（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名钱承林为江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10139 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.bgw.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.jpzvdHZ6H497 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10139 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"苏博特 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10137 号的 无保留意见审计报告。 苏博特公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部在审计委员会指导下独立 开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的 一种评价活动。 第三条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开了第六届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 2、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 详见刊登在上海证券交易所（ ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 报 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称 苏博特)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是苏博特董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人李力，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有限 公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 王平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968年6月出生，注册会计师， 注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，南京绿洲机器厂任财务处会计、副处 长；2000年 10月至 2002年 2月，任江苏天元会计师事务所有限公司高级经理； 2002年 3月至 2008年 11月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任会计师； 2008 年 12 月至今，任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计师，江苏省 科技厅财务专家库成员；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，公司共召开董事会 8次，股东大会 2次，本人依规按时 亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委 托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表 决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议 的事 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐永模） 一、 独立董事的基本情况 徐永模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年4月出生，工学硕士、 留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983 年，北京新型建筑 材料厂石膏板分厂，助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝 土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学 研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中国混凝土 与水泥制品协会执行会长；2007 年 3 月至 2022 年 7 月，中国建筑砌块协会理事 长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会理事长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，任华新水泥股份 有限公司独立董事。2012 年 4 月 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（下称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括但不限于首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券的 方式向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司实施的，适用本规定。 第四条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、监事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披 露的真实性。 第六条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一） 专用账 ...