资金募集 - 公司公开发行可转债募资30000万元，净额29021.79万元[3] 项目投资 - 截至2024.6.30，专业音视频项目拟投19347.86万元，已投10629.85万元[8] - 营销网络项目拟投4483.87万元，已投390.85万元[8] - 补充流动资金项目拟投5190.06万元，已投9283.08万元[8] 资金使用 - 2023年使用不超1.6亿闲置募资补流，已归还[6] - 2024年拟用不超9000万闲置募资补流，期限不超12个月[3][7] - 监事会、保荐机构对此无异议[10][11]

股票期权调整 - 期权行权价格由17.93元/份调整为17.83元/份[2] - 注销不满足条件的股票期权175.15万份[6] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购股为基数派现[8] - 每10股派现金红利1元，总额20,078,227.90元[8] 其他 - 2024年7月9日审议通过相关议案[6] - 调整对财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意调整行权价格[10] - 律所认为变更符合规定[11]

资金募集 - 公司公开发行30000.00万元可转债，实际募资净额29021.79万元[1] 资金使用 - 2023年7月19日同意用不超1.6亿闲置募资补流[3] - 2024年7月9日拟用不超9000万闲置募资补流，期限不超12个月[6] 资金归还 - 截至2024年7月8日，前次补流募资已全部归还[4][5] 相关承诺 - 公司承诺补流后12个月内用于主营，不高风险投资[7] 事项意见 - 中山证券对本次补流事项无异议[8]

业绩与激励调整 - 2023年业绩考核目标未达成[9] - 调整2023年股票期权激励计划行权价格，调整后为17.83元/份[7] - 拟注销股票期权合计175.1500万份[10] 权益分派 - 以200,782,279股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年6月3日[7]

资金安排 - 2023年7月19日公司计划用不超1.6亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[3] - 截止公告日公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还专用账户[4]

减持前情况 - 董事王志涛持股298,345股，占总股本0.1478%[2] - 监事胡沉持股192,150股，占总股本0.0952%[2] - 监事阮航持股88,200股，占总股本0.0437%[2] 减持情况 - 王志涛累计减持74,500股，占总股本0.0369%[3] - 胡沉累计减持48,000股，占总股本0.0238%[3] - 阮航累计减持22,000股，占总股本0.0109%[3] 减持价格与金额 - 王志涛减持价格30.20 - 32.45元/股，总金额2,338,048.95元[6] - 胡沉减持价格30.38 - 32.03元/股，总金额1,495,650.00元[6] - 阮航减持价格30.70 - 31.50元/股，总金额684,480.00元[6] 减持后情况 - 王志涛持股223,845股，占比0.1109%[6] - 胡沉持股144,150股，占比0.0714%[6] - 阮航持股66,200股，占比0.0328%[6]

股份解质情况 - 2024年6月6日何仕达部分公司股份办理解除质押手续[3] - 本次解质股份6080000股[3] - 解质股份占何仕达所持股份比例12.20%[3] - 解质股份占公司总股本比例3.01%[3] 股东持股情况 - 何仕达持股数量49855920股[3] - 何仕达持股比例24.70%[3] 剩余质押情况 - 解质后何仕达剩余被质押股份数量为0股[3] - 剩余被质押股份数量占何仕达所持股份比例0%[5] - 剩余被质押股份数量占公司总股本比例0%[5] 后续计划 - 本次解除质押的股份暂无后续质押计划[5]

公司业务拓展和技术创新 - 公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新产品的不断导入将为公司营收增长带来新动能[1] - 公司自研了三款芯片产品: - "寒烁LDV4045芯片"为全球首发LED"ALL IN ONE"一体化芯片,为LED显控系统提供颠覆性创新解决方案[2][3] - "宙斯Zeus0108芯片"为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片,可以更好地满足重点行业客户需求[3] - "雷神ULC32A芯片"为人机交互显示芯片,可应用于多个领域[3] - 公司与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系,正在对接液冷测试平台、基于AI的检测平台等定制产品[4] 公司发展战略和资金支持 - 公司将继续保持传统主业技术和产品优势,同时自研芯片和N公司测试及检测平台业务也将为公司业务增长提供更广阔的市场空间[5] - 公司经营现金流情况良好,可满足新老业务发展的资金需求[5] - 公司将继续加大在产品研发和技术创新方面的投入,密切关注市场变化,适时调整发展策略,促进公司的可持续发展[6]

股东持股 - 董事王志涛持股298,345股，占总股本0.1478%[2] - 监事胡沉持股192,150股，占总股本0.0952%[2] - 监事阮航持股88,200股，占总股本0.0437%[2] 减持计划 - 三人计划合计减持不超144,500股，约占总股本0.0716%[3] - 减持期间为2024/6/25～2024/9/24[7] 合规情况 - 公司不存在破发、破净等不符减持规定情形[10] - 减持计划符合相关法律法规[9]

公司基本信息 - 公司于2017年12月26日获批发行2338.67万股普通股，2018年2月2日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为20184.1779万元[6] - 公司股份总数为20184.1779万股，均为普通股[13] 股权结构 - 设立时何仕达等5人持股比例分别为50.33%、22.67%、15.00%、10.00%、2.00%[13] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%[22] 股份收购与注销 - 减少注册资本情形，收购股份应自收购之日起10日内注销[19] - 与其他公司合并等情形，应在6个月内转让或者注销[19] - 员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40][43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][45] 董事会 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[91] - 董事会融资借款权限为连续12个月累计不超公司最近一期经审计净资产的30%[89] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[116] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束后1个月内报送季度财报[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[122] - 调整利润分配政策议案需经全体董事过半数通过，股东大会审议时需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[132] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[140][141][146] - 投资者关系管理是公司通过信息披露加强与投资者沟通以实现双方利益最大化的战略管理行为[151]