内部治理 - 2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议修订及制定部分内部治理制度议案[1] - 系统性梳理，修订及制定19项治理制度[1][2] - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等将更名[2] 信息披露 - 除《市值管理制度》外，其他制度2025年6月24日在上海证券交易所网站披露[3][5]

接待办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法，规范行为、增透明度与公平性[1] - 接待工作遵循公平、诚信、保密等原则[3] 重大信息 - 重大信息包括业绩、股票发行、收购兼并等多方面[2] 接待安排 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，证券部负责具体接待[4] - 定期报告披露前三十日不接受采访和调研[5] - 投资者关系活动交流限于公开披露信息[6] - 活动可网上直播，需提前公告[6] - 特定对象现场参观需预约、登记并签承诺书[7] - 证券部核实身份、安排参观并防泄密[8] 信息披露 - 再融资计划注意信息披露公平性[10] - 提供未公开重大信息要求对方签保密协议，异常报上交所并公告[11] - 股东会上通报未公开信息与决议公告同时披露[11] - 信息泄露立即报上交所并公告[11] 活动记录 - 活动结束两交易日内编制《投资者关系活动记录表》[13] 违规处理 - 不得通过“上证e互动”网站披露未公开信息，违规公告并整改[13] 预约方式 - 接待活动可周一至周五工作时间电话或邮件预约[18][19] - 电话024 - 86688037，邮箱688037@kingsemi.com[18][19] - 预约填《现场接待预约及备查登记表》和《承诺书》[19] 承诺与保密 - 承诺书要求不打探、不泄漏未公开信息，不利用信息买卖证券[24] - 保密协议规定双方对重大信息保密，乙方不利用信息买卖股票[27][28] 办法生效 - 办法自董事会审议通过生效，由董事会解释[15] 活动参与 - 沈阳芯源微电子设备股份有限公司参与投资者关系活动[32] 活动类别 - 投资者关系活动含特定对象调研、分析师会议等[33]

公司治理 - 2025年6月23日召开第二次临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事[1] - 6月12日职工代表大会选举1名职工代表董事，组成第三届董事会，任期三年[1] - 6月23日第三届董事会第一次会议选举董博宇为董事长，任期三年[4] - 6月23日第三届董事会第一次会议聘任7名高级管理人员，任期三年[5] - 公司法定代表人将变更为邓晓军，将完成企业信息变更登记[7] - 6月23日第二次临时股东大会审议通过取消监事会，职权由审计委员会行使[10] 人员变动 - 换届选举后宗润福等4人不再担任公司董事[9] - 6月23日第三届董事会第一次会议聘任李辰为证券事务代表，任期三年[8] 人员持股 - 崔晓微直接持有公司股份163,928股[15] - 汪明波直接持有公司股份107,906股[17] - 程虎直接持有公司股份85,898股[18] - 张新超直接持有公司股份30,160股[20] - 刘书杰直接持有公司股份40,890股[22] - 赵乃霞、李辰未直接持有公司股份[19][23]

人员变动 - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[6] 离职管理 - 董高离职生效后5个工作日完成文件移交[8] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超总数25%[10] - 董高离职半年内不得转让公司股份[10] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[12]

人事变动 - 2025年6月23日公司召开第三届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过聘任宗润福为荣誉董事长、首席顾问[1] - 宗润福因年龄不再任董事，不参与日常经营管理[1]

核心技术人员变动 - 原宗润福、王绍勇、张怀东不再认定为核心技术人员[4] - 新增邓晓军、彭博、张建、王惠生为核心技术人员[7] 股份持有情况 - 宗润福直接持股3291234股[5] - 王绍勇直接持股700196股[5] - 张怀东直接持股55100股[6] - 王惠生持股3184股[10] 研发相关 - 公司建立完备研发体系，培养储备人才[11] - 核心技术人员调整加强研发能力，无重大不利影响[12] - 公司将持续投入研发，完善团队建设[13]

