广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规的要求，对柳 药集团差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请差异化权益分派事由 公司经 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。 根据相关规定，公司申请差异化权益分派特殊除权除息业务，具体原因如下： （一）公司回购专用证券账户存在回购股份 2022 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。在股份回购实施 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-055 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况 二〇二四年六月一日 附件： 徐扬先生简历 徐扬，男，1990 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公 司广西分公司综合经营业务专员、合规经理。现任广西柳药集团股份有限公司投 资者关系总监。 徐扬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐扬先生已取得上海证券交易所 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。 申文捷女士在公司担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规 范化运作，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用部分募集资金对子公司增资的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对柳药集团本 次使用部分募集资金对子公司增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人 民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 朱仙华先生简历 朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江 规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、 副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。 一、关于董事辞职的情况 为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资对象：广西仙茱制药有限公司（以下简称"仙茱制药"） ● 增资金额：按照募集资金使用计划对仙茱制药进行第一期增资，增资金 额为 5,000 万元，用于实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"健康产 业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）"。 ● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，广西柳药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募 集资金总额为人民币 699,999,995.00 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-052 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 5 月 31 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》 公司监事会经审议，认为：为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行分期增资，符合募集 资金使用计划，有利于稳步推进募投项目的实施 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 31 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 6 人，实到 6 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 为确保向特定对象发行股票募集资 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 6 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"柳药转债" 停止转股的提示性公告 ● 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记 日间，"柳药转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派 方案已经公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关 公告（公告编号：2024-025、2024-039）。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《广西柳州医 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-049 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日上午 10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-047）。2024年5月28日上午10:00-11:00，公司董事长兼总裁朱朝阳先生、 副总裁兼董事会秘书申文捷女士、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、独立董事黄言 茂先生共同出席本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就公司经营业绩、战 略规划、财务状况、利润分配 ...