证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-021 合盛硅业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席严培玉女 士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 具体内容详 ...

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯 相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立 国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-020 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 ...

合盛硅业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-026 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2024年12月31日， 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币1,539,231,936.90元。 经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年3月31 日，公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以 此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。本年度以现金为对价， 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额500,087,216.21元，现金分红和回购金 额合计1,027,681,851 ...

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7413 号 合盛硅业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合盛 硅业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 本复印件仅供合盛硅业公司天健审〔2025〕7413 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特 殊普 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,669,225.03万元[6] - 营业总收入本期为26,692,250,312.09元，上年同期为26,583,562,971.87元[1] - 营业总成本本期为23,935,444,730.17元，上年同期为23,532,710,370.52元[2] - 营业利润本期为2,270,996,129.55元，上年同期为3,418,497,759.54元[3] - 利润总额本期为2,229,164,110.57元，上年同期为3,435,807,788.74元[4] - 基本每股收益本期为1.48元，上年同期为2.24元[8] 财务状况 - 期末流动资产合计135.46亿元，较上年年末下降4.1%[17] - 期末流动负债合计379.28亿元，较上年年末增长42.47%[17] - 期末非流动负债合计200.16亿元，较上年年末下降17.62%[17] - 期末负债合计579.44亿元，较上年年末增长13.79%[17] - 期末所有者权益合计328.30亿元，较上年年末增长1.26%[17] - 期末货币资金为7.91亿元，较上年年末下降55.77%[17] - 期末应收账款为4.41亿元，较上年年末下降67.49%[17] - 期末存货为95.09亿元，较上年年末增长32.98%[17] - 期末固定资产为333.95亿元，较上年年末增长49.32%[17] - 期末在建工程为351.13亿元，较上年年末下降7.03%[17] 项目进展 - 2024年度公司在建工程结转固定资产金额为1,377,203.39万元[7] - 中部硅业年产20万吨高纯多晶硅项目期末数为98.39亿元，工程累计投入占预算比例96.13%，工程进度92.00%[196][198] - 东部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目期末数为107.67亿元，工程累计投入占预算比例68.07%，工程进度65.00%[196][198] - 中部硅业年产20GW光伏组件项目期末数为56.61亿元，工程累计投入占预算比例50.39%，工程进度42.00%[196][198] - 中部硅业年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目期末数为9.40亿元，工程累计投入占预算比例72.07%，工程进度70.00%[196][198] - 云南合盛水电硅循环经济项目一期期末数为8.24亿元，工程累计投入占预算比例22.61%，工程进度45.00%[196][198] - 新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期期末数为1.34亿元，工程累计投入占预算比例120.03%，工程进度99.00%[196][198] 税务情况 - 嘉兴合盛等公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173] - 嘉兴合盛、合盛新材料等多家公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[162][164] - 泸州合盛、合盛热电2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税[164][166] - 隆盛硅业、西部合盛和东部合盛2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[166] - 四川合盛新材料、腾新材料、硅瑜新材料等企业所得税税率为20%[163] - 上海合玙免征企业所得税，香港美即贸易和香港美丝贸易从事转口贸易利得不计缴利得税[163] - 鄯善硅业等多家公司2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[167] - 合盛创新材料等公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[168] - 鄯善能源管理和新疆绿色能源2021 - 2030年按15%税率计缴企业所得税[169] - 硅琼新材料和硅创科技2020 - 2024年按15%税率缴纳企业所得税[170] - 上海合玙2023年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[171]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[8] 决策审议 - 同意2023年度董事和高管薪酬方案并提交审议[9] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[9] - 同意2023年利润分配方案并提交审议[10] 未来展望 - 继续依法依规行使权利、履行义务[12] - 加强沟通合作，完善优化治理结构[12]

（一）独立董事简介 邹蔓莉，1952 年出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。2001 年 9 月至 今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2004 年 6 月至 2024 年 9 月任杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2011 年 4 月至今任杭州市宁波商 会秘书长；2016 年 9 月至 2022 年 9 月任杭叉集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 合盛硅业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邹蔓莉） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为合盛硅业的独立董事，本人未在 ...

2024 年度独立董事述职报告 合盛硅业股份有限公司 （张利萍-已离任） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 张利萍，1962 年 10 月出生，中国国籍，马来西亚第二家园居留权（2014 年 10 月至 2024 年 10 月），本科学历，教授级高级工程师。2007 年 11 月至 2017 年 11 月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事；2020 年 11 月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长；2021 年 2 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内 ...

合盛硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵家生） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 1953 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长；2009 年8月至 2023年 8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长；2011年 9月至 2023 年 9 月任中国有色金属工业协会锂业分会会长；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天 齐锂业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任亚洲硅业(青海 ...

合盛硅业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,227,980,324.55 | 5,415,872,264.25 | -3.47 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 259,660,948.80 | 527,835,068.25 | -50.81 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 215,670,738.91 | ...