证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-017 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 5 亿元的融资担保。经公司股东大会审议通过，截至本 公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为 4 亿元，本次拟增加融资担保 额度 1 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 一、 向金融机构申请授信额度的基本情况 （一）担保基本情况 经公司股东大会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的 担保余额为 4 亿元。为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属情形[2][3] - 近36个月无相关处罚及谴责[3] - 非特定被提议解除职务人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格符合要求[5]

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是长源东谷董事会的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

内部控制有效性 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 评价基准日无内控制度重大缺陷[12][14] - 审计意见与内控评价结论一致[16] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价单位营收总额占比100%[18] 缺陷认定标准 - 财务内控利润总额重大缺陷错报≥合并利润总额5%且绝对值超1000万元[23] - 非财务内控直接财产损失重大缺陷定量标准≥1000万元[25] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[27][29] - 已安排整改发现的一般缺陷[27][29] 未来展望 - 2024年继续完善内控制度促发展[30]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司所处行业的情况，结 合公司目前所处的发展阶段和未来的资金需求等因素，为兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利， 留存的未分配利润将根据公司发展战略和经营规划，用于公司项目建设和新业务 拓展等。 ●公司将于 2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 通过上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互 动的方式召开"2023 年度业绩暨现金分红说明会"，本次说明会公司将就 2023 年度 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[2] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户5家[3] 决策事项 - 2023年3 - 4月公司多次会议审议聘请中审众环为2023年度审计机构[4] 审计结果 - 中审众环认为公司2023年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 中审众环对公司2023年度财报及内控报告审计出具标准无保留意见[5] 公司评价 - 公司认为中审众环能满足2023年度审计要求，执业独立、客观、公正、规范[7]

一、 公司回购股份基本情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 且不超过人民币 3,000 万元（含），以不超过人民币 18 元/股（含）的回购价格 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 3 ...