收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.7768亿元人民币，同比增长44.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.777亿元，同比增长44.6%（2024年同期为1.229亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2726.48万元人民币，较去年同期亏损收窄44.23%[4][8] - 2025年第一季度净亏损为3038万元，同比收窄37.9%（2024年同期亏损4889万元）[22] - 归属于母公司股东的净亏损为2726万元，同比收窄44.2%（2024年同期亏损4889万元）[22] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，同比改善41.7%（2024年同期为-0.12元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为5801.01万元人民币，占营业收入比例为32.65%，同比下降14.83个百分点[4] - 2025年第一季度营业总成本为2.088亿元，同比增长19.8%（2024年同期为1.744亿元）[21] - 2025年第一季度研发费用为5801万元，同比下降0.6%（2024年同期为5836万元）[21] - 2025年第一季度财务费用为-479万元，主要来自520万元的利息收入（2024年同期财务费用为-287万元）[21][22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4234.49万元人民币，较去年同期改善42.26%[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为173,776,939.34元，同比增长36.8%[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为11,045,068.94元，同比增长9,910.5%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为267,648,192.42元，同比增长16%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为309,993,136.72元，同比增长2%[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,344,944.30元，同比改善42.3%[27] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为327,563,266.85元，同比下降40.9%[27] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为368,600,839.84元，同比增长119%[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-41,037,572.99元，去年同期为386,232,755.95元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-85,119,905.26元，去年同期为294,564,296.82元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为708,563,196.59元，同比下降6.5%[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的908,999,900.84元下降至2025年3月31日的818,212,367.39元，减少约9.99%[15][16] - 交易性金融资产从16,763,654.09元增至18,089,251.37元，增长7.91%[15][16] - 应收账款从149,877,351.07元降至146,106,318.15元，减少2.52%[15][16] - 存货从138,737,898.20元增至165,237,814.23元，增长19.1%[16] - 在建工程从47,312,540.52元增至69,283,019.52元，增长46.44%[16] - 无形资产从225,127,009.19元降至214,350,394.61元，减少4.79%[16] - 流动资产合计从1,283,293,364.86元降至1,236,497,274.41元，减少3.65%[16] - 非流动资产合计从527,042,974.33元增至546,114,077.67元，增长3.62%[16] - 资产总计从1,810,336,339.19元降至1,782,611,352.08元，减少1.53%[16] - 短期借款从22,227,057.96元增至23,240,858.34元，增长4.56%[16] - 2025年第一季度应付账款为9496万元，同比增长19.1%（2024年同期为7974万元）[17] - 2025年第一季度流动负债合计为1.976亿元，同比下降5.1%（2024年同期为2.081亿元）[17] 业务线表现 - 公司音圈马达驱动芯片产品线收入明显增加，带动营业收入增长[8] 公司结构和股东信息 - 公司2024年新增控股子公司Zinitix Co., Ltd.，合并范围扩大[8] - 报告期末普通股股东总数为12,246名[11] 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益税后净额为1.152亿元，同比改善136.5%（2024年同期为-3154万元）[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为98.73万元人民币，主要包括政府补助147.39万元人民币[6]

股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （申报稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合 | 独立财务顾问 伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过35名符合条件的特定投资者 二〇二五年四月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （草案）（申报稿）修订说明的公告 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于受理希荻微电子 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并 购重组）〔2025〕10 号），并于 2025 年 4 月 29 日披露了《希荻微电子集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以 下简称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具 的，旨在就本次交易行为做出独立、 ...

2-2 法律意见书 序号 文件名称 页码 1 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书 2-2-1 至 2-2-80 2 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一 2-2-81 至 2-2-89 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN039-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | 释 义 … | | --- | | 一、本次重组的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 二、本次重组相关各方的主体资格…………………………………………………………………………………………………… ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《公司 年年度报告》及其摘要的议案 2024 10 | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司董事 年度薪酬确认的议案 2024 13 | | 议案七 | 关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案 14 | | 议案八 | 关于 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 2025 15 | | 附件 | 1：希荻微电子集团股份 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-033 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 披露公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及 ...

