| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议之通知、议案材料于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话的方式送达了公司全 体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主 席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经核查，监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺强） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的 ...

深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司 （以下简称"龙川景旺"）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景旺"）、 景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海景旺"）2024 年度在宁波银行 股份有限公司深圳分行（以下简称"银行"）开展资产池业务，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 3、业务期限 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正、 合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联 方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，公司及下属子公司预计日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 3 票同意、0 票 反对、0 票回避审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，公 司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市景旺电子股份 有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"）2023 年公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，就景旺电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并进行现金管理、日常关联交易、为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查 具体情况如下： 一、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元， 募集资金总额为 115,400.00 万元，扣除发行费用 1,438.46 万元，募集资金净额 为 113,961. ...

财务数据 - 2024年第一季度公司营业收入为2,742,603,633.02元，同比增长17.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为317,892,747.81元，同比增长50.30%[4] - 基本每股收益为0.38元，同比增长52.00%[4] - 公司2024年第一季度持有中国农业银行股份有限公司中证500交易型开放式指数证券投资基金288,700股[15] 股东持股比例 - 公司股东中，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司持股比例最高，为34.89%[11] - 公司股东中，智創投資有限公司持股比例为34.89%[11] - 公司股东中，深圳市皓润软件开发有限公司持股比例为2.35%[11] - 公司股东中，雷习英持股比例为1.40%[11] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.19%[11] - 公司股东中，中国农业银行股份有限公司持股比例为1.11%[11] - 公司股东中，全国社保基金四一三组合持股比例为0.80%[11] - 公司截至报告期末，股东雷习英持有11,748,600股，股东赖哲持有6,070,808股[13][14] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计8,826,864,352.27元，非流动资产合计8,629,759,035.87元[16] - 公司2024年第一季度负债合计8,169,346,932.29元，所有者权益合计9,287,276,455.85元[18] 利润情况 - 2024年第一季度公司营业利润为362,612,126.32元，较上年同期增长50.2%[19] - 净利润为317,200,130.82元，同比增长49.3%[19] - 综合收益总额为317,055,112.08元，同比增长49.3%[20] - 每股基本收益为0.38元，稀释每股收益为0.38元[20] 现金流 - 经营活动现金流入小计为3,056,760,580.49元，同比增长4.9%[21] - 经营活动现金流出小计为2,662,141,472.87元，同比增长10.5%[21] - 投资活动现金流出小计为1,266,806,513.01元，同比增长235.9%[22] - 筹资活动现金流入小计为208,435,029.64元，同比增长36.8%[22] - 现金及现金等价物净增加额为79,333,581.20元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2,047,731,561.22元[22]

深圳市景旺电子股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]29262 号 目 内部控制审计报告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 扁码:京24PKT8F85F 内部控制审计报告 天职业字[2024]29262 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景旺电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市景旺电子股份有限公司 (以下简称"景旺电子")2023 年 1 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于预计2024年度向银行申请综合授信及银团贷款 暨为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请综合授信额度及银团贷款情况概述 （一）申请综合授信情况概述 为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的项目建 设及生产经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人民 币 64.40 亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于短期流动资金贷 款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体授信额度以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额 被担保人名称：全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景 ...