希荻微并购诚芯微相关情况 - 11月17日晚间希荻微发布公告拟以发行股份及支付现金方式购买诚芯微100%股份55%对价发行股份45%对价现金支付 [1] - 本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市股票2024年11月18日开市起复牌因审计评估工作未完成暂不召开股东大会审议相关事项 [1] - 诚芯微2009年成立核心研发团队有15年以上相关经验产品已导入多家企业应用于众多领域曾在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌去年11月终止挂牌 [1] - 2023年上半年诚芯微营收8258.66万元同比增长9.23%净利润702.43万元同比下滑7.54%净资产1.7亿元 [2] - 希荻微和诚芯微同属集成电路设计企业希荻微主要产品服务消费类电子和车载电子领域有众多客户诚芯微在各环节技术积累扎实 [2] - 诚芯微以直销为主销售模式有强大销售队伍广阔销售渠道众多领域客户资源 [2] - 收购完成后希荻微可利用诚芯微销售渠道客户资源增加产品品类挖掘潜在需求提高盈利能力 [2] 希荻微并购后的发展规划 - 在技术研发方面希荻微将获诚芯微底层技术整合研发体系协同开发迭代产品构建更完整产品图谱 [3] - 交易完成后希荻微将大众消费市场纳入业务战略与现有优势合力巩固消费电子市场地位发挥诚芯微在其他市场优势组合产品提供整体解决方案 [3] 希荻微并购动作 - 今年7月希荻微曾以约1.09亿元收购韩国Zinitix30.91%股权纳入合并报表范围拓宽技术与产品布局 [3] - 希荻微管理层表示会关注吸纳同业优质标的机会通过有机无机生长结合做大做强 [4]

交易情况 - 希荻微拟以发行股份及支付现金方式购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持诚芯微100%股份其中55%对价发行股份支付45%对价现金支付 [1] 股票复牌 - 公司股票2024年11月18日开市起复牌 [2] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市 [3]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-089 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，表决形成的议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股份并募集配套资 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"希荻微"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并配套募 集资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计将达到《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，希荻微股票自 2024 年 11 月 5 日开市起停牌，重组停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交 易日（2024 年 9 月 30 日）。希荻微股票（代码：688173.SH）、上证科创板 50 成 份指数（000688.SH）以及中证半导体产业指数（931865.CSI）的累计涨跌幅情 况如下： | 项 目 | 2024/9/30（收盘价） | | 2024/11/4（收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 希荻微股票收盘价（元/股） | | 11.3 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"诚芯微"）100%股 份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十 四条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者 相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的 规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范 围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者 属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 为同一或者相关资产。" 本次交易前 12 个月内，公司购买、出售资产情况如下： 2024 年 7 月，公司通过二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation 收购 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-090 希荻微电子集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688173 | 希荻微 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 一、停牌情况与披露交易预案 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第二十八条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与上市公司重 大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 据上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《希荻微电子集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》之盖 章页） 关于公司发行股份及支付现金购买资 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金。经审 慎认定，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1．擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2．最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外； 3．现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4．公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5．控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-087 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 公司独立董事徐克美主持，会议应参加表决的独立董事为 3 人，实际参加会议表 决的独立董事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股份 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2024年11月5日开市起停牌[2] 股权结构 - 截至2024年11月4日，戴祖渝持股93,790,457股，占总股本22.86%[3] - 截至2024年11月4日，唐娅持股58,864,836股，占总股本14.35%[3] - 截至2024年11月4日，重庆唯纯企业管理咨询有限公司持股37,878,116股，占总股本9.23%[3] - 截至2024年11月4日，深圳辰芯创业投资合伙企业持股20,666,667股，占总股本5.04%[3] - 截至2024年11月4日，重庆唯纯企业管理咨询有限公司持流通股占无限售流通股比例15.87%[4] - 截至2024年11月4日，深圳辰芯创业投资合伙企业持流通股占无限售流通股比例8.66%[4] - 截至2024年11月4日，宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业持流通股占无限售流通股比例6.62%[4] - 截至2024年11月4日，范俊持流通股占无限售流通股比例5.47%[4]