董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年11月17日通过[1] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[9] 聘任与解聘 - 聘任需提前五个交易日向交易所备案[8][10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内终止聘任[13] 人员接替 - 原任离职后三个月内委任新人[15] - 空缺期间法定代表人等代行职责[15] 任职要求 - 证券事务代表需取得培训合格证书[8] - 聘任应签订保密协议，离任前审查移交[11] 工作职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[15] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 组织筹备并列席会议，健全内控等[16] - 负责上市公司股权管理事务[16] - 协助制定资本市场发展战略[17] 其他 - 董事会下设办公室保管印章处理事务[18] - 办公室和代表协助秘书履职[18] - 秘书有权了解财务和经营情况[20] - 秘书应客观回答咨询，澄清不实报道[22] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[23] - 制度经审议批准生效，是审查依据[26]

公司基本信息 - 证券代码为603993 SH、03993 HK，证券简称为洛阳钼业[1] 投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年11月17日由第七届董事会第五次临时会议审议通过[1] - 管理目的包括提高信息披露透明度、促进与投资者良性关系等[8] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9][10] 工作对象与披露网站 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[12] - 指定A股信息披露网站为上海证券交易所网站，H股为香港联交所披露易网站及公司网站[14] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理事务直接负责人，董事会办公室为职能部门[17] 工作要求与活动安排 - 投资者接待活动前需签署承诺书，包含不打探未公开信息等内容[18] - 应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12][14][15] - 应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[15] - 董事会办公室需对公司员工进行投资者关系管理相关知识培训[17] 信息披露 - 公司信息披露分法定和非法定，统一由董事会秘书负责发布[26] 股东会与考察调研 - 股东会应提供网络投票方式，召开前可与投资者充分沟通[29] - 对外接待投资者考察调研由董事会办公室安排并回答问题[32] 网站专栏与档案保存 - 公司网站设“投资者关系”专栏，由董事会办公室管理[35] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[35] 调研与互动平台要求 - 应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[35] - 应关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[35] - 在上证e互动平台发布信息需谨慎客观，不得违规[36] 业绩说明会与活动 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明行业、战略、财务等情况[39][40] - 投资者说明会和路演活动尽量公开，可网上直播，分析师或业绩说明会可网上互动[42] 沟通与参观安排 - 可与投资者等进行一对一沟通，并公布相关记录资料[44] - 可安排投资者等到公司或项目地现场参观，避免泄露未公开信息[46] 信息披露与重大事件 - 公司信息披露网站包括公司、上交所及港交所网站[48] - 应避免未正式披露前通过媒体披露重大事件信息[48] 谴责与纠纷处理 - 受证券监管机构和交易所公开谴责，应在五个交易日内网络召开公开致歉会[50] - 投资者诉求公司应依法处理及时答复[50] - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合[50] 重大信息泄露处理 - 若投资者接待中泄露重大信息，公司应立即报告交易所并公告[50]

人事变动 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[3] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[3] - 特定情形下，公司30日内解除董高职务[4] 制度相关 - 董高忠实义务辞职或任期届满后6个月内有效[7] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[9] - 制度制定于2025年11月17日[10]

捐赠制度 - 捐赠制度于2025年11月17日经第七届董事会第五次临时会议审议通过[1] 捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等，部分不得用于捐赠[8] - 捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[12] 捐赠管理与审批 - 公司统一管理子公司捐赠，未经批准不得擅自捐赠[15] - 单笔不超5000万且年度累计不超上一年利润总额3%由董事长和总裁审批[15][16] - 单笔超5000万或累计达上一年利润总额3%-5%由董事会审批[18] - 累计超上一年利润总额5%由股东会批准[18] 部门职责 - ESG发展部接收提案、提报审批、建台账[16] - 财务管理部审核议案、办理支付[17] - 内控内审部监督检查与审计捐赠情况[18]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[11] 信息管理 - 董事会秘书负责内幕信息收集[13] - 董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[17] - 知情人获悉内幕信息时填写《内幕信息知情人登记表》[19] - 股东、实际控制人等涉重大事项时填写登记表[19] - 档案完整送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[20] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认，相关主体配合[22] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[22] - 重大事项后及时报送知情人档案及备忘录至交易所[23] 保密与处罚 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得谋利[25] - 主要股东不得滥用权利获取内幕信息，不得泄漏消息[25] - 违规披露或交易应自查处罚并报送结果备案[27] - 知情人违规造成影响或损失将处罚赔偿，涉嫌犯罪移交[27] - 中介违规提示风险、终止合作，触犯法律提请处罚[27] - 知情人受处罚两日内报送结果备案，需公告及时公告[27]

