上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 上海派能能源科技 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 ...

（一）2024 年年审会计师事务所基本情况 上海派能能源科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的履职情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | ...

二、2024年度审计委员会召开情况 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百灵 先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及工作 要求，2024年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财务信息及 其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计 机构等工作方面均发表了相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总结如下 ： 报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第３页 2、 附表 委托单位：上海派能能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 四 录 关于上海派能能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 # SEDSVET II es creation on more of the childer hinder hindian website and the constitution and conserver and of a 1566 Citing and Rober Hangdreur China WISCODE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4113 号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并 ...

（一）深化本地化运营，强化全球化发展 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》， 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）积极践行以"投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司行业前景 与未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，进一步推动公司持续优化经营、 深化内部改革、规范治理结构和积极回报投资者，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案（以下简称《行动方案》），同时对 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的执行情况进行了评估总结。 本《行动方案》经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审 议通过，具体内容如下： 一、 聚焦经营主业，深耕储能市场 2024 年，公司全球化发展战略颇见成效。截至 2024 年末，伴随着派能科技 9 家境外实体的落成，公司海外本地化运营体系已形成覆盖欧洲、美洲、大洋洲、 南亚等主要国家或地区的全球销售与服务网络，为海外客户提供及时、专业的技 术支持和高效、优质的售后服务。此外，为实现公司产 ...

目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 绿色为先， | 22 | 以人为本， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迈向低碳高质量发展 | | 建设美好未来 | | | 总裁致辞 | 02 | | | 员工权益与福利 | 66 | | | | 应对气候变化 * | 24 | 人力资本发展 * | 70 | | | | 环境合规管理 | 30 | 职业健康与安全 | 74 | | 走进派能科技 | 04 | 能源管理 | 31 | 乡村振兴与社会贡献 | 78 | | | | 水资源管理 | 33 | | | | 认可与荣誉 | 04 | 污染物排放与废弃物管理 | 34 | | | | 2024 亮点绩效 | 05 | 生物多样性保护 | 36 | 稳固治理， | 80 | | 公司简介 | 06 | 产品生命周期可持续性管理 | 37 | 构建可持续发展基石 | | | 发展历程 | 06 | | | | | | 企业文化 | 07 | | | 公司治理 | 82 | | 业务布局 | 08 | 创新不止， | 38 | 商业道德 | ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-023 上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14:00:00 召开地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-024 上海派能能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事郑洪河先生为征集人，就公司拟于2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司独立董事郑洪河先生，其基本情况如下： 郑洪河先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于河 南师范大学化学专业，本科学历；1993 年毕业于河南师范大学化学专业，硕士研 究生学历；2001 年毕业于湖南大学材料学专业，博士学历。1993 年 7 月至 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-022 上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>议案》 监事会认为 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-021 上海派能能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。 与会董事审议表决通过以下事项： 表决回避：无 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照公司法《中华 ...