公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利总额为12,935,000.00元，占公司2023年度归属上市公司股东净利润的31.05%[5] - 公司控股股东为余洪瑞，实际控制人为余洪瑞、王启平[10] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司中文名称为腾景科技股份有限公司，中文简称为腾景科技[12] - 公司注册地址为福州市马尾科技园区珍珠路2号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为腾景科技，股票代码为688195[13] 公司财务表现 - 公司营业收入为339,911,407.2元，同比下降1.2%；归属于上市公司股东的净利润为36,418,941.94元，同比下降24.14%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为67,095,616.13元，同比增长21.1%；归属于上市公司股东的净资产总额为1,086,732,129元，同比增长6.95%[16] - 公司2023年主营业务收入按产品分类，精密光学元组件业务收入为283.1亿元，同比增长1.30%[23] - 公司2023年主营业务收入按产品主要应用领域分类，光通信领域收入为121.7亿元，同比下降28.25%[23] - 公司2023年主营业务收入按地区分类，境内收入为270.3亿元，同比增长5.97%[23] 公司产品及应用领域 - 公司是专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业[26] - 公司产品主要包括精密光学元组件、光纤器件两大类，应用领域主要为光通信、光纤激光等领域[27] - 公司的产品涉及精密光学元件和光纤器件，如滤光片、偏振分束器、反射镜、透镜、光波导组件等[27] 公司技术及研发 - 公司研发投入占营业收入的比例为10.05%，较上年增加1.30个百分点[18] - 公司2023年新提交申请14项专利，截至12月31日共拥有81项专利[24] - 公司的研发人员数量为107人，占总人数的比例为10.46%[71] 公司市场前景 - 2023年，全球光模块市场预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长[38] - 2021年中国激光器市场规模同比增长18.2%至129亿美元，2022年达到147.4亿美元，占全球市场70%[42] - 2022年我国光纤激光器市场整体销量稳中有升，2023年预计市场规模将恢复增长至135.5亿元，同比增长10.5%[43] 公司环保及社会责任 - 公司报告期内投入环保资金为1,373.08万元[191] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量246.95吨，通过无纸化办公节约纸张数146.9万张，相当于节约森林面积7,622平方米[197] 公司治理及员工关系 - 公司建立了科学规范的法人治理结构，完善了一系列规章制度，股东大会、董事会、监事会运作有效，管理制度配套齐全[128] - 公司高度重视员工培训成长工作，每年制定年度培训计划，提升员工个人能力和公司内部管理水平[181] - 公司实行同工同酬的薪酬政策，结合公司整体战略不断完善薪酬管理制度体系，建立创新激励机制[180]

腾景科技股份有限公司 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-016 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） ●本议案尚需提交股东大会审议 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 组织形式 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "创新"。"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 " " " " " " " ， " 注册会计师行业统一监管平台（ " " 根 " " 报 " " " " " 报 " t . Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 質同公计师事务 骗 维 安 Grant Thornton 载信 (同会计师喜务所(特殊普) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 蛙广场与星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A003183 号 腾景科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 腾景科技股份有限公司（以下简称腾景科技公司）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...

Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24RGDW7WF 腾景科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致 同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A002899 号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A003182 号无保留意见审计报告。 目 录 关于腾景科技股份有限 ...

Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同会计期" 略 维 目 录 关于腾景科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 腾景科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 号处理部落法)出场博览六分回 国北京 朝阳区建国门外大街 22- 一场5层 邮编 10000 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 351A002900 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brtp://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的腾景科技股份有限公司(以下简称 腾景科技公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证 ...

股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人与余洪瑞签署的《关于腾景 科技股份有限公司的一致行动人协议书》到期不再续签所致，不涉及持股数 量的变动。 腾景科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：腾景科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：腾景科技 股票代码：688195 信息披露义务人姓名：王启平 住所及通讯地址：福建省福州市 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 3 月 19 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在腾景科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《腾 景科技股份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定, 充分发挥专门委员会的作用,对审计机构相关资质和执业能力等进行了审查,在 2022 年度、2023年度年报审计期间与审计机构进行了充分的讨论和沟通,督促 审计机构及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对审 计机构的监督职责。 审计委员会委员签名: 腾景科技股份有限公司 审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"致同所")作为公司 2023年度财务报表和内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定,公司审计委员会切实对致同所在近一年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: (一)公司审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提 供审计 ...

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, ...

致同会计师 嘴翅 t and the Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司 二〇二三年度 - 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | Grant Thornton 华官 十京朝阳区建国门外十分 广场5号邮编 10000 审计报告 致同审字（2024）第 351A003182 号 腾景科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见。 我们审计了腾景科技股份有限公司（以下简称腾景科技公司）财务报表, 包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及 ...

腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (刘宁) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规,以及《腾 景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")等规定,在2023年度 工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议, 认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现将 2023年度履行职责 的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘宁先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。 1989年7月至 1998年 11月,任福州大学电子科学与应用物理系团委书记,1998 年 12月至今,历任福州大学法学院讲师、副教授、教授,现任福州大学法学院教 授,福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事,北 京观韬中茂(福州)律师事务所律师;2019年10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 (三) 与内部审计机构及外部审计团队的 ...