独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名李力为江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱承林，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 累计转股情况：截至2024年3月29日，累计已有56,000元博22转债转换为公 司股份，累计转股股数为2,335股，占博22转债转股前公司已发行股份总额的 0.000556%。 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 29 日，累计已有 56,000 元博 22 转债 转换为公司股份，累计转股股数为 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 4 日"博 22 转债"已触发向下修正转股价格条款。 经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至 2024 年 9 月 3 日），如再次触发"博 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、 可转换公司债券基本情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日 获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，收到中国证券监督管理委 员会于 2022 年 6 月 2 日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1141 号），核准公司向社会公开 发行面值总额 80,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。 经上 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 关于推动"提质增效重回报"及实际控制人增持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司实际控制人缪昌文先生基 于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可于2024年2月5日通过集合竞 价方式增持公司股份30万股，占增持前公司总股本的0.0693%。 本次增持后，控股股东及实际控制人暂无后续增持计划。 公司将持续评估"提质增效重回报"行动并履行信息披露义务。公司将继续 专注于土木工程材料的主营业务，加大技术研发与产品创新，进一步提升市场竞 争力；同时积极参与国家重大基础设施建设，努力扩大市场份额，培育和推动功 能性材料与海外市场作为新增长点，不断改善经营业绩。 公司还将进一步加强与投资者的沟通，通过上证"E 互动"、业绩交流会等 多种形式与投资者保持全方位的联系，并建立长期、稳定 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 可转债转股价格调整的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年一月 1 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告涉及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"、"发行人"） 信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 2 一、核准文件及核准规模 本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]11 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 0 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了公司 2023 年限制 性股票激励计划授予的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会 第十九次会议，审议通过了与本次股权激励计划相关的《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性 股票的激励对象名单再次进行了核实，国浩律师（ ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 0 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司向激励对象授予限制性股票，导致公司控股股东、 实际控制人持股比例被动稀释减少超过1%，不会导致实际控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东、实际控制人持有的股份数保持不变，合计 持股比例被动稀释至48.52%。 一、 权益变动情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"苏博特"）于 2024 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向 211 名员工授予 1,258 万股限制性股票。详情请见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上的《关于向公司 2023 年限制性股 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因授予登记股权激励限制性股票,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113650 | 博22转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/1/19 | 全天 | 2024/1/19 | 2024/1/22 | 转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 一、转股价格调整依据 上述两项同时进行：P1=（P ...