文章核心观点 - 希荻微2024年营收显著增长但净利润持续亏损，在成本控制和盈利能力方面需改进，未来要保持技术创新、提升管理效率和优化资源配置以实现可持续盈利增长 [1][7] 营收增长背后的市场机遇 - 2024年公司实现营业总收入5.46亿元，同比增长38.58%，毛利润为1.70亿元，同比增长17.59%，归属净利润和扣非净利润分别亏损-2.91亿元和-3.00亿元，同比分别下降436.31%和60.30% [1] - 营收增长得益于全球智能手机市场复苏，2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%达12.4亿部，音圈马达驱动芯片出货金额达5.42亿元成核心增长点 [4] - 第四季度营收环比增长74.43%达2.00亿元，得益于部分产品自主委外生产和财务报表合并范围扩大 [4] - 净利润亏损扩大反映公司快速扩张时未能有效控制成本，2024年研发费用2.53亿元，同比增长6.39%，对利润造成压力 [4] 研发投入与人才建设 - 2024年公司持续加大研发投入，研发费用占营收比重达46.4%，期末累计获授权发明专利240项，集成电路布图设计专有权12项 [4] - 员工总数增长20.63%达345人，研发人员占比61.45%共212人，通过绩效薪酬与股权激励调动核心团队积极性 [5] - 人才队伍壮大，但管理效率和成本控制有提升空间，需优化研发投入与产出比 [6] 并购扩张与未来挑战 - 2024年公司全资子公司收购韩国Zinitix控股权，新增传感器芯片产品线，还启动收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股权计划 [7] - 并购协同效应未完全显现，整合成本和管理复杂度或影响短期财务表现，新兴市场竞争激烈、技术门槛高，公司突破存在不确定性 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，每股发行价33.57元，募集资金总额13.43亿元，扣除发行费用后净额12.21亿元[1] - 截至2024年底累计使用募集资金7.14亿元（含1.2亿元暂时补充流动资金），累计利息收入净额3,536万元，期末余额5.54亿元[2] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及管理[2] - 在5家银行开设专项账户，与保荐机构及银行签署三方监管协议，协议执行无异常[3] 募集资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，期限12个月内[6][7][8] - 2023-2024年累计使用8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，2024年末余额清零[9][10][11][12] - 使用1.6亿元募集资金置换自筹资金支付的募投项目款项[16][17] - 使用超募资金4,220万元回购股份，占计划额度84.4%[18][19] 募投项目变更 - 调整部分募投项目投资规模及延期，经董事会、股东大会审议通过[20][21] - 无募投项目对外转让或置换情况[22] 资产减值情况 - 2024年计提资产减值准备8,898.72万元，其中信用减值233.51万元，存货跌价准备8,665.21万元[32][34][35] - 减值计提减少合并利润总额8,898.72万元[36] 会计估计变更 - 因收购Zinitix调整固定资产折旧年限/残值率及无形资产摊销年限，自2024年8月29日起执行[38][39] - 变更采用未来适用法，不影响以往财务数据[40] 综合授信计划 - 2025年拟申请不超过10亿元综合授信，为子公司提供不超过6亿元担保[46][47] - 被担保方为香港希荻微及HMI，担保事项需股东大会审议[49][50][51]

募集资金使用情况 - 公司部分募投项目调整投资规模及延期 具体详见2024年9月25日披露的公告[1] - 截至2024年末 募投项目不存在对外转让或置换的情况[2] - 全资子公司香港希荻微因财务操作失误导致10766万元募集资金误转出 但已于2024年4月18日全额退回本金及利息10884万元 并完成整改[3] - 除上述事项外 公司募集资金管理符合监管要求 披露及时准确[4] - 会计师事务所及保荐机构均确认公司2024年度募集资金存放与使用符合规定 除已披露问题外无其他违规情形[5][6] 资产减值计提 - 2024年度计提资产减值准备合计8899万元 其中信用减值损失234万元 存货等资产减值损失8665万元[11][13] - 减值计提导致公司2024年合并利润总额减少8899万元[13] - 减值测试遵循《企业会计准则》要求 经会计师事务所审计确认[11][13] 会计估计变更 - 公司自2024年8月29日起变更固定资产折旧年限/残值率及无形资产使用年限 以适应收购Zinitix后的统一会计处理[16][18] - 变更采用未来适用法 无需追溯调整以往财务报表[15][18] - 董事会 监事会 审计委员会及会计师事务所均认可变更的合理性和合规性[19][20][21] 授信及担保计划 - 2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度 并为子公司提供不超过6亿元担保额度[23][24] - 被担保人为全资子公司香港希荻微及二级子公司HMI[23] - 截至公告日 公司对外担保余额6亿元 占最近一期审计净资产38.25% 无逾期担保[31] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度工作报告 财务决算 年报 利润分配等议案[36][39][43][47] - 确认2024年度报告真实准确完整反映公司财务状况[44] - 同意2024年度利润分配方案及会计估计变更事项[47][53]