迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许青） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许青先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内科学博士， 教授。曾任第二军医大学长征医院肿瘤内科副主任、副主任医师及副教授 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 时 间：2024年4月8日 召开方式：现场结合通讯 出席人员：全体独立董事 主 持 人：独立董事李柏龄先生 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月8日召开。本次会议由独立董事李柏龄先生召 集，已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体独立董事，应到会独立董事3人， 实际到会独立董事3人。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《公司章程》 有关规定。会议由李柏龄先生主持，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，全体独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司董事会、股东大会审议。 二、审议通过《《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为李柏龄、许青、赵倩。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李柏龄、许青、赵倩的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2023年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 （本页无正文） 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求 ...

Mabwell 迈 威 生 物 6 8 8 0 6 2 . S H 2023年度 环境、社会及公司治理报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 第一节 走进迈威生物 . | | | --- | --- | | í | 关于公司 . | | 1 Í | 关于本报告 | | 第二节 2023年度关键绩效 . | | | í | 业绩表现 . | | 1 Í | 关键项目成果 . | | 11 | 奖项荣誉 . | | 第三节 | 公司治理 | | í | 管理架构 . | | 1 Í | 合规运营 . | | 11 | 信息披露透明度 | | 四、 | 投资者关系及保护 . | | 五、 | 知识产权及信息安全保护 . | | 第四节 | 创新研发 | | í | 研发布局成果 . | | ו ו | 创新研发能力 . | | 11 | 助力行业发展 | | 第五节 环境保护与可持续发展 . | | | ぽ | 资源使用 . | | 1 Í | 排放物管理 | | 11 | 应对气候变化 . | 探索生命 惠及健康 Explore Life, Benefit Health 2 目 录 | 第六节 打造可持续发展 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈威（上海） 生物科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-017 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈 威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）董事 会就 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,476,520,000.00 | | | 减：相关发行费用 | | 173,087,827.60 | | 募集资金净额 | 3,303,432,172.40 | | | 减：募集资金累计使 ...

2023 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事李柏龄、赵倩和 董事会秘书胡会国 3 位委员组成董事会审计委员会，其中独立董事李柏龄担任召 集人和主任委员，为会计专业人士。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：李柏龄 先生（主任委员、召集人）、赵倩女士、谢宁先生。除上述调整外，公司第二届 董事会其他专门委员会成员 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 106 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技 ...