利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不转增股本[14] 资金运用 - 2024年使用闲置自有资金委托理财不超12亿元，授权至下次年度董事会召开[17] - 补充确认闲置募集资金现金管理额度增至不超4.5亿元[18] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度，期限至下次年度董事会召开[23] 会议相关 - 第三届董事会第十九次会议4月19日召开，应到6人实到6人[2] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][14][15][17][18][21] - 《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》表决同意4票，回避2票[13] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》回避表决6票[20] - 董事会同意5月13日召开2023年年度股东大会[37] 政策调整 - 2023年10月按要求调整会计政策[15] 其他事项 - 现任独立董事将在2023年年度股东大会述职[5] - 2024年继续为公司及董监高买责任保险，议案将提交股东大会审议[22] - 多项规则修订议案获通过，部分需提交股东大会审议[25][26][27][28][29][30][31]

审计委员会构成 - 由3名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[7] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] 职责范围 - 审核财务信息披露，监督评估审计和内控[7] - 指导监督内审制度，审议内审计划报告[5] - 提议聘请或更换外审机构，协调内外审关系[7] 工作细则 - 制定和修改经董事会批准生效，解释权归董事会[12][14] - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会审计[7]

募集资金情况 - 持续督导期至2022年12月31日，截至2023年12月31日募集资金未使用完毕[1] - 2023年建立募集资金管理制度并签监管协议，无违规使用情形[3] 资金管理问题 - 2024年1月10日起闲置募集资金现金管理超审批额度，最大超额9360.37万元[4] 后续措施 - 董事会及监事会补充确认，现余额符合额度要求[4] - 组织专项培训，加强内部控制和人员培训[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信期限自会议通过至下次年度董事会召开[1] - 额度可循环滚动使用，品种含短期贷款等[1] - 实际融资视需求定，后续与银行协商[1] - 提请授权管理层签署合同及办理手续[1]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-019 掌阅科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 三、相关风险提示 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末母公司可供分配利润为人民币 495,550,136.19 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资 本公积转增股本。截至本公告披 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-016 掌阅科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日披露公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投 ...

关于确认参股公司业绩补偿方案暨签署《股权回购协议》 的公告 掌阅科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于确认参 股公司业绩补偿方案暨签署<股权回购协议>的议案》，同意山东约读书房教育咨 询有限公司（现更名为"山东约读书房文化科技有限公司"，以下简称"约读书 房"或"目标公司"）以人民币 4,367 万元（含业绩补偿人民币 1,549.64 万元）回 购公司持有约读书房的 17%股权。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2020 年 7 月 16 日与约读书房、济南约读共创投资合伙企业（有限合 伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）(济南约读共创投资合伙企业（有 限合伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）合称"合伙企业"）、李宗磊、 杨国茂、刘卿（李宗磊、杨国茂、刘卿合称"创始团队"）签署了《掌阅科技股 份有限公司关于山东约读书房教育咨询有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），约定公司以自有资金人民币 3,825 万元认购约读书房新增注册资本 102.41 万元。增资完成后，公司 ...

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知及资料于2024年4月7日送达监事[2] - 会议于2024年4月8日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄国伟主持[2] 决策结果 - 同意约读书房以4367万元回购公司持有的17%股权[3] - 业绩补偿金额为1549.64万元[3] - 表决结果为通过，同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-013 掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量 子跃动"）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,876,146 股，占公 司股本总数的 7.49%。上述股份均为协议转让取得。截至本公告披露日，量子跃 动持有公司股份 30,821,346 股，占公司总股本的 7.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 6 日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》，公司股东量子跃动拟在 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间通过集中竞价方式减持公司股份，合计不超过 4,388,968 股，不超过公司 股份总数的 1%。 2024 年 3 月 26 日，公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结 果的告知函》，量 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-012 三、 2023 年前三季度业绩下滑 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2024-011），2024 年 3 月 22 日公司股票涨停，股票价格近期 波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 公司主营业务未发生重大变化 截止本披露日，公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的 市场环境、行业政策未发生重大调整。关于有关媒体报道公司涉及 AI 大模型概 念的情况说明如下：公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行融合，但 相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、 阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，何时 ...