二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人何萍，已充分了解并同意由提名人哈森商贸（中国）股份有限公司董事 会提名为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈森商贸（中 国）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五） ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发 ...

2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关 于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案， 公司拟以发行股份购买苏州郎克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海 证券交易所网站披露的相关公告。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次发行股份购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下几项内容进行 了调整： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-058 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-056 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名。 公司拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏 州郎克斯"）87%的股权、江苏朗迅工业智 ...

的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。公司拟以发行股份方式购买苏州郎 克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-060 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行 股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%的股权、江苏朗迅工业智能装 ...

| 停牌前第21个交易 | | | | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 日（2024 | 月 | 年 6 | 18 | （2024 | 年 | 7 | 月 | 16 | 涨跌幅 | | 日） | | | | 日） | | | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 8.53 | | | 9.35 | | | | 9.61% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,030.25 | | | 2,976.30 | | | | -1.78% | | 证监会皮革制鞋行业指 | | 994.11 | | | 908.46 | | | | -8.62% | | 数（883116.WI） | | | | | | | | | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 11.39% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 18.23% | （883116.WI）的累计涨跌幅情况如下： 公司股价在本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司87.00%股权[1] - 公司拟发行股份购买江苏朗迅工业智能装备有限公司90.00%股权[1] - 公司拟发行股份购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%的份额[1] 其他新策略 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 本次交易相关主体近36个月无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑责情形[1]

市场扩张和并购 - 2024年1月15日拟发行股份及支付现金购买苏州郎克斯等股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 2024年7月17日公司股票开市起停牌，预计不超5个交易日[2] 股东信息 - 2024年7月16日珍兴国际等为前十大流通股股东，珍兴国际持股136,297,735股，比例62.13%[3]

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定； 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易前十二 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经核 ...