股东权益披露 - 持股5%以上股东等相关人士适用管理办法[6] - 大股东股份质押等情况2日内通知公司[10] - 主要股东披露1%及以上股份变动[11] - 主要股东3个香港营业日内作披露[11] 人员信息申报 - 新任董高2个交易日内申报信息[12] - 现任董高信息变化2个交易日内申报[12] - 现任董高离任2个交易日内申报[12] 减持相关规定 - 董高减持至少提前17个交易日报备[13] - 公司15个交易日前报告备案并公告[13] - 减持完毕或期满当日报备，公司2日公告[15] 权益和淡仓披露 - 董事和行政总裁3个香港营业日内披露[16] - 委任时拥有权益10个营业日内披露[16] 收益收回与股份转让限制 - 大股东等6个月内买卖股票，公司收回收益并披露[20] - 普通股东6个月、控股股东等18个月内不得转让非公开发行股份[21] 减持限制情形 - 大股东等特定情形不得减持股份[23] - 公司可能退市相关主体不得减持[23] - 持股50%以上股东增持达2%特定期间不得再增持[23] 证券买卖限制 - 董高等特定期间不得买卖证券[24] - 董高等特定情形不得转让股份[26] - 董高买卖证券需通知获确认[26] 股份转让比例 - 董高任职期间每年转让不超25%[28] 其他规定 - 公司鼓励大股东等长期持股、稳定股价[29] - 董高担任信托受托人需告知共同受托人[29] - 董高为信托受益人应获通知并告知发行人[30] - 买卖限制适用于董高相关人员及交易[30] - 基金经理买卖受同等限制[30] - 管理办法未尽事宜按规定执行[32] - “以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 管理办法自审议通过实施，董事会负责解释修订[33]

委员会组成 - 成员至少3名董事，过半数为独立非执行董事[7] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[8] 会议安排 - 每年最少举行一次会议[16] - 通知最少提前14天，材料提前3天发给委员[17] - 二人以上出席方可举行，须含一名独立非执行董事[21] 委托规则 - 非独立董事可委托，独立董事书面委托[21] - 每次只能委托一名委员[21] - 提交授权委托书，表决前提交[23] 职责与决议 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 审议后形成决议向董事会报告并提交批准[13] - 决议需全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 授权委托书含六项内容并双方签名[24] - 连续两次不出席可撤销职务[24] - 集中审议、依次表决[24] - 现场举手表决，电话或通讯签字表决[26] - 议案获规定票数形成决议[28] - 决议三日内通报董事会[28] - 书面文件保存不少于十年[28] - 会议有书面记录，含六项内容[29][30] - 细则董事会批准后生效，由董事会解释修订[33][34]

公司信息 - 公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，股票代码603993，简称洛阳钼业[1] 人事变动 - 公司提名马飞为第七届董事会非执行董事候选人[2] - 马飞任期拟自股东大会批准至2026年年度股东大会召开[2] - 马飞1977年生，人大经济学硕士，曾在多家公司任职[6] - 2023年至今马飞任鸿商资本首席人力官，兼任正元地理独立董事[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[5] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需股东大会审议批准[9] - 公司在一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议[13] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 公司召开年度股东大会应在20个工作日（不含通知发出日和会议召开当日）前通知股东[11] 董事相关 - 董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[16] - 提名董事候选人发出书面通知最短期限至少为7天[19] 募集资金管理 - 募投项目出现市场环境重大变化等异常情形时，公司应重新论证并披露情况[33][34] - 公司募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资等[35] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 当公司最近一年资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月8日召开[5] - 现场会议12月8日13点30分在上海浦东香格里拉大酒店举行[6] - 网络投票12月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 会议审议选举董事、取消监事会等议案[8] - 议案经董事会会议通过，已在相关网站发布[9] 其他重要日期 - 股权登记日为2025年12月2日[15] - A股股东12月7日前可预登记，现场登记12月8日12:30 - 13:30[18][20]