厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围：公司董事和高级管理人员及下属各部门、各事业 部、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各 单位"），依法从公司获取有关内幕信息的内部及外部单位人员，参与重大事项筹 划、论证、决策、审批等环节的内部及外部单位人员。其中，各单位负责人是本单 位的内幕信息管理的第一责任人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照上海证券交易所 相关规则要求及本制度规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、行政法规和其他规 范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在三家 ...

（2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委 员会（以下简称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第 1 页 共 9 页 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员为三名，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规 ...

厦门松霖科技股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备 实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股子 公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并 负有对控股子公司指导、 ...

厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《厦门松霖科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，以及《厦门松霖科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室负责公司信息披露事务，该部门由董 事会秘书负责管理。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书开展和完成本章规定的具体 事宜及公司董事会、董事长、董事会秘书交办的其 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月制定） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向 公司董事会提交书面辞职报告，辞 ...

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]