报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为郑红[6] - 公司股票代码为603267，上市交易所为上海证券交易所[10] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为832,698,286.35元，较上年同期减少15.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,244,560.81元，较上年同期减少46.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,242,191.08元，较上年同期减少46.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,201,280,682.93元，较上年度末增长0.57%[11] - 总资产为5,042,529,838.24元，较上年度末减少5.12%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，上年同期0.96元/股，同比减少45.83%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.86%，上年同期5.42%，减少2.56个百分点[12] - 2024年公司营业收入较上年同期减少15.03%，归属上市公司股东净利润下降46.05%，扣非净利润下降46.96%[12] - 2024年公司经营活动现金净流入较上年同期增加415.48%[12] - 非经常性损益项目合计3002369.73元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入83,269.83万元，较上年同期下降15.03%；归属于上市公司股东净利润12,024.46万元，较上年同期下降46.05%[37] - 2024年上半年营业成本512,017,144.10元，较上年同期下降2.41%[51] - 2024年上半年销售费用49,774,594.87元，较上年同期增长18.52%[51] - 2024年上半年管理费用58,872,202.30元，较上年同期增长0.74%[51] - 2024年上半年财务费用 - 3,010,848.87元，较上年同期下降227.94%[51] - 2024年上半年研发费用50,692,607.07元，较上年同期增长7.63%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[51] - 货币资金本期期末数为893,221,929.57元，占总资产比例17.71%，较上年期末变动 - 39.45%[53] - 交易性金融资产本期期末数为418,825,017.67元，占总资产比例8.31%，较上年期末变动91.75%[53] - 应收票据本期期末数为217,053,077.54元，占总资产比例4.30%，较上年期末变动 - 54.39%[53] - 短期借款本期期末数为268,099,663.18元，占总资产比例5.32%，较上年期末变动 - 54.16%[53] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数402,534,096.90元，期末数623,895,851.73元[58] - 境外资产为1,959,879.34元，占总资产比例0.04%[55] - 其他类别资产期末合计数为553,341,573.78元，其中银行结构性存款期末数为360,810,739.72元，非上市公司股权投资为67,960,000.00元，应收款项融资为124,570,834.06元[59] - 股票投资期末账面价值为54,277.95元，最初投资成本为245,983.05元，本期公允价值变动损益为 - 60,437.15元[60] - 2024年6月30日公司资产总计50.43亿元，较2023年12月31日的53.15亿元下降5.12%[94][95][96] - 2024年6月30日公司负债合计8.41亿元，较2023年12月31日的11.37亿元下降26.03%[95][96] - 2024年6月30日公司所有者权益合计42.01亿元，较2023年12月31日的41.78亿元增长0.57%[96] - 货币资金从2023年12月31日的14.75亿元降至2024年6月30日的8.93亿元，降幅39.45%[94] - 交易性金融资产从2023年12月31日的2.18亿元增至2024年6月30日的4.19亿元，增幅91.75%[94] - 应收票据从2023年12月31日的4.76亿元降至2024年6月30日的2.17亿元，降幅54.39%[94] - 应收账款从2023年12月31日的11.99亿元增至2024年6月30日的15.42亿元，增幅28.51%[94] - 短期借款从2023年12月31日的5.85亿元降至2024年6月30日的2.68亿元，降幅54.16%[95] - 长期借款从2023年12月31日的1.59亿元增至2024年6月30日的3.69亿元，增幅132.63%[95] - 使用权资产从2023年12月31日的0.63亿元增至2024年6月30日的1.98亿元，增幅215.66%[95] - 2024年上半年营业总收入832,698,286.35元，较2023年上半年的980,018,796.68元下降约15.03%[100] - 2024年上半年营业总成本674,800,180.94元，较2023年上半年的682,318,980.47元下降约1.10%[100] - 2024年上半年末资产总计4,701,049,708.78元，较上一时期的4,924,587,242.78元下降约4.54%[98] - 2024年上半年末负债合计431,260,128.99元，较上一时期的669,396,279.72元下降约35.57%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计4,269,789,579.79元，较上一时期的4,255,190,963.06元增长约0.34%[99] - 2024年上半年末流动资产合计3,592,093,248.65元，较上一时期的3,818,860,588.77元下降约6.09%[98] - 2024年上半年末非流动资产合计1,108,956,460.13元，较上一时期的1,105,726,654.01元增长约0.29%[98] - 2024年上半年末流动负债合计359,575,297.80元，较上一时期的624,451,939.76元下降约42.42%[98] - 2024年上半年末非流动负债合计71,684,831.19元，较上一时期的44,944,339.96元增长约59.50%[99] - 2024年上半年在建工程为51,494,851.59元，较上一时期的27,478,975.07元增长约87.39%[98] - 2024年上半年研发费用为50,692,607.07元，2023年同期为47,099,839.64元[101] - 2024年上半年财务费用为 - 3,010,848.87元，2023年同期为2,353,400.43元[101] - 2024年上半年净利润为120,244,560.81元，2023年同期为220,853,636.39元[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.52元/股，2023年同期为0.96元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为565,622,948.12元，2023年同期为719,290,823.98元[102] - 2024年上半年母公司营业成本为350,159,286.31元，2023年同期为328,254,719.99元[102] - 2024年上半年母公司净利润为111,097,514.30元，2023年同期为241,079,024.19元[102] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为254,677.11元，2023年同期为109,168.36元[101] - 2024年上半年综合收益总额为120,499,237.92元，2023年同期为220,962,804.75元[102] - 2024年上半年母公司综合收益总额为111,379,588.51元，2023年同期为241,205,426.83元[103] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.42亿元，2023年半年度为10.91亿元，同比下降22.85%[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为8.65亿元，2023年半年度为11.10亿元，同比下降22.03%[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为7.63亿元，2023年半年度为10.90亿元，同比下降29.99%[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2023年半年度为0.20亿元，同比增长415.47%[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.19亿元，2023年半年度为2.40亿元，同比增长116.00%[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.79亿元，2023年半年度为2.93亿元，同比增长165.80%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年半年度为 - 0.53亿元，同比下降390.94%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.66亿元，2023年半年度为3.87亿元，同比下降57.15%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.91亿元，2023年半年度为3.93亿元，同比增长50.41%[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.25亿元，2023年半年度为 - 0.60亿元，同比下降607.94%[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为232,116,800元，期末为231,845,600元，减少271,200元[108][109] - 2024年期初资本公积为1,320,174,206.59元，期末为1,303,809,998.59元，减少16,364,208元[108][109] - 2024年期初减：库存股为112,617,188.17元，期末为112,049,289.75元，减少567,898.42元[108][109] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 540,582.33元，期末为 - 285,905.22元，增加254,677.11元[108][109] - 2024年期初未分配利润为2,622,227,180.70元，期末为2,661,758,279.31元，增加39,531,098.61元[108][109] - 2024年期初所有者权益合计为4,177,562,416.79元，期末为4,201,280,682.93元，增加23,718,266.14元[108][109] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为232,400,000元，2024年期初为232,400,000元，本期减少283,200元[110] - 2023年半年度期末资本公积为1,347,846,148.27元，2024年期初为1,347,846,148.27元，本期减少28,503,253.31元[110] - 2023年半年度期末减：库存股为125,546,269.50元，2024年期初为125,546,26

