合盛硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵家生） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 1953 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长；2009 年8月至 2023年 8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长；2011年 9月至 2023 年 9 月任中国有色金属工业协会锂业分会会长；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天 齐锂业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任亚洲硅业(青海 ...

合盛硅业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,227,980,324.55 | 5,415,872,264.25 | -3.47 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 259,660,948.80 | 527,835,068.25 | -50.81 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 215,670,738.91 | ...

合盛硅业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 合盛硅业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员） 张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》为：公司 2024 年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），截至 2025 年 3 月 31 日， 公司总股本 1,182,206, ...

募集资金情况 - 非公开发行108,041,364股A股，发行价64.79元/股，募资总额6,999,999,973.56元，净额6,994,220,689.23元[1] - 2023年1月12日募集资金全部到账[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，本期项目投入43.64万元，累计投入699,566.18万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额0.01万元用于永久补充流动资金[5][8] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，实行专户存储[6] - 与银行签订监管协议，严格遵照履行[6] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户[8] 项目情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益[11] - 报告期内未变更募集资金投资项目[12]

审计机构相关 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券服务审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1] 审计意见与沟通 - 天健认为公司2024年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 天健认为公司2024年末保持有效财务报告内控[3] - 2024年4月28日审计委同意续聘天健并提交董事会[4] - 2024年12月30日审计委与注会召开审前沟通会[4] - 2025年2月27日审计委与注会召开工作沟通会[4] - 2025年4月22日审计委审议议案并同意提交董事会[5]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计342,398.78[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,782,986.95[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计2,356,667.46[13] - 2024年期末往来资金余额总计768,718.27[13] 部分公司资金往来 - 纳诺科技2024年期初余额63.43，年度累计发生2,516.85，偿还2,516.08，期末余额64.20[9] - 弘能亿禾2024年度累计发生789.64，偿还789.64[9] - 新疆亿日铜箔2024年期初余额144.11，年度累计发生84.95，偿还215.67，期末余额13.39[9] - 新疆中部合盛硅业2024年期初余额91,176.29，年度累计发生581,950.12，偿还260,675.08，期末余额412,451.33[9] - 鄯善隆盛碳素2024年度累计发生89,969.06，偿还9,771.27，期末余额80,197.79[9] - 云南合盛硅业2024年期初余额37,978.85，年度累计发生35,581.25，偿还19,289.80，期末余额54,270.30[9] - 宁波会盛新材料2024年期初余额47,285.74，年度累计发生103,352.86，偿还116,813.90，期末余额33,824.70[9] 其他公司数据 - 新疆东部合盛硅业2024年度累计发生863,127.89[12] - 硅创科技2024年度偿还66,182.08[12] - 宁波硅创进出口2024年期初余额3,161.14[13] - 云南红河合创软件2024年度累计发生27,130.16[13] - 合盛电业2024年期末余额16,859.27[12] - 宁波隆盛硅业2024年期初余额10,917.16[13] 审计相关 - 审计合盛硅业2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 从事证券服务业务的会计师事务所共30家[19] - 安永华明会计师事务所执业证书编号为11000243[19] - 北京国富会计师事务所执业证书编号为11010274[19] - 北京兴华会计师事务所执业证书编号为11000010[19] - 毕马威华振会计师事务所执业证书编号为11000241[19] - 大华会计师事务所执业证书编号为11010148[19] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[19] - 德勤华永会计师事务所执业证书编号为31000012[19] - 公证天业会计师事务所执业证书编号为32020028[19] - 广东正中珠江会计师事务所执业证书编号为44010079[19]

产品产销及销售金额 - 2024年工业硅生产量187.14万吨、销售量123.00万吨、销售金额13.75亿元[2] - 2024年硅橡胶生产量97.42万吨、销售量83.51万吨、销售金额10.36亿元[2] - 2024年硅油生产量8.75万吨、销售量6.17万吨、销售金额6174.57万元[2] - 2024年环体硅氧烷生产量55.92万吨、销售量5.17万吨、销售金额6727.24万元[2] 产品及原料价格 - 2024年工业硅平均价格11174.75元/吨，同比下降16.36%[3] - 2024年硅橡胶平均价格12405.47元/吨，同比下降4.30%[3] - 2024年硅油平均价格10012.87元/吨，同比上升7.18%[3] - 2024年环体硅氧烷平均价格12999.98元/吨，同比下降2.23%[3] - 2024年矿石平均价格404.76元/吨，同比下降4.24%[4] - 2024年石油焦平均价格1452.98元/吨，同比下降44.27%[4]

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-030 合盛硅业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司 （以下简称"公司"或"合盛硅业"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方 式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56 元，扣除发 行费用人民币 5,779,2 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-033 申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、 开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保 证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资 工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构 或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视 公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关期限及授权 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并 签署相应法律文件。 该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 特此公告。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限 ...

