证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特设 立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选，进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会及时根据公司章程及本细则补足委员人数。 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提 ...

第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏苏博特新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。审计委员 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，2023 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员王平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年 6 月出生，注册会计师， 注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，南京绿洲机器厂任财务处会计、副处长；2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任江苏天元会计师事务所有限公司高级经理；2002 年 3 月至 2008 年 11 月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任会计师；2008 年 12 月至今， 任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计师，江苏省科技厅财务专家库成员；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 1 月出生，中国工程院院 士，研究生学历，博士，东南大学材料科学与工程学院教授、高性能 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李力） 一、 独立董事的基本情况 李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年9月出生，研究生学历， 博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国 法治现代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，公司共召开董事会 8次，股东大会 2次，本人依规按时 亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委 托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表 决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 2023 年度任职期间，公司共召开薪酬与考 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为578,605,127.86元，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,089,352.18元，同比下降47.83%[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.50%，较上年同期下降0.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为产品销量下降导致收入和毛利率下降[7] - 2024年第一季度公司营业利润为42,837,799.28元，较去年同期的71,182,914.39元有所下降[14] - 净利润为35,904,001.06元，较去年同期的57,976,906.78元有所下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为21,089,352.18元，较去年同期的40,421,563.15元有所下降[15] 股东信息 - 前10名股东中，缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人，持股比例分别为37.70%、4.99%、3.80%[8] - 截至本报告期末，李嘉俊通过信用证券账户持有公司股份3,537,600股[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为49.02亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为30.02亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度资产总额为79.04亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为20.25亿元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为11.24亿元，较上一季度略有上升[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为47.55亿元，较上一季度略有上升[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,580,144.23元，同比下降62.52%[4] - 经营活动现金流入小计为931,860,794.77元，较去年同期的943,893,698.94元略有下降[17] - 经营活动现金流出小计为886,280,650.54元，较去年同期的822,295,570.96元有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为251,592,645.91元，较去年同期的79,139,617.73元有显著增加[17] - 投资活动现金流出小计为502,677,781.23元，较去年同期的292,220,019.94元有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为284,039,700.00元，较去年同期的79,800,000.00元有显著增加[17] - 筹资活动现金流出小计为142,722,542.46元，较去年同期的252,933,255.97元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-64,069,717.72元，较去年同期的-265,266,970.10元有所改善[18]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 2 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年主要经 营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-12 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 102.12 | 102.18 | 203,828.17 | | 高效减水剂 | 5.07 | 5.09 | 10,330.61 | | 功能性材料 | 27.12 | 26.92 | 52,005.20 | （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的通知 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要和 2024 年第一季度报告已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、利 润分配等事项进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sobute.c ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏博特 2024 年日常关联 交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公 司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允 价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法 ...