业绩相关 - 新兴渠道营业收入占比接近15%[31] 用户数据 - 抖音小店数量达到48家[31] - 天猫芙丽芳丝客户满意度从85%提升至91%，增幅6%[130] - 天猫雅漾客户满意度从90%提升至93%，增幅3%[130] - 抖音玉容初客户满意度从92%提升至100%，增幅8%[130] - 平台客户投诉完结率达100%，平均客服响应时间29秒[132] 未来展望 - 预计每年节省燃气100万立方，发电170万度，回收约88000吨水[167][170] 新产品和新技术研发 - 2023年加大力度推动AIGC技术研发[153] - 推出“美妆ICON绿色人群校准器”模型助力品牌把握绿色商机[183] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 组建高效灵活管理团队支撑战略执行和业务拓展[39] - 完善可持续发展治理架构，由董事会统领[46] - 建立健全商业道德及反贪腐管理机制和举报机制[87] - 构建由业务部门、内控体系与审计监察部组成的风控合规“三道防线”[100] - 设置专职管理团队完善知识产权申请机制[109] - 建立全链条产品质量管理制度，明确质量安全负责人[114] - 制定营销制度，建立复核机制，开展合规营销培训[118][121] - 编制客户服务流程制度，规范服务全流程[123] - 引入“店小蜜”，2023年对其知识库维护升级提升服务质效[125][126] - 通过18个分仓辐射全国，增强物流服务能力[133] - 应对物理风险，确保物流服务商全覆盖保障订单履约[165] - 应对转型风险，与供应链伙伴合作探索环保包装材料[165] - 在产品包装中采用环保型材料，减少塑料使用[172] - 为自有品牌玉容初藏红花赋活精华油15ml正装搭赠替换装[174] - 对经销商实行一次性统一提货方式优化物流作业流程[178] 其他要点 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，发布时间为2024年3月29日[3] - 2023年是公司坚持发布ESG报告的第三年，入选“美丽中国ESG研究联盟”等[16] - 组织33场员工培训，人均培训时长52小时，商业道德培训覆盖率100%[24] - 女性董事、独立董事分别占比50%、33%[24] - 公益慈善投入总金额75.29万元[24] - AIGC技术赋能新媒体平台运营，客户满意度89%，产品合格率100%[24] - 包装材料使用量减少400吨[24] - 入驻配备光伏设施的仓配园，每年可减少间接排放二氧化碳133吨、二氧化硫4吨、氮氧化物2吨[24] - 女性员工占比67%，以往3年因公亡故人数0人[24] - 公司创立于2010年，2020年9月在上海证券交易所主板上市[25] - 梳理得出28个ESG议题[48] - 识别出8类利益相关方并建立沟通渠道[55] - 公司业务围绕消费全链路展开，包括电商零售、品牌运营等[28][29] - 与天猫、抖音等多个电商平台合作开展电商零售业务[34] - 成功培育“玉容初”等一系列自有品牌[36] - 报告期内获得2023阿里妈妈m awards年度大奖等多项荣誉[43][44] - 报告期末公司共有6名董事会成员，女性董事3名，占比50%，独立董事2名，占比33.3%[61] - 股东大会召开2次，审议通过议案23项；董事会召开5次，审议通过议案57项；监事会召开5次，审议通过议案23项[64] - 报告期内公司举办3场业绩发布会[65] - 报告期内公司累计发布公告52份，其中临时公告48份，定期报告4份[66] - 集团所有存量企业均开通数电发票开收票功能，95%以上相关业务已实现数电发票[74] - 2022年5月公司3家实体入选全电发票首批试点企业并开通开收票功能[77] - “618 / 双11大促合规培训”考核正确率不低于90%方能合格，报告期内组织4场培训（线上录播4小时、线下3小时），850名员工参加，参与率95%，考核合格率99%[81] - 2023年8月推出“丽人廉洁共创”微信小程序及公众号，投诉0宗[94] - 公司梳理21宗廉洁守规案例推出专题培训[96] - “丽人廉洁共创”小程序报告期内推送廉洁政策1篇[98] - 报告期内公司共执行专项审计20次，查处涉嫌违规案件2宗[104] - 2023年信息安全体系通过Softools认证、国家信息安全等级保护三级认证和IOS27001体系认证[142][143] - 每年进行两次信息安全渗透测试，渗透测试查出问题的解决率100%[143] - 2023年美壹堂入选澎湃新闻“2023年度消费创新案例”[148] - 续欢的三款代表产品蜜桃乌龙茶、桂花乌龙茶及葡萄乌龙茶获得“2023年国际美味奖”[152] - 2023年9月22日，公司董事长黄韬出席“2023科技创新大会”并发表演讲[156] - 公司在产品研发端与各专业机构合作，配方经过上百次试验[160] - 水冷预混超低氮燃气蒸汽锅炉实现氮氧化合物排放小于30毫克/立方米[167] - 两级压缩永磁变频空压机节能效果超100%[167] - 公司入驻的湖南浏阳仓配园面积约5万平方米，光伏电站总装机容量630万千瓦[179] - 2023年前6个月新招聘员工374人，吸纳大学生就业134人[193] - 2023年5月公司入选上海市徐汇区见习基地[193] - 2023年6月组织员工开展垃圾分类宣传教育[186] - 2023年6月11日受天猫邀请参加第61届CIBE美博会[195] - 2023年7月旗下五个自营品牌入驻徐汇社区暑期公益环保绿色市集[188] - 2023年9月6日荣膺阿里妈妈“万相智链 - 先行生态伙伴”[196] - 与多方伙伴深化战略协作促进美妆行业可持续发展[192] - 秉承原则构建可持续、信任有序的供应链生态[198] - 制定多项采购管理细则推动采购公平透明[199]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4001.00万股，每股发行价12.23元，募集资金总额48932.23万元，净额42012.38万元[1] - 2020 - 2022年公司使用募集资金置换自筹资金25475.32万元[2][9] - 2023年公司使用募集资金35866358.54元，累计使用436777892.76元[2] - 2023年公司收到募集资金利息收入扣减手续费净额546906.44元，累计收到7180746.91元[2][3] - 2023年末剩余未使用募集资金18725154.15元用于补充流动资金[3] - 2022年公司变更部分募集资金投资项目，涉及金额11569.99万元[14] - 2023年公司募投项目全部完成，将累计利息净额18725154.15元补充流动资金[13] - 2023年12月公司注销全部募集资金专户，年末账户余额为0元[13] 资金使用合规情况 - 2023年度公司不存在用闲置资金补充流动资金和现金管理投资情况[10][11] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[15] 募集资金数据汇总 - 募集资金总额为420123772元，本年度投入募集资金总额为35866359元[1] - 变更用途的募集资金总额为100612452元，占比23.95%[1] - 已累计投入募集资金总额为419296924元[1] 募投项目进度 - 品牌推广与渠道建设项目承诺投资总额197570000元，截止期末累计投入进度100%[1] - 数据中心建设及信息系统升级项目调整后投资总额15943530元，截止期末累计投入进度100%[1] - 综合服务中心建设项目调整后投资总额28754018元，截止期末累计投入进度100%[1] - 补充流动资金项目调整后投资总额77243772元，截止期末累计投入进度100%[1] - 社交媒体渠道建设和运营项目调整后投资总额120000000元，本年度投入35866359元，截止期末累计投入进度83%[1] 募投项目金额 - 募集资金投资项目拟使用总额为432126800元，调整后投资总额为439511320元[1][4] - 报告期内募投项目节余金额为18725154.15元[3]