公司地位与荣誉 - 合盛硅业是全球最完整硅基全产业链公司，工业硅、有机硅单体产能多年位列全球第一[15][17] - 在2024新经济企业TOP500榜单中排第141名[25] - 在2024浙商全国500强中排第94位[25] - 在2024胡润中国500强中排第153名[25] - 嘉兴合盛获2024第三届绿色金融论坛绿色能源发展优秀案例[27] - 合盛新材料获2024年度银柿奖银柿·市值管理奖[27] 生产数据 - 2024年部分矿热炉工业硅日均产量突破70吨，单吨工业硅冶炼电耗降至万度以下[30] - 部分有机硅工厂单套床产能从300吨/天提升至330 - 350吨/天[30] 公司治理与管理 - 报告期内董事会由9名董事组成，含4名女性董事[41] - 2024年11月独立董事参加上交所专项合规培训[47] - 公司治理评分为12分，ESG治理评分为14分，商业道德评分为18分，信息安全评分为21分[35] - 构建三层ESG治理架构和风险管理三道防线[50][44] - 报告期内组织并参与多元化交流超150场次，覆盖超500名投资者[54] - 识别出25项ESG议题，其中高度重要性15项，中度8项，一般2项[57] 合规与培训 - 2024年对嘉兴工厂销售收款和采购付款业务循环审计，未发现违反商业道德情况[69] - 每月开展新员工入职培训，含反腐败等内容[80] - 2024年5月组织人员参加上交所ESG专题培训[53] - 建立商业道德管理体系，设举报平台和奖励制度，严格保密举报人信息[65][71][76] - 报告期内董事等参与商业道德和反贪污培训[77] - 成立网络信息安全领导小组，落实主体责任[81] 网络安全 - 报告期内识别出高危漏洞95个、中危569个、低危635个[92] - 未发生数据及隐私泄露事故，通过加密升级提升应对能力[83][91] 碳排放与环保 - 2024年范围一温室气体排放为9,065,365.27吨二氧化碳当量，范围二为8,838,382.528吨二氧化碳当量，排放总量为17,903,747.80吨二氧化碳当量，排放强度为670.75吨二氧化碳当量/百万人民币营收[114] - 实施绿色发展领航战略，响应“双碳”目标，将气候变化纳入ESG管理[98][102][103] - 构建气候治理架构，分阶段整合气候风险至风险管理框架[104][111] - 以事业部为单位制定能耗目标，未来制定公司层面碳排放目标[113] - 子公司已披露碳排放情况，未来提高全产业链碳排放识别和测量能力[113] - 建立追踪机制和应急举措应对急性风险，制定预案应对慢性风险，优化能源结构应对政策法律风险，关注市场应对供应商风险[108] 节能减排 - 各业务板块通过多种方式节能，如工业硅业务自动化配电等[127] - 增设余热锅炉、改造风机、水轮机等降低能耗[129][191] - 推进能源管理体系认证，多个子公司获相关认证[121] - 混炼硅橡胶产品获碳足迹认证，光伏产品认证工作推进[123] 环保管理与应急 - 建立环境管理架构，遵守法规，制定标准，开展排查和审计[134][135][137][140] - 推进环境管理体系认证，多个子公司通过ISO 14001认证[142] - 开展环保知识宣导，制定办公区域制度和化学品管理制度[143][145][146] - 2024年组织化学品泄漏演练，制定应急处理机制和开展培训[155][156][152][159] 污染物处理 - 定制化改善废水、废气和固体废弃物排放，推行清洁生产[161] - 废水污染物合规排放达成率为100%，多业务实现废水循环利用或零排放[176][178] - 制定废气管理制度，各业务废气处理达标[180][181][182] - 制定危险废弃物管理制度，委托专业机构处理[162][167] 其他评分 - 质量管理评分为50分，客户体验评分为61分，责任供应评分为64分，心系员工评分为67分[200]