（一）深化本地化运营，强化全球化发展 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》， 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）积极践行以"投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司行业前景 与未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，进一步推动公司持续优化经营、 深化内部改革、规范治理结构和积极回报投资者，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案（以下简称《行动方案》），同时对 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的执行情况进行了评估总结。 本《行动方案》经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审 议通过，具体内容如下： 一、 聚焦经营主业，深耕储能市场 2024 年，公司全球化发展战略颇见成效。截至 2024 年末，伴随着派能科技 9 家境外实体的落成，公司海外本地化运营体系已形成覆盖欧洲、美洲、大洋洲、 南亚等主要国家或地区的全球销售与服务网络，为海外客户提供及时、专业的技 术支持和高效、优质的售后服务。此外，为实现公司产 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-023 上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14:00:00 召开地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-024 上海派能能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事郑洪河先生为征集人，就公司拟于2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司独立董事郑洪河先生，其基本情况如下： 郑洪河先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于河 南师范大学化学专业，本科学历；1993 年毕业于河南师范大学化学专业，硕士研 究生学历；2001 年毕业于湖南大学材料学专业，博士学历。1993 年 7 月至 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-022 上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>议案》 监事会认为 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-021 上海派能能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。 与会董事审议表决通过以下事项： 表决回避：无 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照公司法《中华 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利4.50元（含税）。不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海派能能源科技股份有限公司（以下 ...

注： 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 获授限制性股 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票占授予总量 | 股票占当前 | | | | | | 的比例 | 总股本比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | 谈文 | 中国 | 董事、总裁 | 12.00 | 2.40% | 0.05% | | 张金柱 | 中国 | 董事 | 9.00 | 1.80% | 0.04% | | 宋劲鹏 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 杨庆亨 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 叶文举 | 中国 | 副总裁、财务 负责人、董事 会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 蔡雪峰 | 中国 | 副总裁、核心 技术人员 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 胡学平 | 中国 | 核心技术人员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 声明事项 | | --- | | 释义 … | | 正文 . | | 一、 公司实施本次激励计划的主体资格 … | | 二、 本次激励计划的内容 . | | 三、 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 ………………………………………………………………………… 7 | | 四、本次股权激励计划的激励对象 | | 五、 本次激励计划的信息披露 . | | 六、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、 本次激励计划对全体股东利益的影响 . | | 八、 本次激励计划的关联董事回避表决事项………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-020 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"、 "公司"或"本公司"）自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票； 本激励计划采用的股权激励方式为限制性股票（第二类限制性股票），即符 合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属 期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有 限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司 股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股 股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：派能科技 证券代码：688063.SH 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年四月 1 / 34 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派 能科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的股权激励方式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票 ...