证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-023 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 ...

公司代码：688062 公司简称：迈威生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对迈威生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上 海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格 为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会 第十六次会议以及 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了（ 关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司 2023 年度 审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，安永华明对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况以及营业收入扣除情况进行核查并出具了募集资 金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明以及营业收入扣除情况的专项说明。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的（ 国有企业、上市公 ...

（一）基本情况 为满足公司全资子公司（直接或间接持有100%股权的子公司）江苏泰康生 物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）、上海朗润迈威生物医药科技有限公司 （以下简称"朗润迈威"）、江苏迈威药业有限公司（以下简称"江苏迈威"）及 江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称"迈威康"）的经营和发展业务需求， 上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供担保，预 计担保总额不超过人民币18亿元，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以 正式签署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实际融资金额。 公司不收取上述全资子公司担保费用，也不要求上述全资子公司向公司提供反担 保。 （二）履行的审议程序 海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵倩） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵倩女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分 子生物学专业博士。2002年7月至2006年9月，任中国科学院上 ...

重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有 执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69 亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。 这些上市公司主要行 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-019 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投 项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生 物"）为优化资金配置，拟调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施 主体，并授权开立募集资金专用账户。 根据公司发展战略和研发管线进展，公司拟实施本次募投项目变更事项， 合理、高效使用募集资金，主要为 ADC 药物等品种临床试验及配套 ADC 药物 产业基地建设提供充足的资金支持，以实现 ADC 药物从早期研发、药学研究和 开发、到商业化规模生产这一全产业链布局。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司已于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议、及第二届董事会独立董事专门会议第 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | - | 1 | 2 | | 二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度募集资金 | | | | | 存放与实际使用情况专项报告 | | 3 - | 10 | | 三、附表1：2023年度募集资金使用情况对照表 | - | 11 | 12 | 目录 本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用 于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036563_B02号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度的募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...