证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 803,899,444 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 803,899,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3221 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3221 | （注：所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉 派 霍师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:中复神鹰碳纤维股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-270 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 711 中复神鹰 2023 年年度股东 ...

2024 年 4 月 19 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案三：公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 | 17 | | 议案四：公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案五：公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 22 | | 议案六：公司董事 | 2023 | 年度薪酬情况的议案 | 23 | | 议案七：公司监事 | 2023 | 年度薪酬情况的议案 | 24 | | 议案八：确认 2023 | | 年度日常关联交易情况及预计 | 2024 年度日常关联交易额 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，作为公 司持续督导工作的保荐机构，负责中复神鹰上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 计划。 | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与中复神鹰签订保荐协 | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 间的权利和义务，并报上海证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司 （以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构及持续督导机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：冉洲舟、刘怡平 （四）现场检查内容 （二）现场检查时间 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日 （三）现场检查人员 国泰君安：冉洲舟、张旭韬 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-015 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推 进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2024 年 4 月 16 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明 会。 一、说明会类型 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张联盟） 2023 年，在本人担任中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张联盟，中国国籍，1955 年出生，中共党员，博士，中国工程院院士，武汉 理工大学教授。曾任武汉理工大学副校长。现任武汉理工大学战略科学家，材料 学科首席教授。2020 年 11 月至 2023 年 7 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入22.59亿元，同比增长13.25%[1] - 公司2023年归母净利润3.18亿元，同比下降47.45%[1] - 公司2023年单Q4收入6.51亿元，同比增长19.88%[1] - 利润在2024年第一季度达到605百万元，同比增长117.1%[1] - EPS最新摊薄为0.67元/股，净资产收益率为13.1%[2] - P/E为44.8倍，P/B为5.9倍[3] 未来展望 - 2024年预计公司营业收入将从2181百万元增长至3636百万元，增长幅度为25%[2] - 2024年公司营业利润预计将从249百万元增长至561百万元，增长幅度为32.3%[2] 财务指标 - 公司的净利率分别为30.3%、14.1%、10.5%、13.7%和14.8%，呈现逐年下降的趋势[2] - 公司的ROE分别为13.1%、6.6%、4.6%、7.5%和9.3%，呈现逐年下降的趋势[2] - 公司的资产负债率分别为36.3%、49.2%、43.9%、49.8%和44.5%，呈现波动上升的趋势[2] 股价信息 - 公司在2024年3月28日的收盘价为44.8元[1] 其他 - 每股收益最新摊薄为0.67元，每股净资产最新摊薄为5.13元[1] - EV/EBITDA比率分别为29.7、42.0、54.3、39.2和30.1[1]

财务数据 - 公司2023年实现营收22.59亿元，同比增长13.25%[1] - 公司2023年归母净利为3.18亿元，同比下降47.45%[1] - 公司2023年扣非净利为2.38亿元，同比下降57.90%[1] - 公司2023年全年毛利率为30.60%，同比下降17.52%[1] - 公司2023年全年净利率为14.08%，同比下降16.26%[1] 产品数据 - 公司2023年碳纤维产量同比增长86%[1] - 公司2023年碳纤维销量同比增长92%[1] - 公司2023年碳纤维吨价格为12.43万元，同比下降8.69万元[1] - 公司2023年碳纤维吨成本为8.68万元，同比下降2.34万元[2] - 公司2023年碳纤维吨毛利为3.76万元，同比下降6.35万元[2] 市场策略 - 公司费用维度表现良好，吨期间费用同比下降1.26万元，管理/研发/财务费用规模效应显现[3] - 公司针对市场下行采取多项举措，包括客户分层管理、产品多元化销售等，以应对市场挑战[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.34、5.26、7.45亿元，维持“推荐”评级[4] - 预测2023-2026年公司营业收入和净利润呈逐年增长趋势，且毛利率在海外市场高于国内市场[5] 其他信息 - 中复神鹰公司2026年预计营业总收入将达到4360亿元，较2023年增长92.7%[6] - 公司2026年预计净利润率将达到17.08%，较2023年增长2.00个百分点[6] - 公司2026年预计ROE将达到12.48%，较2023年增长5.92个百分点[6]

财务数据 - 公司2023年实现营收约22.59亿元，同比增长13.25%[1] - 公司2023年实现归母净利润约3.18亿元，同比下降47.45%[1] - 公司23Q4实现营收约6.51亿元，同比增长19.88%[1] - 公司23年碳纤维销量约1.80万吨，同比增长92.43%[3] - 公司年产能2.85万吨，单位生产成本同比下降21.24%至8.68万元/吨，其中直接材料/人工/制造费用/运费分别同比下降16.66%/16.35%/25.31%/9.80%[4] - 公司海外业务收入同比增长102.99%，占比提升至3.13%，海外业务毛利率虽下滑至40.07%，但仍优于国内29.89%的毛利率[7] - 公司的投资活动现金流在过去四个季度中呈现不断下降的趋势，从14亿到-2,290亿[1] - 公司的负债总计在过去四个季度中逐渐增加，从4,691亿到11,286亿[1] - 公司的现金净流量在过去四个季度中呈现逐渐增加的趋势，从1,135亿到2,047亿[1] 产品和技术 - 公司成功开发高性能产品T1100、M40X、M50J，拓展风电叶片领域应用，全球首款干喷湿纺T700级48K大丝束产品助力全球最长陆风131m风电叶片下线[4] 市场展望 - 公司是深耕高性能领域的民用龙头，有望率先受益于航空需求修复、国产碳纤维出海、低空经济新需求放量[9] - 预测公司24-26年归母净利润分别为3.84、5.31和7.65亿元，维持“买入”评级[9] 风险提示 - 行业产能扩张超预期可能带来碳纤维产能过剩及降价风险，原材料价格上涨超预期，募投项目及新增项目建设进度不及预期也存在风险[10]