会议安排 - 2025年6月6日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年6月7日公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[6] - 2025年6月23日14:00现场会议在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份22,452,835股，占比11.16%[9] - 参加网络投票的股东共计83名[10] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意57,421,170股，占比99.9872%；反对4,889股，占比0.0085%；弃权2,424股，占比0.0043%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意56,149,626股，占比97.7731%；反对1,273,433股，占比2.2174%；弃权5,424股，占比0.0095%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意56,149,954股，占比97.7737%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权5,424股，占比0.0095%[17] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意56,152,226股，占比97.7776%；反对1,273,833股，占比2.2181%；弃权2,424股，占比0.0043%[18] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》：同意56,152,954股，占比97.7789%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权2,424股，占比0.0043%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[23] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意56,152,554股，占97.7782%；反对1,273,505股，占2.2175%；弃权2,424股，占0.0043%[24] 人员选举 - 选举董博宇为非独立董事，同意55,280,767股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,100股，占84.2771%[25] - 选举崔晓微为非独立董事，同意55,294,786股，占96.2846%；中小投资者同意11,526,119股，占84.3797%[26] - 选举李延辉为非独立董事，同意55,280,760股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,093股，占84.2770%[27] - 选举邓晓军为非独立董事，同意55,210,860股，占96.1384%；中小投资者同意11,442,193股，占83.7653%[28] - 选举黄鹤为非独立董事，同意55,210,758股，占96.1382%；中小投资者同意11,442,091股，占83.7646%[29] - 选举潘伟为独立董事，同意55,224,773股，占96.1626%；中小投资者同意11,456,106股，占83.8672%[30] - 选举钟宇为独立董事，同意55,210,958股，占96.1386%；中小投资者同意11,442,291股，占83.7660%[32]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数87人，所持表决权数量57,428,483，占公司表决权数量的比例为28.5465%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意票数57,421,170，比例99.9872%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票数56,149,626，比例97.7731%[4] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意票数56,152,226，比例97.7776%[6] 董事选举情况 - 选举董博宇等多位先生女士为第三届董事会非独立董事和独立董事，各有相应得票数和占比[8][10][11] 议案类型及计票 - 议案1属特别决议议案，获出席股东大会股东及代表人所持表决权三分之二以上通过[11] - 其他议案为普通决议案，获出席股东大会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[11] - 议案1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03对中小投资者单独计票[12] 律师意见 - 北京市竞天公诚律师事务所认为股东大会召集、召开程序等合法有效[14]

公司人事变动 - 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任宗润福先生为公司荣誉董事长、首席顾问的议案 [1] - 宗润福先生系公司创始人，历任公司总裁、董事长，因年龄原因在新一届董事会中不再担任董事职务 [1] - 聘任宗润福先生是基于其对公司战略发展、治理体系及行业影响力的突出贡献 [1]

科创信息技术ETF摩根表现 - 科创信息技术ETF摩根(588770)上涨0 98% 盘中换手2 21% 成交699 32万元 [1] - 跟踪指数上证科创板新一代信息技术指数(000682)上涨0 99% [1] - 成分股生益电子(688183)上涨15 40% 拓荆科技(688072)上涨4 27% 芯源微(688037)上涨4 24% 国博电子(688375)上涨3 66% 思特威(688213)上涨3 50% [1] 科创板改革政策 - 中国证监会宣布将深化科创板、创业板改革 推出"1+6"政策措施 [1] - "1"指在科创板设置科创成长层 重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市 [2] - "6"包括引入专业投资者制度 扩大第五套标准适用范围 支持未盈利企业增资扩股 完善科创板投资产品和风险管理工具等 [2] 上证科创板新一代信息技术指数 - 指数选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券 [2] - 反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现 [2] 摩根资产管理科技投资产品 - 主动管理产品包括摩根新兴动力基金、摩根智慧互联基金、摩根动力精选基金、摩根慧选成长基金、摩根太平洋科技基金 [3] - 被动投资产品包括摩根恒生科技ETF(QDII)、摩根中证创新药产业ETF、摩根纳斯达克100指数基金(QDII) [3] - 产品线覆盖A股、港股及全球科技龙头企业 [3]