会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届监事会第二十二次会议[1] - 会议通知于2025年4月25日送达所有监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议表决3票同意，无反对等情况[1] - 《2025年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.242亿元，同比增长12.53%[5] - 2025年第一季度营业总收入为324,246,660.96元，同比增长12.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4990.56万元，同比增长71.50%[5][8] - 2025年第一季度净利润为52,464,527.81元，同比增长74.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为49,905,646.58元，同比增长71.5%[18] - 2025年第一季度营业利润为46,968,833.35元，同比增长33.2%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长83.33%[5][8] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长83.3%[19] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期增加0.67个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为293,340,545.22元，同比增长14.8%[17] - 2025年第一季度信用减值损失为14,228,744.34元，同比增长4850.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2982.80万元，同比大幅增长162.12%[5][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,828,001.99元，同比增长162.2%[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为260.00[21] - 收到其他与投资活动有关的现金为16,018,000.00[21] - 投资活动现金流入小计为19,575,731.00[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为66,867,336.86[21] - 投资支付的现金为280,090,000.00[21] - 投资活动现金流出小计为680,166,016.65[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-660,590,285.65[21] - 取得借款收到的现金为1,301,600,800.10[21] - 筹资活动现金流入小计为1,363,275,993.11[21] - 期末现金及现金等价物余额为516,106,423.32[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的603,630,448.25元增至2025年3月的975,781,243.96元，增长61.65%[13] - 应收账款从2024年底的980,726,379.95元增至2025年3月的1,111,783,078.92元，增长13.36%[13] - 短期借款从2024年底的509,335,911.19元增至2025年3月的1,045,255,071.07元，增长105.22%[14] - 流动资产合计从2024年底的1,807,426,579.99元增至2025年3月的2,386,444,163.70元，增长32.04%[13] - 非流动资产合计从2024年底的4,804,998,252.89元增至2025年3月的5,241,903,220.02元，增长9.09%[14] - 负债合计从2024年底的3,631,789,095.23元增至2025年3月的4,595,097,380.86元，增长26.52%[15] - 公司总资产达到76.283亿元，较上年度末增长15.36%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.934亿元，较上年度末增长1.82%[6] - 2025年第一季度未分配利润为1,339,666,119.84元，同比增长3.9%[16] - 2025年第一季度所有者权益合计为3,033,250,002.86元，同比增长1.8%[16] - 实收资本（或股本）保持461,760,000.00元不变[15] - 资本公积保持880,431,406.36元不变[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，企业取得子公司等投资产生的收益为1200.44万元[7] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回164万元[7] - 公司净利润大幅增长主要系收回历史应收款项转回坏账损失所致[8] 股东信息 - 四川海天投资有限责任公司持有267,768,008股，占总股本的57.99%[11] - 四川和邦投资集团有限公司持有12,155,600股，占总股本的2.63%[11]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-064 海天水务集团股份公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,661,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8196 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取 现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日决定4月28日召开2025年第四次临时股东大会[6] - 2025年4月11日在指定平台刊登召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月28日下午15:00在成都召开，由董事长主持[7] 投票时间 - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[7] - 互联网投票时间为2025年4月28日9:15至15:00[7] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表292,869,316股，占比63.4313%[8] - 网络投票股东共153人，代表1,792,512股，占比0.3883%[8] - 中小投资者共155人，代表13,948,212股，占比3.0210%[9] - 出席股东大会股东共158人，代表294,661,828股，占比63.8196%[9] 议案表决结果 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的96.6628%[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意294,226,036股，占比99.8521%，中小投资者同意13,512,420股，占比96.8756%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》反对277,668股，占比0.0942%，中小投资者反对占比1.9907%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》弃权158,124股，占比0.0537%，中小投资者弃权占比1.1337%[14] 选举结果 - 《选举李力女士为公司第五届董事会独立董事》同意292,878,724股，占比99.3949%，中小投资者同意12,165,108股，占比87.2163%[16] - 《选举付永胜先生为公司第五届董事会独立董事》同意292,878,462股，占比99.3948%，中小投资者同意12,164,846股，占比87.2144%[18] - 李力女士当选为公司独立董事[17] - 付永胜先生当选为公司独立董事[19] 会议有效性 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[20] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[21] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[21]

海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 28 日 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 议案一：关于 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的 | 2025 | | 议案 3 | | | 议案二：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 5 | | | 议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15 点 00 分 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-063 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 被担保人名称：简阳市沱江环保生化有限责任公司(以下简 称"简阳沱江")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为子公司简阳沱江向中国 银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称"中国银行成 都自贸分行"）融资 1,000 万元提供连带责任保证。截至本公告 披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余额 6,350 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额占公司 最近一期经审计净资产 85.54%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议， 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司为子公司 ...

收购交易核心信息 - 海天股份通过全资子公司四川海天光伏材料有限公司以现金方式收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产 包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权及关联债权 贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权和Heraeus Photovoltaics Singapore Pte Ltd 100%股权 [3] - 交易完成后 海天光伏实现对贺利氏光伏和贺利氏科技的100%控股 [10] 工商变更登记详情 - 贺利氏光伏（上海）有限公司于2025年4月8日完成投资人变更 由贺利氏（中国）投资有限公司转为四川海天光伏材料有限公司 注册资本23500万元人民币 较此前3500万元增长571.43% [6] - 贺利氏光伏科技（上海）有限公司于2025年4月2日完成类似变更 注册资本由2000万元增至15000万元 增幅650% [10] - 两家公司董事均由高昌禄 谢文祥 艾周平变更为仅高昌禄一人 监事由陈倩变更为李杏 法定代表人保持高昌禄不变 [6][10] 公司股权与控制结构 - 贺利氏（中国）投资有限公司系贺利氏亚太控股有限公司全资子公司 注册资本3000万美元 主要人员包括董事长ROLAND HEHN 总经理艾周平 董事ANDRE KOBELT 董事ROLF WETZEL和监事HERGEN HAAS [11][12] - 贺利氏集团为德国家族科技企业 业务覆盖贵金属回收 医疗健康 半导体电子及工业应用 进入中国市场已超50年 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟购买四川振兴 产业园实业有限公司（以下简称"四川振兴"）、上实环境控股（武 汉）有限公司（以下简称"上实环境"）合计持有的参股公司四川上 实生态环境有限责任公司（以下称"四川上实"）剩余 70%股权。截 至本公告日，公司已完成股权购买价款支付，并完成标的资产的过户 手续及相关工商变更登记事宜。 一、交易基本情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于拟购买参股公司剩余股权的议案》，拟购买四川振兴、 上实环境合计持有的四川上实剩余 70%股权。详见公司于 2024 年 12 月 21 日对外披露的《关于拟购买参股公司剩余股权的公告》（公告编 号：2024-085）。 2025 年 2 月 13 日，公司对外披露了《关于购买参股公司剩余股 权进展的公告》（公告编号：2025-013），分别与四川振兴、上实环 境签署了《产权交易合同（股权类）》。 2025 年 4 月 3 日， ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人海天水务集团股份公司董事会,现提名李力为海天水 务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水 务集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...