1 5 15 23 133 05PART 27 | 优化公司治理 | 29 | | --- | --- | | 合规风险管理 | 32 | | 维护投资者关系 | 33 | | 诚信合规经营 | 35 | 06 | 应对气候变化 | 加强环境管理 | | --- | --- | | 提升资源效率 | 物料管理 | | 生物多样性保护 | | 07 83PART 63 99 PART 08PART 09PART | 打 | 101 | | --- | --- | | 薪酬福利体系 | 107 | | 赋能员工成长 | 109 | | 关爱员工生活 | 113 | | 职业健康与安全 | 116 | 127 | 乡村振兴添活力 | 129 | | --- | --- | | 社会公益聚力量 | 129 | | 志愿活动展风采 | 132 | 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期 为一年一次，与年报保持一致。 报告范围 本报告以沈阳芯源微电子设备股份有限公司为主体，包括下属分子公司，除特别说 明 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月25日审计委员会、董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[3][4] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[4] 审计费用 - 本期年报审计费用80万元，较上期增长33.33%，内控审计费用20万元未变[7][8]

业绩总结 - 2022年6月公司向特定对象发行8,045,699股，发行价124.29元/股，募资999,999,928.71元，净额990,084,835.04元[1] 新策略 - 公司拟用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[1][5][13][14] - 资金用于买不超12个月保本型产品，董事长决策，财务部实施[6][7] - 收益补募投不足，到期归还专户，选低风险仍有市场波动风险[9][10] - 保荐机构和监事会同意使用部分闲置募集资金现金管理[13][14]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事朱煜、宋雷、钟宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 经核查，独立董事朱煜、宋雷、钟宇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-025 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335 号）同意注册，沈阳芯 源微电子设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）向社会公开发行 人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人 民币 26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费 用 60,625,896.22 元后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元。以上募集资金已 于 2019 年 12 月 10 日到位，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具会验字[2019] ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-032 （二）本次变更前采用的会计政策 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准 则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）要求， 对公司会计政策进行相应的变更和调整。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更前 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-030 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及 法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳芯源微电子设备 股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不 涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 为满足公司经营发展的 ...

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 公司董事会审计委员会对容诚 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 ...