回购方案 - 2023年8月30日首次披露回购方案，由董事长兼总经理赵燕提议[2] - 预计回购金额2亿 - 3亿元，用于员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数3,315,538股，占总股本比0.6883%[2] - 累计已回购金额219,947,377.83元，价格区间56.37 - 89.71元/股[2] 后续计划 - 2024年7月未回购，将在期限内择机回购并披露信息[4][5]

股份回购 - 2023年8月29日拟以2 - 3亿元自有资金回购股份，回购价不超130元/股，期限12个月[5] - 截至法律意见书出具日，累计回购股份3315538股[5] 利润分配 - 2024年6月28日通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利3.8元（含税）[7] - 拟派发现金红利总额为181777827.52元[7] 股价相关 - 2024年7月9日收盘价格为59.90元/股[8] - 实际分派每股现金红利为0.38元/股[8] - 根据实际分派计算除权除息参考价格为59.52元/股[9] - 虚拟分派每股现金红利为0.37738元/股[10] - 根据虚拟分派计算除权除息参考价格为59.52262元，差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.0044% [10] 股本情况 - 截至法律意见书出具日，总股本481678242股，回购专用账户股份数3315538股，扣除后总股本478362704股[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿不超3亿[2] - 调整后回购价格上限不超129.62元/股[2] - 回购价格调整起始日为2024年8月8日[2] - 按调整后上限测算回购股份约1542972至2314457股[5] - 回购股份数量占总股本比例约0.3203%至0.4805%[5] 分红方案 - 拟每10股派现金红利3.80元（含税）[3] - 总股本481678242股，实际参与分配股本478362704股[4] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利0.37738元/股[4] - 每股分派的流通股份变动比例为0[4]

公司定位和发展方向 - 公司强调生物科技定位，合成生物技术是支撑生物制造5.0的重要技术 [1][2] - 生物制造作为发展新质生产力的重要增长引擎,未来将与人类衣食住行息息相关 [2] - 生物制造产业成功的关键在于高品质和低成本,需要技术创新突破 [2] 合成生物技术研发体系 - 公司建立了涵盖原材料到终端产品的全产业链合成生物技术研发体系 [2][3] - 研发体系包括合成生物学平台、微生物发酵过程控制与纯化精制平台、机理功效应用研发平台和化合物修饰平台 [2] - 公司积极与外部科研机构开展合作,整合产学研资源 [3] 重点产品研发进展 - 公司已完成二十余个物质的试产,包括脂肽、5-ALA等,有近二十种物质已完成中试 [2] - 麦角硫因具有抗衰老应用潜力,枯草菌脂肽钠具有多项优势应用于个人护理和美妆 [2] 公司变革与转型 - 公司主动摆脱路径依赖,以客户为中心进行思维改变,推动组织变革 [6][7] - 变革的核心是解决业财一体化和产销协同化,实现"显化、固化、量化、优化" [5] - 变革涉及组织架构、流程优化、绩效管理等多个方面,初步取得成效 [6][7] 医美业务发展 - 医美业务快速增长得益于差异化竞争力、推广维度调整等关键策略 [7] - 微交联技术是公司医美业务的关键战略品类,持续深化研发创新 [7] - 医美业务变革成功经验为其他业务板块提供了标杆和信心 [8] 功能性护肤品业务变革 - 公司对功能性护肤品业务进行品牌定位、产品体系和渠道等全方位调整 [8][9] - 以"润百颜"品牌为例,通过产品升级和渠道拓展实现良好发展 [8][9] 原料业务全球布局 - 公司原料业务已深耕海外市场20余年,未来将进一步打造全球供应链 [9] - 针对医药级、化妆品级和食品级市场,公司制定了差异化发展策略 [9] 业财一体化管理 - 公司优化供应链成本核算体系,建立业务导向的财务分析体系 [10] - 通过财务组织架构优化,实现财务流程与业务流程的深度融合 [10]

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 1. 公司 2023 年实现收入 60.76 亿元,同比下降 4.45%;归母净利润 5.93 亿元,同比下降 38.97%;扣非归母净利润 4.90 亿元,同比下降 42.44%。[8] 2. 2024 年一季度公司实现营业收入 13.6 亿元,同比增长 4.24%;归母净利润 2.43 亿元,同比增长 21.39%;扣非归母净利润 2.31 亿元,同比增长 53.30%。[8] 3. 公司原料业务 2023 年收入 11.29 亿元,同比增长 15.22%;医疗终端业务 2023 年收入 10.90 亿元,同比增长 58.95%;功能性护肤品业务 2023 年收入 37.57 亿元,同比下降 18.45%。[10][11][12] 4. 公司加深核心人群链接,继续强化护肤品牌心智,医美产品家族化应用,品牌国际化稳步推进,夯实产学研,加速科研成果转化落地,加速数字化转型升级。[15][16][17][18] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 公司股价在 2023 年 7 月至 2024 年 4 月期间下跌 42.33%,而同期沪深 300 指数下跌 32.33%。[5][6] 公司财务数据 - 2023 年公司毛利率为 73.32%,同比下降 3.67 个百分点。[9] - 2023 年公司期间费用率为 61.72%,同比下降 2.25 个百分点。[13] - 2023 年公司营业利润为 7.02 亿元,同比下降 37.66%。[14] - 2023 年公司归母净利润为 5.93 亿元,同比下降 38.97%。[14] - 预计 2024-2026 年公司收入将分别达到 68.9 亿元、78.5 亿元和 88.0 亿元,同比增长 13.4%、13.9% 和 12.1%;归母净利润将分别达到 8.1 亿元、10.1 亿元和 11.7 亿元,同比增长 36.7%、24.6% 和 16.4%。[20][21][22] 公司新产品注册情况 - 2023 年公司取得 1 张国内三类医疗器械注册证,5 张国内二级医疗器械注册证,11 张国际医疗器械注册证。[16] 估值分析 - 采用分部估值法,公司整体市值区间为 311-360 亿元,对应合理价值区间为 64.54-74.69 元。[23]

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华熙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-025 华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,236,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 359,236,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0696 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0696 | | （%） ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-026 华熙生物科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由董事长兼总经理赵燕女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 200,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,315,538 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6883% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 219,947,377.83 | | 实际回购价格区间 | 56.37 元/股~89.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易 方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金 总额不低于人民币 ...

华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | 华熙⽣物科技股份有限公司 2023 年年度股东⼤会会议须知 3 | | --- | --- | | | 华熙⽣物科技股份有限公司 2023 年年度股东⼤会会议议程 5 | | 议案⼀ | 关于审议 2023 年度董事会⼯作报告的议案 7 | | 议案⼆ | 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案五 | 关于调整健康产业园项⽬建设规划的议案 29 | | 议案六 | 关于审议 2023 年度监事会⼯作报告的议案 33 | | 议案七 | 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬⽅案的议案 38 | | 议案⼋ | 关于修订公司章程并办理⼯商登记变更的议案 39 | | 议案九 | 关于 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-024 华熙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33 号 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...