二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事会,现提名游海龙为广东利扬芯 片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东利扬芯片测试股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

公司治理 - 第三届董事会和监事会任期于2024年6月28日届满[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 提名2位非职工代表监事候选人组成第四届监事会[4] 人员任期 - 独立董事游海龙、郑文任期至2026年2月4日，其余董事候选人任期三年[2] - 第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 黄江持有59,948,510股，为实际控制人[8] - 瞿昊持有7,181,680股[10] - 黄主持有6,324,900股，与黄江为兄弟关系[11] - 袁俊持有333,363股[13] - 辜诗涛持有1,670,100股[15] - 张亦锋持有349,597股[18] - 徐杰锋持有5,582,500股[24] 人员任职 - 徐杰锋2011年6月起任万兴汽配业务员，2015年6月起任公司监事[24] - 邓琦2007 - 2021年在建行东莞分行任职，2021年6月起任董事长助理，2023年8月起任监事[25][26] 持股情况 - 游海龙、郑文、郭群、邓琦未持有公司股份[21][22][23][26]

综上，我们同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人游海龙先生、郑文先生、郭群 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明时间为2024年6月14日[6]

提名信息 - 提名人提名郭群为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任独立董事公司数量未超三家等[4] 个人履历 - 被提名人毕业于中山大学会计专业，硕士学历[4] - 被提名人曾任中山大学管理学院副教授[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-030 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,309,140 股为基数，每股派发 现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 20,030,914 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...

融资进展 - 2023年12月14日可转换公司债券事项获上交所审核通过[1] - 获中国证监会同意发行可转换公司债券注册批复[1] 信息披露 - 2024年4月10日披露《2023年年度报告》[1] - 补充更新募集说明书财务数据并披露[1] - 将根据进展及时履行信息披露义务[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年5月9日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会董事9人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 2021年第一次临时股东大会已授权相关事宜[3]

股本与注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期新增股份187,920股[2] - 新增股份于2024年5月13日上市流通[2] - 变更后总股本由200,121,220股增至200,309,140股[2] - 变更后注册资本由200,121,220元增至200,309,140元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，授权办理工商登记等事项[3] - 修订后注册资本为200,309,140元，股份总数为200,309,140股[4] - 修订后的《公司章程》于2024年5月10日在上海证券交易所网站披露[4][6] 会议审议 - 2024年5月9日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过变更注册资本等议案[1]

广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 41 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 ...