证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-106 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会 进行审议。 经与会董事审议，同意聘任李世光先生担任公司总裁。任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。总裁简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、财务总监的议案》 经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监候选人已 经公司审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。 经与会董事审议，同意聘 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议的通知于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由 监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-107 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件 成就的议案》 监事会认为：依据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》 和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规 定，公司第一期持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，审议程序 ...

担保情况 - 公司为中曼装备集团1000万元贷款和中曼工程香港不超2000万美元授信担保[2][3] - 公司为中曼装备集团担保余额3000万元、中曼工程香港9517.35万元（不含本次）[2] - 公司对外担保余额256923.13万元（不含本次），占2023年净资产89.76%[14][15] 业绩数据 - 2023年中曼装备集团营收56817.41万元，净利润936.98万元[7] - 2024年1 - 9月中曼装备集团营收18357.05万元，净利润 - 932.77万元[7] - 2023年中曼工程香港营收40944.66万元，净利润789.93万元[10] - 2024年1 - 9月中曼工程香港营收23776.09万元，净利润1432.50万元[10] 合同金额 - 公司与上海银行主债权金额1000万元[11] - 公司与担保基金管理中心反担保主债权850万元[13]

股权变动 - 2024年8月30日朱逢学将中曼控股56.32%股权转让给李春第，价格7.5亿[1] - 转让后李春第持有中曼控股62.454%股权[1] - 2024年12月3日中曼控股完成股权变更和过户登记[3] 公司情况 - 中曼控股持有公司82,142,700股，占总股本17.77%[2] - 控股股东不变，实控人由朱逢学、李玉池变为李春第[2] - 收购构成管理层收购，不触及要约收购[2] - 实控人变更不导致主营业务变化[6]

重要内容提示: 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-103 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3.股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 前累计质 | 后累计质 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | ...

股权结构 - 中曼控股持股82,142,700股，占总股本17.77%[2] - 朱逢学持股26,163,398股，占比5.66%[5] - 共荣投资持股4,146,811股，占比0.90%[5] - 共远投资持股2,991,130股，占比0.65%[5] 股份质押 - 中曼控股累计质押44,945,247股，占持股54.72%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押57,945,247股，占比50.19%[2] - 朱逢学累计质押13,000,000股，占其持股49.69%[5] 解质押情况 - 2024年11月22日，中曼控股解除质押11,217,680股[3] - 中曼控股剩余被质押股份占总股本9.72%[4] 股权变动 - 2024年8月30日，朱逢学拟转让中曼控股56.32%股权给李春第[6]

股权结构 - 控股股东中曼控股持股82,142,700股，占总股本17.77%[2] - 朱逢学持股26,163,398股，占总股本5.66%[6] - 共荣投资持股4,146,811股，占总股本0.90%[6] - 共远投资持股2,991,130股，占总股本0.65%[6] 股份质押 - 中曼控股累计质押56,162,927股，占其持股68.37%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押69,162,927股，占其持股59.91%[2] - 2024年11月7日，中曼控股质押10,404,300股，占其所持12.67%，总股本2.25%[3][5] - 朱逢学累计质押13,000,000股，占其持股49.69%[6] 到期质押 - 中曼控股半年内到期质押11,217,680股，占其所持13.66%，总股本2.43%，对应融资本金1.00亿元[7][8] - 中曼控股一年内到期质押14,540,947股，占其所持17.70%，总股本3.15%，对应融资本金1.40亿元[8] 股权拟转让 - 2024年8月30日，朱逢学拟将中曼控股56.32%股权转让给李春第，手续尚在办理[11]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-101 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：舟山中曼昆仑能源有限公司(以下简称"舟山中曼") 山港托克拟以预付款方式向公司全资子公司舟山中曼采购货物，公司为全资子 公司舟山中曼向山港托克预收货款提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元， 担保方式为连带责任保证担保，担保期限为担保债务履行届满之日起两年。 公司已分别于 2024 年 4 月 28 日和 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保 额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上发布 的《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-026）。 本次拟担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5][6] - 公司前三季度整体经营情况稳健,营业收入30.5亿元,同比增长6.87% - 其中勘探开发业务占比58%,工程业务占3.3%,装备业务占8.3% - 公司前三季度实现净利润6.68亿元,同比增长12.6%,经营现金流8.72亿元,同比增长6.7% 2. 油田板块情况 [3][4][5][7] - 温宿油田前三季度原油产量48.63万吨,同比增长12.88% - 间隔油田前三季度原油产量14.17万吨,同比增加138.15% - 公司前三季度新增探井57口,评价井4口,开发井39口 - 二期联合站建设基本完成,处理能力将进一步提升 3. 伊拉克业务情况 [9][10][11][12][13][14][15] - 公司中标伊拉克穆加伦和第六轮区块,分别获得EDPC和DPC合同 - EDPC合同有勘探期,DPC合同无勘探期,风险相对较小 - 公司正在评估两个区块的资源储量,预计明年下半年开始上产 - 公司与伊拉克政府正在就开发方案、产能目标等进行沟通 4. 其他板块情况 [6][7][8] - 钻井板块前三季度完成进出63.73万米,动用率超90% - 装备板块在新产品推广和技术升级改造方面表现不错 5. 未来展望 [7][13][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司将继续推进温宿和间隔油田的产量爬坡 - 正在同步开展伊拉克区块的储量评估和开发方案制定 - 未来产量目标不会有大的调整,但气油比可能有所变化 - 公司未来产品销售以国际贸易为主,税收方面主要为所得税

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [9] 报告的核心观点 - 原油产量逐季增长,2024年第三季度归母净利润同比增长41.62% [4] - 国内温宿油田稳定增储上产,哈萨克斯坦油田进入产能快速提升阶段 [7] - 签署伊拉克油气开发生产合同,看好公司油气勘探开发海外布局 [8] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度公司毛利率/净利率分别为47.73%/22.50%,分别同比+1.13/-0.46pct;第三季度毛利率和净利率分别为49.10%/21.62%,分别同比+3.22/-0.76pct [5] - 2024年前三季度公司各项费用率同比增加1.58pct至15.78%,主要源于财务费用、销售费用增长 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为43.4/52.6/63.2亿元,归母净利润分别为9.6/11.7/15.3亿元,EPS分别为2.07/2.53/3.31元 [9]