独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名李力为江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱承林，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称"泰州博特"）因生产 经营需要，向广发银行南京江宁支行申请综合授信 1,000 万元。公司拟为上述综 合授信提供担保，合计 1,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 二、被担保人基本情况 泰州博特基本信息如下： 1）注册地点：泰兴经济开发区江泰中路（闸南南路）26 号； 2）注册资本：33,000 万元； 3）法定代表人：洪锦祥； 被担保人名称：博特新材料泰州有限公司。 本次担保金额 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额：1,000 万元。 本次 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举李力先生担任公司独立董事专门会议的召集人 和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 会议审议通过如下议案： 独立董事认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公 正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上 市公司利益的情形。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2 024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事 以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 该议案。 （2）与江苏美赞建材科 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名余其俊为江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

本人余其俊，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 ...