科创信息技术ETF摩根表现 - 科创信息技术ETF摩根(588770)上涨0 98% 盘中换手2 21% 成交699 32万元 [1] - 跟踪指数上证科创板新一代信息技术指数(000682)上涨0 99% [1] - 成分股生益电子(688183)上涨15 40% 拓荆科技(688072)上涨4 27% 芯源微(688037)上涨4 24% 国博电子(688375)上涨3 66% 思特威(688213)上涨3 50% [1] 科创板改革政策 - 中国证监会宣布将深化科创板、创业板改革 推出"1+6"政策措施 [1] - "1"指在科创板设置科创成长层 重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市 [2] - "6"包括引入专业投资者制度 扩大第五套标准适用范围 支持未盈利企业增资扩股 完善科创板投资产品和风险管理工具等 [2] 上证科创板新一代信息技术指数 - 指数选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券 [2] - 反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现 [2] 摩根资产管理科技投资产品 - 主动管理产品包括摩根新兴动力基金、摩根智慧互联基金、摩根动力精选基金、摩根慧选成长基金、摩根太平洋科技基金 [3] - 被动投资产品包括摩根恒生科技ETF(QDII)、摩根中证创新药产业ETF、摩根纳斯达克100指数基金(QDII) [3] - 产品线覆盖A股、港股及全球科技龙头企业 [3]

市场表现 - 中证半导体产业指数(931865)上涨0.48%，成分股芯源微(688037)上涨2.77%，中巨芯(688549)上涨2.02%，盛美上海(688082)上涨1.82%，安集科技(688019)上涨1.61%，中科飞测(688361)上涨1.37% [1] - 半导体产业ETF(159582)上涨0.44%，最新价报1.36元 [1] - 半导体产业ETF近1年净值上涨23.66%，自成立以来最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00% [2] - 半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.55%，夏普比率为1.05 [2][4] 行业趋势 - 2025年一季度半导体板块经营业绩实现同比增长，受益于人工智能持续推进、"国补"推动终端消费需求回暖以及设备、材料等环节自主可控加速推进 [1] - 自主可控方面，我国半导体设备、材料国产替代取得一定进展，但在光刻、检测量测、离子注入等环节国产化率仍然偏低 [1] - 继续看好自主可控与人工智能两条主线，重点把握相关领域设备、材料的国产替代机遇 [1] 资金流动 - 半导体产业ETF最新资金流入流出持平，近21个交易日内合计"吸金"1227.41万元 [2] 回撤与跟踪 - 半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48% [3] - 半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.024%，在可比基金中跟踪精度最高 [4] 费率与指数构成 - 半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [4] - 中证半导体产业指数选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本 [4] - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比75.47%，包括北方华创(15.51%)、中微公司(12.80%)、中芯国际(11.67%)、海光信息(8.62%)、韦尔股份(7.42%)等 [4][6] 个股表现 - 北方华创(002371)上涨0.50%，权重15.51% [6] - 中微公司(688012)上涨0.71%，权重12.80% [6] - 中芯国际(688981)下跌0.29%，权重11.67% [6] - 海光信息(688041)下跌0.12%，权重8.62% [6] - 韦尔股份(603501)下跌0.14%，权重7.42% [6] - 华海清科(688120)上涨1.26%，权重4.30% [6] - 拓荆科技(688072)上涨0.98%，权重3.94% [6] - 南大光电(300346)下跌0.26%，权重3.80% [6] - 长川科技(300604)下跌0.10%，权重3.30% [6] - 安集科技(688019)上涨1.61%，权重2.81% [6]

现金分红调整公告 - 现金分红总额由22,113,964.29元调整至22,129,276.29元 含税 每10股派发现金红利1.10元 含税 保持不变 [1] - 调整原因是股权激励归属事项导致可参与权益分派的股份数量增加139,200股 [2] 调整前利润分配方案 - 原方案以201,036,039股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,113,964.29元 [1] - 预案明确若股权登记日前股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] 调整后利润分配方案 - 调整后以201,175,239股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,129,276.29元 [2] - 总股本因股权激励归属增至201,277,846股 回购专用账户股份数保持102,607股不变 [2] 实施安排 - 最终现金分红总额以权益分派实施公告为准 [3]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记，上市流通数量为139,200股，占已获授予限制性股票总量的30% [1][6] - 本次归属涉及37名激励对象，均为董事会认定的需激励人员，股票来源为定向发行的A股普通股 [6] - 归属股份上市流通日为2025年6月19日，公司总股本由201,138,646股增至201,277,846股 [1][6][7] 决策程序与时间线 - 2023年7月28日董事会通过激励计划草案及相关议案，独立董事发表意见，监事会核查激励对象名单 [2] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划，同日董事会调整授予事项并确定首次授予日 [3][4] - 2024年5月21日董事会通过预留部分授予议案，2025年5月27日董事会确认预留部分第一个归属期条件达成 [5][6] 财务与股本影响 - 本次归属导致公司2024年基本每股收益从1.01元/股摊薄，新增股份占归属前总股本比例约0.07% [8] - 辽宁腾跃会计师事务所验资报告显示，37名激励对象以货币资金缴纳认购款完成股份登记 [7] 高管持股限制 - 董事及高级管理人员归属股份需遵守《公司法》《证券法》关于减持比例（不超过持股25%）及离职后半年禁售期的规定 [6][7]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数为139,200股，2025年6月19日上市流通[2] - 本次股本变动前为201,138,646股，变动139,200股，变动后为201,277,846股[13] 激励计划 - 2023年7 - 8月激励计划相关议案审议、名单公示[2][3][4][5] - 本次归属激励对象37人，可归属数量13.92万股，占30%[8] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[8] 财务数据 - 截至2025年5月28日收到认购款4,780,128元[15] - 2024年净利润202,811,998.36元，基本每股收益1.01元/股[16]