公司业务发展 - 公司2023年实现营业收入27.62亿元，较上年同期下降14.78%[24] - 公司孵化的自有品牌营业收入较去年同期增长超40%[24] - 来自新兴渠道的营业收入占公司整体营业收入的比例超15%[24] - 公司正在积极转变运营策略，利用大数据结合人工智能提供更加精准的营销服务[28] - 公司在品牌拓展方面持续发力，与多个品牌达成合作，丰富了公司的品牌矩阵[28] - 公司不断开发新品类，如食品领域，并与多个食品品牌达成战略合作关系[29] - 公司荣获多项殊荣，包括“天猫六星服务商”、“2023服务创新奖”等荣誉[29] - 公司持续发力自有品牌，在护肤、食品、茶饮等领域培育了一批有潜力的品牌[30] - 公司自有品牌销量实现明显增长，其中玉容初和美壹堂等品牌实现高速增长[31] - 公司通过新兴渠道产生的营业收入持续提升，占比超15%，抖音小店数量达到48家[32] - 公司积极参与各种社会公益活动，累计捐款捐物75.29万元，获得多项奖项[33] 市场趋势与消费者需求 - 截至2023年12月，我国网民规模达到10.92亿人，互联网普及率达到77.5%[25] - 截至2023年12月，我国网络购物用户规模达到9.15亿人，占网民整体的83.8%[25] - 化妆品行业受到消费者广泛关注和追捧，行业在积极探索更多元化和可持续的发展模式[26] 财务状况与经营管理 - 公司严控库存采购，优化库存结构，资产减值损失减少[53] - 公司整体营业收入下降，受消费者消费需求新形势影响[54] - 公司毛利率提升，主要因控制采购规模，低毛利库存持续出清[55] - 公司主要以天猫渠道运营为主，其他渠道如抖音业务占比提升[57] - 公司主要运营化妆品品类，部分品牌销售收入未达预期影响整体收入[58] - 公司主要运营天猫官旗店、抖音小店，跨境及海外业务占比较小[59] - 公司买断业务同比下降，代运营业务下降，分销业务毛利率较低[60] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额3.33%，其中关联方销售额占0.51%[61] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额87%，其中关联方采购额占0%[62] 技术创新与发展 - 公司重视信息技术的发展与创新，自行研发了OMS、IMS、WMS等系统，提供流畅、高效的购物体验[34] - 公司将人工智能应用于优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作等方面，提高业务效率和质量[35] - 公司将人工智能应用于广告图像设计和生成等方面，有望帮助公司实现高质量发展[36] - 公司与多个知名化妆品品牌建立了紧密的合作关系，覆盖了多个国家和细分品类，拥有良好的声誉和知名度[37] 公司治理与社会责任 - 公司采取多种措施确保信息安全，但仍存在数据丢失或客户信息泄露的风险[118] - 公司治理情况符合相关法规要求，严格执行公司治理制度，不断完善公司法人治理结构[120] - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠总投入为75.29万元，惠及人数达到15,000人[doc id='170'][1] - 公司积极履行社会责任，包括保障员工权利、推行节能减排、弘扬绿色文化、助力乡村振兴、聚焦女性力量和增进民生福祉[doc id='171'][2][doc id='172'][3][doc id='173'][4][doc id='174'][5][doc id='175'][6]

