证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-066 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第三季度报告的内容公允地反映 了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与 2025 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 综上，监事会同意公司 2025 年第三季度报告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对拓荆科技新增 2025 年度日常关联交易预计额度进行了 核查，核查情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况 （一）履行的审议程序 2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 26,300 万元人民币。出席本次 会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，拓荆科技市值为919亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，拓荆科技（SH 688072，收盘价：326.75元）10月30日晚间发布公告称，2025年1至9月， 公司合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计9593.63万元，减少2025年1至9月合并利润总额 9593.63万元。 ...

拓荆科技股份有限公司 董事会议事规则 拓荆科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《拓荆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； ...

拓荆科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 拓荆科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 （以下简称"《减持指引》"）等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不 ...

拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年修订） 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的交 易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或者专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的 ...

拓荆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司合并报表范围内的子公司及其他主体发生本制度规定的重大 事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度。 各控股子公司应按公司标准进行经营，并根据各自具体情况，建立有效的信 息披露工作机制，指定信息披露责任人。 公司参股公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的，公司应当参照本制度履行信息披露义务。 第四条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（下称"公司"）的信息披露工作， 促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件的规定，结合《上市公司章程指引》和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度中提 ...

拓荆科技股份有限公司 独立董事制度 拓荆科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《拓荆科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 ...

拓荆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 拓荆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《披露豁免规 定》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《披露豁免规定》《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司应当自行审慎判断应披露的信息是否符合《披露豁免规定》《上 市规则》及上海证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施 防止暂缓、豁免披露的信息泄露，接受上海证券交易所有关信息披露暂缓、豁免 ...

拓荆科技股份有限公司 募集资金管理办法 拓荆科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 发行证券所募集的资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合 《证券法》规定的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司募集资金的存放坚持安全、 ...