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）不变[2] - 拟派发现金红利总额由22,113,964.29元（含税）调整至22,129,276.29元（含税）[2] 数据更新 - 截至2025年4月25日，总股本201,138,646股，扣回购后拟派现22,113,964.29元（含税）[3] - 2025年6月13日新增股份139,200股，股本增至201,277,846股[5] - 截至公告日，总股本201,277,846股，扣回购后拟派现22,129,276.29元（含税）[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》[7] - 公司计划变更注册资本并修订《公司章程》，主要涉及2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三批次归属股份的相关调整[7][10] - 公司内部治理制度将进行修订，包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《对外投资管理办法》更名为《投资管理制度》[10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，将选举第三届董事会，提名5名非独立董事候选人：董博宇、崔晓微、李延辉、邓晓军、黄鹤[11] - 同时提名3名独立董事候选人：潘伟、李宝玉（会计专业人士）、钟宇，任期均为三年[12][13] - 董事会换届选举议案包含8项子议案，需股东逐项审议表决[11][12] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月23日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式[6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[6] - 现场会议地点为公司会议室，股东需提前30分钟办理签到手续[3][6]

股份情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三批次17.1680万股已完成归属并上市流通[13] 会议信息 - 2025年6月23日14:00现场会议，地点在沈阳芯源微电子会议室[10] - 2025年6月23日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[13] - 将修订9项内部治理制度[16] 人事提名 - 提名董博宇等5人为第三届非独立董事候选人[19] - 提名潘伟等3人为第三届独立董事候选人[21]

公司治理结构变革 - 23家A股上市公司发布公告拟取消监事会，包括沈阳芯源微电子设备股份有限公司和辽宁时代万恒股份有限公司等，部分公司相关议案已获股东会表决通过 [1] - 截至6月7日，A股市场年内已有近300家公司发布拟取消监事会的相关公告，很大一部分公司已完成治理结构调整 [3] - 监事会曾作为公司治理体系中重要构成，是对公司业务活动进行监督和检查的内部监督机构 [3] 取消监事会的原因 - 新《公司法》于2024年7月1日开始施行，设置监事会不再是法律的强制性规定和要求，公司可根据实际情况决定是否设置监事会 [2] - 新《公司法》明确规定公司可以在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会的职权 [2] - 监事会制度从"必选项"到"选择项"的变化体现了公司治理模式的多元化和灵活性，企业将拥有更多的自主权和灵活性 [2] 监督职能的调整 - 取消监事会并不意味着监督职能的弱化，相应职能将由董事会下设的审计委员会承担 [4] - 大连智云自动化装备股份有限公司等公司在取消监事会的同时修订了《公司章程》，明确审计委员会的职权 [4] - 辽宁申华控股股份有限公司、芯源微、时代万恒等公司对内部治理制度和相应规则细则进行了同步修订 [4] 审计委员会的优势 - 审计委员会通常由具备财会或法律背景的独立董事组成，专业性上优于监事会 [5] - 证监会近期修订上市公司独立董事规则，赋予独立董事更大权限，可以填补监事会退出后的监督空白 [5] - 取消监事会有助于解决监事会与审计委员会职能重叠现象，审计委员会更接近决策所需的财务和内控系统 [5] 治理效率的提升 - 将监事会职能整合到董事会审计委员会有助于优化资源配置，提高公司治理效率 [5] - 公司治理结构的灵活性和适应性增强，公司能够自主选择最适合的治理模式 [6] - 监事会制度的变化是公司治理结构不断优化和完善的重要体现，有助于推动企业实现更高质量的发展 [6]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期届满，将进行换届选举，提名第三届董事会非独立董事候选人5名（董博宇、崔晓微、李延辉、邓晓军、黄鹤）和独立董事候选人3名（潘伟、李宝玉、钟宇）[1] - 独立董事候选人李宝玉、钟宇已取得资格证书，潘伟承诺尽快完成培训，李宝玉为会计专业人士，所有独立董事候选人已通过上交所审核[2] - 换届选举需经2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制，新董事会由股东大会选出的董事与职工代表大会选出的1名职工代表董事共同组成，任期三年[2] 董事候选人背景 非独立董事 - **董博宇**：现任北方华创科技集团执行委员/高级副总裁及北方华创微电子董事长兼CEO，曾任北方华创微电子PVD/CVD业务高管，获国家卓越工程师团队等荣誉，未直接持股[4] - **崔晓微**：现任公司执行副总裁，直接持股163928股，曾任公司公共资源部总监、副总裁等职，获上海市巾帼建功标兵称号[5] - **李延辉**：现任北方华创科技集团执行委员/首席财务官，曾任七星华创财务总监，未直接持股[6] - **邓晓军**：现任北方华创微电子CEO办公室主任，曾任CVD/FEP业务高管，获北京市科技进步一等奖，未直接持股[7] - **黄鹤**：现任股东辽宁科发实业法定代表人/总经理，曾任富创精密经营管理部长等职，未直接持股[8][9] 独立董事 - **潘伟**：清华大学材料学院原系主任，世界陶瓷科学院院士，现任国际期刊《Coatings》主编，未直接持股[10] - **李宝玉**：注册会计师协会资深会员，曾任多家会计师事务所合伙人及上市公司独立董事，现任北京鑫启航法定代表人，未直接持股[11][12] - **钟宇**：现任北京隆安（沈阳）律师事务所高级合伙人，2022年起任公司独立董事，未直接持股[13] 其他说明 - 第二届董事会将继续履职至股东大会审议通过换届事项，公司对其贡献表示感谢[3] - 所有候选人符合《公司法》及监管要求，无违法违规记录或失信情形，独立董事具备专业胜任能力[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]