江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事顾晓春女士、王雷刚先生、汤标先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了 所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了 解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认 真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建 议，为公司董 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为21754.3532万元，股份总数为217543532股[10][19] 股东信息 - 珠海润诚投资有限公司持股73127125股，比例65.95%[19] - 澳门润成国际有限公司持股25746760股，比例23.22%[19] - 夏诚亮持股12006115股，比例10.83%[19] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[27] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[24] - 减少注册资本情形收购股份，10日内注销[24] - 合并、股东异议情形收购股份，6个月内转让或注销[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[34] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持股10%以上股东请求，2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股3%以上股东可提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62][63] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[80] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[87] 董事会决策权限 - 董事会可决定单笔占最近一期经审计净资产绝对值5%-20%对外投资等事项[92] - 董事长可决定单笔占最近一期经审计净资产绝对值1%-5%对外投资等事项[95] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[106] - 总经理可决定不高于最近一期经审计净资产绝对值1%对外投资等事项[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[120][121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润10%[131] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[132] 公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[126] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] 其他 - 控股股东指持普通股占股本总额50%以上或表决权影响重大股东[171]

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 1、出席公司董事会情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了 所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了 解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认 真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建 议，为公司董事会的科学决策发 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 王雷刚先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研 究生学历，教授。曾任江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记、副所长。 现任公司独立董事，江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，江 阴市恒润重工股份有限公司独立董事，2024年11月至今，任公 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 石凤健先生，1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任、材料及成型系副主任、材 料成型教研室主任，现任江苏科技大学材料科学与工程学院副教授，2021年10月 13日至2024年11月18日，任公司独立董事。 (二)是否 ...

公司治理 - 2024年度第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年召开1次董事会，审计、提名委员会会议各1次，独立董事均出席[5][6] - 2024年未召开股东大会[6] 人事变动 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] - 2024年11月聘任朱华夏为总经理等[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，推动规范运作、维护股东权益[19]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2] - 项目合伙人葛朋2015年成注会，近三年签及复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师叶至杰2023年成注会，近三年签及复核3家[4] - 质量控制复核人费洁2010年成注会，近三年签及复核8家[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户11家[2][3] - 2024年度年报财务审计收费80万元，内控审计收费20万元[5] 其他信息 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[3] - 公司第三届董事会第四次会议续聘议案7票赞成通过[6]

股份发行 - 公司向特定对象发行31,545,116股A股，每股发行价27.83元[1] 股本与注册资本变化 - 发行股份登记完成后，总股本由185,998,416股增至217,543,532股[1] - 发行股份登记完成后，注册资本由185,998,416元增至217,543,532元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为21,754.3532万元[3] - 《公司章程》修订后，股份总数为217,543,532股[3]

资金往来数据 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额38,711.58万元[16] - 2024年总计年度累计发生金额（不含利息）150,180.79万元[16] - 2024年总计占用资金利息502.56万元[16] - 2024年总计偿还累计发生金额182,023.11万元[16] - 2024年总计期末余额7,371.82万元[16] 子公司资金情况 - 扬州嵘泰2024年期初占用资金余额17,517.83万元，期末1,405.75万元[16] - 张向东持河北力准9%股份，期初应收5万，期末为0[16] - 罗夯智能2024年期末往来资金余额118.61万元[16] 报告信息 - 审计报告审核2024年度非经营性资金占用等情况汇总表[6] - 报告日期为2025年4月17日[13]