证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-018 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-022 （二）履行的审议程序 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围 内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司，含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称"全资子公司"）日常经营和 业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提 下，公司在全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业 务合作方）申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并 1 被担保人：深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司，含授权期 限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司）。 担保额度：不超过人民币 2 亿元（或者等值外币，含本数）。截至本公告 披露 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓仰东，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贡亚敏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于 英国华威大学和华东政法大学，获法学硕士学位。2004 年至 2022 年 3 月，在 上海市方达律师事务所从事律师工作，任上海市方达律师事务所合伙人；2022 年 4 月至今，在上海锐敏律师事务所担任合伙人。2020 年 9 月至 2023 年 7 月， 担任公司第一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属不是直接或者间接持有公司已 发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东，未在直接或者间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职，亦未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，本人未与公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人单位任职，本人没有为公司及其控股股东或者 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-014 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 深圳图灵微 电子有限公 | 子公司及其控 | 其他应收 | 5,686.75 | 3,442.25 | - | - | 9,129.00 | 往来款 | 非经营性 | | | | 制的法人 | 款 | | | | | | | 往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 江苏云天励 | 子公司及其控 | 其他应收 | | | | | | | 非经营性 | | | 飞技术有限 | 制的法人 | 款 | 4,210.63 | 1,383.49 | - | 7.88 | 5,586.24 | 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | ...

中信证券股份有限公司 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额 存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云天励飞"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...

激励对象 - 激励对象为公司核心骨干及其他人员，不包括独立董事等[3] - 激励对象具备相关任职资格，不存在不得成为激励对象的情形[1][2] - 监事会同意激励对象名单[3] 激励情况 - 授予日为2024年4月25日[3] - 激励对象为4名，授予7.14万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为28.14元/股[3]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-011 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 4 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 6,000 股，占公司总股本的比例为 0.002%，回购成交的最高价为 28.29 元/股，最低价为 28.25 元/股，支付的资金总额为人民币 169,578 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的 规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，同 ...

关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）； 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-010 深圳云天励飞技术股份有限公司 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未使 用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按 修订后的法律法规或政策相应修改； ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 60 元/股（含）； ● 回购股份 ...