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，发挥监事和监事会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会设主席 1 人，处理监事会日常事务。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证 券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生，股东代表监事由股东会选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东会对关联交易事项作出的决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；涉及特别决议事项时，须经2/3以上通过[16] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露并提交股东会审议[19] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超过6个月[19] - 交易标的为公司股权以外的其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超过1年[19] - 对于日常关联交易（第十一条第（十二）项至（十六）项规定）可以不进行审计或者评估[19] 担保相关规定 - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会，为控股股东等关联人担保需其提供反担保[20] 其他交易规定 - 公司与关联人共同出资等以公司出资等金额为计算标准适用相关规定，特定情况可申请豁免或免于审计评估[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[24] - 公司委托关联人理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[24][25] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[27] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易已审议协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需重新审议[28] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[29] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[29] - 公司对日常关联交易预计按同一控制下关联人合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[29] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益无对价等[29] 披露与违规处理 - 公司应按上交所规定披露关联交易有关内容[35] - 公司可申请豁免披露或履行相关义务的特定情形[36] - 关联交易违规行为包括未签协议、未经审核批准等[33] - 公司对违规责任人的处分包括通报批评、警告等[34] - 股东会等有权责令董监高限期改正关联交易违规[39] 办法相关 - 本办法“以上”含本数[36] - 本办法经股东会审议通过生效及修改规则[37] - 本办法由董事会解释[38] - 本办法未尽事宜按相关规定执行[38]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] - 变更定期会议需提前3日发书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票表决[18] - 提案须全体董事过半数同意，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 矛盾决议以形成时间在后为准[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[22] - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[21] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 会议记录包含多项内容[25] - 与会人员签字确认，可书面说明不同意见[25] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[26] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 董事会秘书保存会议档案，期限10年[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[29][30]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各类资产减值准备28,299,261.02元，减少利润总额[1][12] - 计提应收账款坏账损失35,872,068.77元，冲回应收票据坏账损失15,569,232.35元[2][8] - 计提存货等减值损失8,275,756.92元，冲回合同资产等减值损失[4][11] 决策通过 - 第三届董事会审计、十六次会议及监事会十二次会议通过计提议案[13][14][15]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行4134万股，5月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23108.0892万元[8] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 公司股份总数为23108.0892万股，均为普通股[20] 股份相关 - 发起人于2016.5.12以净资产折股方式认购股份，合计120000000股[17][19][20] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形下应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[96] - 审计等委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[97][98] - 战略与ESG委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143][144] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准并披露[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应披露并提交股东会审议[107] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[175][176] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[183][184][185] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[189]

基金设立与变更 - 2021年4月12日公司参与设基金，出资4350万，总额10450万[2] - 2022年7月27日基金认缴出资额增至18450万[3] - 2024年6月28日海南中薇转让3000万基金份额给天津华盛[5] 出资比例变化 - 变更后天津华盛出资8000万，比例43.36%[5] - 国鼎实创、实创环保、鸿远电子出资及比例变更前后不变[5] 其他 - 新协议基金认缴总额不变，对经营无实质影响[9] - 基金投资有收益不及预期风险，公司将持续披露信息[10]

担保情况 - 为鸿立芯、鸿启兴分别提供1000万元连带责任担保，不收费和反担保[3] - 已为子公司提供担保余额1557.94万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 担保期限自债务履行期限届满之日起三年[13] - 对外担保总额104261.95万元，占2023年度经审计净资产24.96%[18] - 对子公司担保实际发生余额17261.95万元，占2023年度经审计净资产4.13%[18] 子公司数据 - 鸿立芯2024年3月31日总资产13144.75万元，负债11363.41万元，净资产1781.34万元[9] - 鸿立芯2024年1 - 3月营收2732.55万元，净利润492.84万元[9] - 鸿启兴2024年3月31日总资产3379.19万元，负债2877.47万元，净资产501.72万元[11] - 鸿启兴2024年1 - 3月营收176.82万元，净利润 - 194.53万元[11]