证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-021 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏和 科技"）对2023年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股 票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民币38,895.40 万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金人民币35,027.48 万元，由主承销商海通证券股份有限公司（以 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-018 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （一）、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2023 年年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现 参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2023 年 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401314 号 宏和电子材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合 理保证的鉴证业务,就专项报 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月电子级玻璃纤维布产量4,656.96万米[1] - 2024年1 - 3月电子级玻璃纤维布销售量4,844.93万米[1] - 2024年1 - 3月电子级玻璃纤维布营业收入17,806.28万元[1] 数据变动 - 2024年1 - 3月电子级玻璃纤维布平均售价3.68元/米，变动比率 - 8.91%[1] - 2024年1 - 3月电子级玻璃纤维纱平均进价17.19元/Kg，变动比率6.18%[2] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营的事项[2]

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-020 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。 2024年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定 价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司 及中小股东的利益。 公司日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票）， 公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2024年度日常关联交易预计 情况均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意公司2024 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-017 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年 ...

宏和电子材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的任职经历以及签署 并递交的独立性自查报告以及其他相关文件，阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳 女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，公司三位独立董事均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士均符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例不同[4][5] - 盈利时优先现金分红，可采用多种方式，有条件可中期分配[4] 执行与调整 - 董事会2个月内完成股利派发[8] - 调整利润分配政策需经特定程序通过[8] - 制定、修改《股东回报规划》需经审议并提交股东大会批准，每三年重新审阅[8]

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 独立董事专门委员会会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、自律规则以及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度 的相关规定，报告期内，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极履行了董事会 赋予的审计监督职责，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财 务报告。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由具备会计或财务及法律法规、商业管理相关专业经验的独立董 事及非独立董事组成。 公司第三届审计委员会由独立董事阮吕艳女士、独立董事谢宜芳女士及非独立董 事吴最女士三人组成，其中由独立董事阮吕艳女士担任审计委员会主任委员。 2023 年 4 月，公司董 ...