上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-019 上海派能能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规定，公司拟对《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关条款做如下修订： | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 公 司 | 条 | 注 | 册 | 资 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-013 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于上海派能能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派能科技"）及子公司的日常关联 交易，以公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计 关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输 送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易公平合理 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-018 上海派能能源科技股份有限公司 关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理额度及期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为 公司及股东获得更多的投资回报，公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二 十六次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司及子 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，将公司使用暂时闲置自有资金进行现 金管理额度不超过人民币21亿元（含本数）调整至不超过人民币41亿元（含本数）； 同时，为优化资金管理效率，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的期限调整至自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次调整后的现金管理 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-014 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。在上述综合授信 额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超 过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子 公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。 被担保人为公司全资子公司江苏中兴派能电池有限公司（以下简称"扬 州派能"）、上海派能新能源科技有限公司（以下简称"派能新能源"）。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币14,404.00万元（不含本 次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份 有限公司章程 ...

二、2024年度审计委员会召开情况 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百灵 先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及工作 要求，2024年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财务信息及 其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计 机构等工作方面均发表了相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总结如下 ： 报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： ...

（一）2024 年年审会计师事务所基本情况 上海派能能源科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的履职情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 上海派能能源科技 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 ...

一、2024 年度计提减值准备的情况概述 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-011 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况 和2024年度经营成果，公司及子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能存在 减值损失的各项资产进行了评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行 了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度，公司计提各类信用及资产减值 损失合计人民币101,298,826.14元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 16,735,258.16 | 应收票据坏账损失、应收 账款坏账损失、其他应收 | | | | 款坏账损失 | | 资产减值损失 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第３页 2、 附表 委托单位：上海派能能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 四 录 关于上海派能能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 # SEDSVET II es creation on more of the childer hinder hindian website and the constitution and conserver and of a 1566 Citing and Rober Hangdreur China WISCODE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4113 号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并 ...

目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 绿色为先， | 22 | 以人为本， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迈向低碳高质量发展 | | 建设美好未来 | | | 总裁致辞 | 02 | | | 员工权益与福利 | 66 | | | | 应对气候变化 * | 24 | 人力资本发展 * | 70 | | | | 环境合规管理 | 30 | 职业健康与安全 | 74 | | 走进派能科技 | 04 | 能源管理 | 31 | 乡村振兴与社会贡献 | 78 | | | | 水资源管理 | 33 | | | | 认可与荣誉 | 04 | 污染物排放与废弃物管理 | 34 | | | | 2024 亮点绩效 | 05 | 生物多样性保护 | 36 | 稳固治理， | 80 | | 公司简介 | 06 | 产品生命周期可持续性管理 | 37 | 构建可持续发展基石 | | | 发展历程 | 06 | | | | | | 企业文化 | 07 | | | 公司治理 | 82 | | 业务布局 | 08 | 创新不止， | 38 | 商业道德 | ...