证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-037 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十九次会议审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购价格上限 | 200.00 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 209.6273 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.34% | | 实际回购金额 | 30,074.45 万元 | | 实际回购价格区间 | 122.08 元/股~162.49 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用公司首 ...

业绩总结 - 中微公司1Q24营业收入为16.05亿元，同比增长31%[1] - 公司1Q24归母净利润为2.49亿元，同比下滑9.5%[1] - 刻蚀设备销售额同比增长64%，达到13.35亿元[1] - 公司预测2024-2026年营业收入分别为83.79/105.37/132.25亿元，归母净利润为20.51/25.89/34.07亿元[2] - 2026年预计每股收益将达到5.50美元[4] - 2025年净利润增长率预计为26%[4] - 2024年预计营业收入将达到10537百万元[4] - 2023年ROE为10%[4] - 2022年资产负债率为23%[4] 公司信息 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[11] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东设有办公地址[11] - 北京分部位于北京西城区金融大街[11]

业绩总结 - 公司发布2024年一季度财报，营收达到16.1亿，同比增长31.2%[1] - 毛利率为44.94%，同比下滑0.93%[1] - 扣非归母净利润为2.6亿，同比增长15.4%[1] - 公司合同负债在2024年一季度末达到11.7亿，较年初增长51.5%[2] - 存货增长31.1%，预计订单快速增长[2] 产品和技术 - 刻蚀设备营收增速超过6成，占比达到80%[3] - 刻蚀设备国产化率预计大幅提升[3] - 薄膜沉积设备验证顺利进行[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%[1] - 公司2024年第一季度实现营收16.05亿元，同比增加31.23%[1] - 公司预计2024年~2026年收入分别为82.68亿元、109.14亿元、144.06亿元[2] - 公司2026年预计营业收入将达到14,405.9百万元，较2022年增长了203.7%[4] 盈利预测 - 公司归母净利润17.86亿元，同比增加52.67%[1] - 公司给出2024年PE为51.00倍的估值，对应目标价172.38元[2] - 公司2026年预计净利润将达到3,469.6百万元，较2022年增长了196.8%[4] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 风险评级分为A和B两个等级[5]

业绩总结 - 公司2024年Q1季报显示营收增长超30%[1] - 归母净利同比降10%[1] - 公司24Q1营收增长超30%[3] - 归母净利同比降10%[4] 用户数据 - 刻蚀设备产品发货量增长，导致合同负债余额和存货余额显著增加[2] - 公司刻蚀业务增速高，新签订单增长快，新品不断推出[5] 未来展望 - 公司先进封装TSV刻蚀有望高增，碳化硅助力MOCVD成长[6][7] - 公司维持2024-2026年净利预测，展望2024年业绩向上趋势显著，维持“买入”评级[8] 新产品和新技术研发 - 公司先进封装TSV刻蚀有望高增，碳化硅助力MOCVD成长[6][7] 市场扩张和并购 - 公司刻蚀/MOCVD设备新品市场开拓、先进封装需求、下游客户招标不及预期是风险提示[9]

业绩总结 - 公司2024Q1实现营收16.05亿元，同比增长31.23%[1] - 公司2024Q1归母净利润为2.49亿元，同比下降9.53%[1] - 公司2024Q1扣非净利润为2.63亿元，同比增长15.4%[1] - 公司2024Q1毛利率为44.94%，同比下降0.88个百分点[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为20.92/27.73/36.25亿元[1] 研发和产品 - 公司2024Q1研发费用同比增长62.43%[2] - 公司多款刻蚀设备产品验证进展顺利，包括晶圆边缘Bevel刻蚀设备和TSV硅通孔刻蚀设备[3] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入将达到8.44亿元，同比增长34.8%[6] - 公司2024年预计EPS为3.37元，对应PE为40倍[6] - 公司2026年预计营业收入将达到15135百万元，较2022年的4740百万元增长219.6%[7] - 公司2026年预计净利润为3622百万元，较2022年的1168百万元增长210.7%[7] - 公司2026年预计每股收益为5.85元，较2022年的1.89元增长209.5%[7] - 公司2026年预计ROE为13.8%，较2022年的7.5%增长84.0%[7] - 公司2026年预计EBITDA为4098百万元，较2022年的1201百万元增长241.1%[7]

海通证券股份有限公司 关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中微半导 体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及2020年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中微半导体设备（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1168），公司于 2019 年 7 月首次公开发行 A 股 53,486,224 股，每股发行价 29.01 元人民币，募集资金 总额为人民币 155,163.54 万元，扣除发行费用人民币 10,593.26 万元后，实际 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-032 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中微半导体设备（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1168），公司于 2019 年 7 月首次公开发行 A 股 53,486,224 股，每股发行价 29.01 元人民币，募集资金 总额为人民币 155,163.54 万元，扣除发行费用人民币 10,593.26 万元后，实际募 集资金净额（下称"募资净额"）为人民币 144,570.28 万元。上述募资资金已由普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2019） 第 0411 号《验资报告》予以确认。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-031 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备 （上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）第二 届监事会第十九次会议于 2024 ...

业绩总结 - 中微公司2024年第一季度营业收入为16.05亿元，同比增长31.23%[1] - 公司归母净利润为2.49亿元，同比下降9.53%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测调整为18.00/27.37/36.08亿元，目标价为189.8元[2] - 中微公司2024年一季度财务预测显示，营业总收入预计将从2023年的6,264百万元增长至2026年的15,043百万元[4] - 预计2024年净利润将达到1,800百万元，2026年将增长至3,605百万元[4] - 公司的ROE预计将从2023年的10.0%略微下降至2026年的14.1%[4] - 资产负债率预计将从2023年的17.2%上升至2026年的23.3%[4] 未来展望 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[16] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%[17]