二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 Zhang Yun，已充分了解并同意由提名人彤程新材料集 团股份有限公司董事会提名为彤程新材料集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任彤程新材料集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上会计、财务等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人彤程新材料集团股份有限公司董事会,现提名 Zhang Yun 为彤程新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任彤程新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与彤程新材料集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯耀岭，已充分了解并同意由提名人彤程新材料集团股 份有限公司董事会提名为彤程新材料集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任彤程新材料集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 43 年轮胎行业设计、 制造及管理经验。 彤程新材料集团股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

彤程新材料集团股份有限公司章程修订对照表 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"修订为"股东会"，"或"修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公 司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不 再逐条列示。 具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" | 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 599,830,991 ...

彤程新材料集团股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人彤程新材料集团股份有限公司董事会,现提名冯耀岭 为彤程新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 彤程新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与彤程新材料集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 43年轮胎行业设计、 制造及管理经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-071 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上 ...

会议相关 - 2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，9名董事实到[3] - 2025年10月15日14：00召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案情况 - 变更注册资本等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 内部治理制度子议案部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][9] - 提名非独立董事、独立董事候选人议案需提交审议[10][11] 人员信息 - 介绍多位公司董事、总裁、副总裁、财务负责人等信息[16][17][18] - 介绍多位公司独立董事信息[19][20]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌1.75% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出3.48亿元 游资资金净流入1.45亿元 散户资金净流入2.02亿元 [2] 领涨个股表现 - 震安科技(300767)涨幅8.95%居首 收盘价23.37元 成交量34.30万手 成交额8.03亿元 [1] - 科隆新材(920098)上涨1.26% 收盘价29.77元 成交额2517.16万元 [1] - 双箭股份(002381)上涨0.76% 收盘价6.65元 成交额2454.45万元 [1] - 永东股份(002753)上涨0.73% 收盘价6.86元 成交额1611.09万元 [1] 领跌个股表现 - 天铁科技(300587)跌幅7.95%领跌 收盘价7.99元 成交量46.07万手 成交额3.81亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌7.87% 收盘价44.26元 成交额6.88亿元 [2] - 阳谷华泰(300121)下跌3.94% 收盘价15.60元 成交额4.75亿元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌3.24% 收盘价10.75元 成交额3.58亿元 [2] 资金流向特征 - 海达股份(300320)主力净流入1175.19万元 占比10.68% [3] - 震安科技(300767)主力净流入975.60万元 占比1.22% [3] - 确成股份(605183)主力净流出314.90万元 占比13.32% [3] - 丰茂股份(301459)游资净流入631.46万元 占比7.26% [3]

成交表现 - 成交额达16.02亿元 创2018年7月25日以来新高 [2] - 换手率为6.46% [2] - 上一交易日成交额为15.98亿元 [2] 股价变动 - 最新股价上涨1.47% [2]

大宗交易总体情况 - 9月24日共有93只个股发生大宗交易 累计成交量2.39亿股 累计成交额36.12亿元[1] - 其中49只个股交易额超过1000万元[1] 个股成交额排名 - 紫金矿业大宗交易共2笔 成交额3.63亿元 成交价25.93元与收盘价持平[1] - 欧陆通大宗交易共59笔 成交额3.34亿元 成交价182.00元较收盘价折价17.49%[1] - 利亚德大宗交易3笔 成交额2.99亿元 成交价7.07元较收盘价折价3.42%[1] 显著折价交易个股 - 长川科技大宗交易12笔 成交额2.19亿元 成交价80.00元较收盘价折价16.94%[1] - 四方精创大宗交易1笔 成交额1.82亿元 成交价30.36元较收盘价折价20.44%[1] - 天宇股份大宗交易1笔 成交额4846.07万元 成交价20.48元较收盘价折价21.44%[1] 溢价与平价交易个股 - 恒力石化大宗交易1笔 成交额2.01亿元 成交价16.29元与收盘价持平[1] - 宁德时代大宗交易1笔 成交额1.48亿元 成交价379.93元与收盘价持平[1] - 红相股份大宗交易1笔 成交额5684.25万元 成交价5.84元与收盘价持平[1] 特殊价格变动个股 - 彤程新材当日涨幅10.01% 但大宗交易成交价34.00元较收盘价41.55元折价18.17%[1] - 杭钢股份当日涨幅10.02% 但大宗交易成交价8.54元较收盘价10.43元折价18.12%[1]