5月15日披露核查意见[12] - 2025年5月20日股东大会审议通过草案，同日调整激励对象及数量[13] - 2025年5月21日披露内幕知情人股票买卖自查报告[13] 激励授予情况 - 首次授权日和授予日为2025年5月20日[17] - 首次授予股票期权446.50万份，限制性股票913.00万股[17] - 首次授予股票期权106人，限制性股票108人[17] - 股票期权行权价6.57元/份，限制性股票授予价4.11元/股[17] - 股票期权和限制性股票有效期最长不超66个月[17] - 股票期权等待期12、24、36、48个月，行权比例25%[17][18] - 限制性股票限售期12、24、36、48个月，解除限售比例25%[19] - 首次授予股票期权占首次授予总量100%，占股本总额0.49%[21] - 首次授予限制性股票占首次授予总量100%，占股本总额1.00%[21] 激励调整情况 - 股票期权激励对象由108人调为106人，数量由449.00万份调为446.50万份[22] - 限制性股票激励对象由110人调为108人，数量由918.00万股调为913.00万股[23] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于5%[23] - 2026年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于10%[23] - 2027年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于15%[23] - 2028年营收增长率不低于70%或净利润增长率不低于20%[23] 考核与费用 - 个人绩效考核合格，行权/解除限售比例100%；不合格，比例为0%[25] - 绩效考核不合格，当年期权和股票不能行权/解除限售，公司注销或回购[25] - 需对激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[25]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0233 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\exists}$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

激励计划进展 - 2024年5 - 6月激励计划相关议案获审议通过[12][13] - 2024年6 - 7月完成首次授予股票期权与限制性股票登记[14] - 2024年8月审议通过回购注销部分权益议案[14] - 2024 - 2025年完成多次股票期权注销与限制性股票回购注销[14][15] - 2024年10月完成预留授予权益登记[15] 业绩数据 - 以2023年为基数，2024年营收增长率114.55%，净利润增长率196.70%[18] 行权情况 - 首次授予第一个行权期可行权比例30%，2025年6月5日等待期届满[17] - 公司层面和82名激励对象可行权比例100%，1名离职激励对象后续注销期权[18] - 首次授予第一个行权期行权数量188.85万份，行权人数82人，行权价7.82元/份[19] - 高级管理人员黄甜甜本次可行权3.00万份，其他81人可行权185.85万份[20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月20日在福建福州台江区召开[2] - 267人出席，持有表决权股份664,719,073股，占比73.6664%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，部分线上参会[5] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意比例超99.9%[6][7] - 5%以下股东对三项议案同意比例超98.6%[7] 会议合规 - 见证律师认为会议程序和结果合法有效[11]