机构持股情况 - 截至2025年4月25日共有39个机构投资者持有梦百合A股股份合计持股量达1 14亿股占公司总股本的19 94% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为18 39%包括中阅聚焦9号私募证券投资基金华泰尊享稳进98号单一资产管理计划交银施罗德瑞思混合型证券投资基金等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降1 31个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共2个包括天弘多元收益债券A天弘弘丰增强回报A持股减少占比达0 82% [2] - 本期新披露的公募基金共32个主要包括交银瑞思混合(LOF)交银主题优选混合A华安安康灵活配置混合A等 [2]

外汇交易安排 - 公司拟开展不超45亿人民币（或等值外币）外汇衍生品交易[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至下一年度股东会[2] - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[2] - 与符合条件金融机构交易，含远期结售汇等[2] 风险应对策略 - 加强汇率研究分析，适时调整操作策略降市场风险[5] - 购买与收支匹配，加强资金管理降流动性风险[5] - 集团财管中心统一管理，按流程操作降操作风险[6] - 加强境外风险研判，关注政策变化降境外交易风险[7] - 只与符合条件机构交易，避免银行违约[7]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日14点在公司综合楼会议室召开[2][18] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月16日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议15项议案，包括年度报告、利润分配等[7][8] - 特别决议议案为10、13.01，对中小投资者单独计票的议案为所有议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、11.01 - 11.06，应回避股东包括倪张根等[9] 股东登记 - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东有权出席股东会[13] - 登记方式分法人和个人，登记时间为2025年5月14 - 15日的9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[14] - 登记（或信函）地点为公司董事会办公室，邮箱为hkfoam@hkfoam.com[14] 投票权 - 股东对董事会选举议案组按持股数有相应选举票数[23] - 投资者可将表决权集中或按组合分散投给候选人[23][25]

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-020 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股 东的净利润-151,420,324.40 元，其中母公司实现净利润 526,783,089.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,621,231,011.08 元。 鉴于公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司未达到利润分配条 件。同时，综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的 ...

公司 2024 年日常关联交易以及预计的 2025 年日常关联交易均为公司正常生 产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务， 价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利 于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存 在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会 审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体独立董 事，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立 董事朱长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意提交公司第 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-019 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案已经公司第四届董事 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-021 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润-151,420,324.40 元，其中母公司实现净利润 526,783,089.28 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 1,621,231,011.08 元。 为了保证公司正常生产经营和可持续发展，同时为谋求公司及股东利益最大 化，经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通 过，公司 2024 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红 的资金用于年度生产经营所需的流动资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合家居产品配套生产基 地项目重新论证继续实施并延期的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，梦百合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价 为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999, ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—120 | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………第 121—124 | 页 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 6-9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………… | 第 | 9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕8333 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表 ...