公司基本信息 - 2020年9月4日核准首次发行4001万股，9月29日在上海证券交易所上市[5] - 注册资本为40045.85万元[5] - 设立时发行36000万股，全部由发起人认购[13] - 发起人黄韬持股13398.0304万股，比例37.2168%[12] - 发起人阿里巴巴持股7037.6745万股，比例19.5491%[12] - 股份总数为40045.85万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立日起一年内不得转让[23] - 公开发行前股份自上市交易日起一年内不得转让[23] - 收购本公司股份数不得超已发行总数10%，应三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[16] - 审议与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[17] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[43] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[43] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[43] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[35] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[38] - 被资助对象资产负债率超70%需提交审议[38] - 最近12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情形下可提议或自行召集主持股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[48] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[77] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[88] - 董事会2日内披露董事辞职情况[88] 独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[90] - 特定人员不得担任独立董事[91] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[94] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[95] - 独立董事因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[95] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[96] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[96] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[97] 董事会相关 - 董事会由五至九名董事组成，设董事长一人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，十日前书面通知[108] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议[108] - 临时会议应于会议召开五日前书面通知，紧急情况可随时通知[111] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事通过[110] 其他人员相关 - 设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[117] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[122] - 监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事[131] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[128] - 监事每届任期3年，可连选连任[131] 财务与分红相关 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[141] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[143] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[145] - 未来12个月内交易累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元可不进行利润分配[146] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[147] 其他规定 - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[156][158] - 指定《中国证券报》等至少一种中国证监会指定报刊及上海证券交易所网站为信息披露渠道[159] - 分立、合并、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[163][164][166] - 因特定情形解散，需在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[169] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[168]

审计情况 - 普华永道对丽人丽妆2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10111号[3] - 普华永道对关联资金往来情况表执行有限保证鉴证业务，未发现重大不一致[6] - 报告日期为2024年3月27日[3][6] 其他应收款数据 - 总计其他应收款期初余额14905.30，发生额（不含息）86330.18，利息91210.96，期末余额10024.52[12] - 各子公司有不同其他应收款余额、发生额及利息数据[10][11]

业绩总结 - 2023年其他非流动金融资产合计价值215,363,493.56元，2022年为202,573,573.42元[2] - 2023年其他非流动金融资产产生公允价值变动收益6,775,327.69元[5] - 2023年其他非流动金融资产持有投资收益4,908,321.23元，2022年为16,339.87元[6] - 2023年权益法核算长期股权投资损失 -312,530.33元，2022年为 -1,401,874.05元[7] - 2023年确认收益合计11,371,118.59元，占净利润38.51%[8]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] 选聘条件 - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 负责审计的注册会计师近三年未因执业受刑事和相关行政处罚[6] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[14] 信息披露 - 应在年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[14] - 应披露对事务所履职及监督情况报告，变更时披露相关情况[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 时间安排 - 合理安排聘请时间，避免影响定期报告披露[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 解聘改聘 - 出现五种情况应解聘、改聘事务所[17] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[17] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会，董事会处理责任人[19] - 事务所三种严重行为，公司不再选聘其审计[19] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[19] 规则生效 - 本规则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[23][24]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润557,806,592.65元[3] - 截至2024年3月28日，总股本400,458,500股[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.50元，预计派20,022,925.00元[3] - 现金红利占2023年净利润67.81%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3][4][5]

财务审计 - 普华永道审计丽人丽妆2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] 审计职责 - 普华永道对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备合计118,618,617.84元，占2023年归母净利润401.72%[1][2] - 2023年信用减值损失7,693,356.01元，较2022年下降85.99%[3] - 2023年资产减值损失110,925,261.83元，较2022年下降32.27%[3] 数据详情 - 2023年存货跌价损失计提110,799,012.86元[1] - 2023年存货跌价准备计提后余额为82,603,220.30元，2022年末为173,667,484.31元[3] 影响说明 - 本次计提减少公司2023年度利润总额118,618,617.84元[12] - 本次计提对公司主营、财务等不构成重大影响[15] 合规情况 - 本次计提符合《企业会计准则》等规定[14] - 监事会认为计提符合实际，同意本次计提[16]