会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开1次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 公司事务 - 筹划收购苏州郎克斯和江苏朗迅股权[12] - 提名独立董事候选人程序合法规范[13] 独立董事 - 任期自2023年11月17日至2024年8月8日[1] - 2024年未行使特别职权[6] - 认为2024日常关联交易无重大影响[11] 公司管理 - 严格履行信息披露义务[15] - 内控有效可控制风险[16]

市场扩张和并购 - 现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权[10] - 筹划发行股份购苏州辰瓴100%股权、苏州郎克斯45%股权并募资[10] 其他 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会和3次独董专门会议[3][5] - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 聘请中兴华所提供2024年报和内控报告审计服务，聘期一年[12]

董事会秘书聘任 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘期至本届董事会任期结束，可连聘连任[4] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[5] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，并在6个月内完成聘任[5] - 公司聘任董事会秘书前5个交易日需向上海证券交易所提交相关文件，交易所5个交易日未提异议可聘任[5][7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理事务[10][11] - 协助董事会加强公司治理机制建设[11] - 协助制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资、并购重组事务[12] - 提示董监高履行忠实、勤勉义务，违规时需警示并报告上交所[12] - 有权了解公司财务和经营情况，受阻挠可直接报告上交所[12] 董事会秘书管理 - 候选人需参加培训并取得合格证书，应定期参加上交所举办的后续培训[18] - 培训内容包括信息披露、公司治理等主题[18] - 出现特定情形，董事会可解聘[7] - 对公司负有诚信、勤勉、忠实义务，不得谋私利[15] - 违规所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任[16] - 信息披露资料问题致投资者损失，承担连带赔偿责任（能证明无过错除外）[16] - 违反管理办法情节严重，上交所给予通报批评等惩戒[20]

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人郭春然，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财 经大学，本科学历，注册会计师。曾任上海秀尔商贸有限公司财务主管、北京兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所项目经理、本公司财务经理、江苏春阳 幕墙门窗股份有限公司财务总监、鼎捷软件股份有限公司高级财务顾问、上海沪 深诚会计师事务所有限公司合伙人、清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司财务 副总监 ...

公司治理 - 报告期内召开11次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 召开6次审计委员会会议、1次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[5] - 召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表同意意见[6] 关联交易与收购 - 预计2024年日常关联交易正常，不构成重大影响[11] - 现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权[12][13] - 筹划发行股份购买苏州辰瓴100%股权、苏州郎克斯45%股权并募资[13] 报告披露与审计 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] - 聘请中兴华所提供2024年报和内控报告审计服务，聘期一年[15] 独立董事相关 - 提名独立董事候选人何萍程序合法且其具备任职资格[16] - 2024年独立董事履职合规，2025年将继续尽责[20] 信息披露与内控 - 报告期内及时准确履行信息披露义务[18] - 依据要求建立健全内部控制制度，推进内控体系建设[19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未兼任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]

财务资助审核披露 - 对外资助经财务审核报董事会或股东大会审议并披露[5] 关联人资助规定 - 不得为关联人资助，特定关联参股公司除外[5] 控股参股公司资助 - 其他股东按出资比例提供同等资助[6] 资助审议条件 - 单笔超净资产10%等多种情形需提交股东大会[6] 资助其他规定 - 成本按市场利率，逾期未收回不继续资助[7][10]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 0250元 同比增长13 64% 2024年同期为0 0220元 2023年同期为-0 0550元 [1] - 每股净资产3 25元 同比下降11 2% 2024年同期为3 66元 2023年同期为3 61元 [1] - 每股公积金2 15元 与2024年同期持平 2023年同期为2 16元 [1] - 每股未分配利润-0 25元 同比下降231 58% 2024年同期为0 19元 2023年同期为0 13元 [1] - 营业收入3 57亿元 同比增长57 27% 2024年同期为2 27亿元 2023年同期为1 84亿元 [1] - 净利润0 06亿元 同比增长20% 2024年同期为0 05亿元 2023年同期为-0 12亿元 [1] - 净资产收益率0 79% 同比上升29 51个百分点 2024年同期为0 61% 2023年同期为-1 51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14617 6万股 占流通股比例66 64% 较上期减少250 02万股 [1] - 珍兴国际股份有限公司持股13629 77万股 占总股本62 13% 持股数量未变化 [2] - 昆山珍实投资咨询有限公司持股300 11万股 占总股本1 37% 持股数量未变化 [2] - 香港欣荣投资有限公司持股245 91万股 占总股本1 12% 较上期减少86 77万股 [2] - 李平持股96 84万股 占总股本0 44% 较上期增加35 41万股 [2] - 信澳新能源产业股票 邓麒俊 孙月 廖仁生 郑智仙 简瑞均为新进股东 持股数量分别为62 95万股 61 45万股 61 01万股 54 90万股 54 45万股 50 21万股 [2] - 吴元棋 陈玲玲 张加强 山东东宏私募基金管理有限公司-东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金 金国萍 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)退出前十大股东 原持股数量分别为182 70万股 113 94万股 80 83万股 58 77万股 55 91万股 51 48万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-0 4360元 较2023年-0 0240元下降1716 67% 亏损幅度显著扩大 [1] - 每股净资产持续下滑 2024年3 22元较2023年3 63元下降11 29% 显示股东权益持续被侵蚀 [1] - 营业收入微增1 11%至8 21亿元 但净利润从-0 05亿元骤降至-0 96亿元 同比暴跌1820% 反映成本端严重失控 [1] - 净资产收益率恶化至-12 77% 较上年-0 66%下滑1834 85个百分点 资本使用效率急剧下降 [1] - 每股未分配利润由正转负 从0 16元降至-0 27元 累计未弥补亏损达268 75% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例67 77% 较上期减少4 19万股 显示机构持股集中度微降 [2] - 珍兴国际保持62 13%控股地位未变 香港欣荣(1 52%)和昆山珍实(1 37%)等主要股东持股稳定 [3] - 新进个人股东吴元棋(0 83%)、张加强(0 37%)等 同时陈玲玲增持1 55万股至0 52% 金国萍增持3 31万股至0 25% [3] - 摩根士丹利(0 41%)、高盛(0 30%)等6家外资机构全线退出 上海顽岩私募(0 38%)等国内机构同步撤离 [4] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送转方案 延续不分配不转增政策 [5]

财务表现 - 2024年营业收入8.21亿元 同比增长1.12% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9640.74万元 去年同期净亏损533.08万元 [1] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金股利 [1] - 不进行资本公积转增股本和其他形式的分配 [1]