业绩总结 - 公司获准首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] 新产品和新技术研发 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80,064.72万元，拟投募集资金80,000.00万元[6] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30,010.00万元，拟投募集资金30,000.00万元[6] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50,088.60万元，拟投募集资金50,000.00万元[6] 其他新策略 - 公司拟用不超250,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可循环使用[1][4][14][15][16] - 投资产品含协定、通知、结构性存款等[5] - 2024年4月25日会议通过现金管理议案，监事会和保荐机构无异议[1][14][15][16][17] 资金用途 - 补充流动资金项目总投资140,000.00万元，拟投入募集资金140,000.00万元[6]

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林慧，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-016 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，一致同意公司 2023 年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未 来发展的资金需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经 营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因 此，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 20 亿元（包含本数）或等值外币的综合授信，授信业务 类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等；担保方式包括但不限于信用、抵押、 质押等。在前述额度内，由公司根据实际资金需求进行授信申请，授信期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-023 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限 内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授 信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-024 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第一批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）规定的深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票（第一批次）的议案》，确定 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 28.14 元/股的授予价格向 4 名激励对象首次授予 7.14 万股第二类限制性股票。具 体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 限制性股票 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的 履行了董事会审计委员会的相关职责。董事会审计委员会现将 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 12 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年预留授予（第一批次）4人获授7.14万股，占比0.645%、0.020%[2] - 预留部分未授予160.27万股，占比14.489%、0.451%[2] - 预留授予合计167.41万股，占比15.134%、0.471%[2] 激励计划规则 - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 激励计划标的股票总数累计不超20%[3] - 激励对象认购不足可减数额[3] - 激励对象不包括特定人员[3]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 深圳云天励飞技术股份有限公司 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

激励计划时间节点 - 2023年9月25日拟定《激励计划（草案）》并经董事会、监事会审议相关议案[7] - 2023年10月13日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2023年12月6日确定授予日，向233人授予938.75万股[8][10] - 2024年4月25日为预留授予日（第一批次），向4人授予7.14万股[11][12][14][15][18][19] 激励计划条件 - 授予需公司和激励对象未发生特定情形[20][21][22][23] - 截至法律意见书出具日，授予条件均满足[24][25][26] 激励计划合规性 - 本次预留授予已取得必要批准和授权，符合规定[27]

一、更换独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事林慧女士提交的辞职申请，其因个人 工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳云天励飞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，林慧女士的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，林慧女士将继续履行职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司董事会对林慧女士任职期间对 公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事 会提名姚平平女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚平平女士的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码： ...