本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,588,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2990 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司 董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举 董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席 了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-063 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 603766 隆鑫通用 2023 年 12 月 1 / 22 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案1：《关于签订<框架协议>的议案》 5 | | 议案2：《关于转让持有意大利CMD公司全部股权的议案》 15 | | 议案3：《关于签订<终止协议>的议案》 18 | | 议案4：《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 21 | 2 / 22 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2023年11月23日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第四次临时 ...

C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A. 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-29 | | 附表 | | | 资产负债表 | 30-31 | | 利润表 | 32 | . t wi (特 重庆市北部新区金渝大道 99 号汽博大厦 26 * 26/F, Qibo Building, No.99 Jinyu Norther New District Chongqing 401122, P.R.China +86(010)6554 2288 联系申话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 7190 佳直· +86(010)6554 7190 facsimile: C. M. D Costruzioni Motori Diesel S. p. A. 专项审计报告 XYZH/2023CQAA1F0320 降鑫通用动力股份有限公司: 我们接受贵公司委托,对 C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (以下简称 CMD 或公司)2023年8月31日的财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于 2016 年通过受让股权及增资方式以 4,111.00 万欧元（人民币约合 30,360.97 万 元）取得控股子公司意大利 C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A.公 司（以下简称"CMD"）67%；截至 2023 年 8 月 31 日，CMD 账面净资产 2.08 亿元人民币。 由于受全球宏观经济形势和地缘政治因素的变化影响，CMD 在实现其航空 发动机项目目标方面存在障碍，并且难以继持与战略客户的合作关系，对 CMD 的整体经营和未来发展产生了重大影响。考虑到 CMD 在现有股权架构 下的未来发展的不确定性可能对公司带来不利影响，结合公司战略发展的 需要，经与 CMD 少数股东沟通协商达成一致，拟与 CMD 少数股东及 CMD 拟 签署的《框架协议》。协议约定，在 CMD 现有股东按比例对 CMD 进行债权增 资的基础上进行本次交易，包括：公司拟向 CMD 少 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-062 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大楼 五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对意大利 CMD 公司增资的议案》； 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-059 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 为改善 CMD 当前的财务状况，经 CMD 股东各方 ...

603766 隆鑫通用第四届董事会第三十八次会议 隆鑫通用动力股份有限公司 1、本次非独立董事候选人由公司控股股东提名。经审核，提名人资格、董 事候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规的要求，其议案的审议和表 决结果合法、有效。 2、经审核，本次非独立董事候选人刘嘉祺先生和邵海翔先生的任职资格符 合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的 情况。 独立董事关于增补第四届董事会非独立董事的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，基于独立判断的立 场，认真审议了公司增补非独立董事的议案，在充分了解其教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况后，发表如下独立意见： 3、本次非独立董事候选人刘嘉祺先生和邵海翔先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任所聘岗位职责的要求。 综上，我们同意本次增补刘嘉祺先生和邵海翔先生为公司第四届董事会 ...

隆鑫通用动力股份有限公司转让 Costruzioni Motoridiesel S.P.A 股权 拟了解在清算条件下 Costruzioni Motoridiesel S.P.A67%股权价值 咨询报告 重康评咨报字(2023) 第 151 号 L L Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二三年十一月 {| [] l l L L 目录 | 一、声明… | | --- | | 二、摘要 … | | 三、正文 … | | 1、委托人、被咨询单位和其他咨询报告使用人… | | 2、咨询目的 …………………………………………………………………………………7 | | 3、咨询对象、范围……………………………………………………………………………7 | | 4、价值类型……………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 5、咨询基准日…………………………………………………… ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-061 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日已到期，由于控股股东仍在破产重整过程中，尚未完成公司新一届董事 会、监事会的候选人提名工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第 四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规 定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关信息） 由于公司第四届董事会非独立董事王丙星先生和杨雪松先生因个人原因辞职， 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会目前尚缺两名非独立董事成员， 本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会 提名委员会审核，公司第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 11 月 22 日审议通 过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补刘嘉祺先生和邵海 翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-058 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账 户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 同时，在此期间未新增现金债权清偿，截至 2023 年 11 月 21 日，现金债权已清 偿金额仍为 1,632,5 ...