证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-006 第一届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于近日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议召开前 5 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正 常生产经营 ...

一、 关于募投项目延期的独立意见 经核查《关于募投项目延期的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目延期是公 司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生重大不 利影响。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事宜。 南京国博电子股份有限公司 南京国博电子股份有限公司独立董事 独立董事：吴文、程颖、韩旗 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2024 年 3 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规、规章制度的要求及《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》，作为南京国 博电子 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-005 南京国博电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）近日收到 保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，原保荐代表人王志伟因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券现指派姜博先生（简历详 见附件）自 2024 年 3 月 15 日起接替王志伟同志继续履行国博电子首次公开发行 股票并在科创板上市的剩余督导期的保荐工作事宜。 2024 年 3 月 16 日 1 附件： 姜博先生简历 姜博，招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，CFA，CPA，非执业律师。 近年主要主持或参与的项目有：芯原股份科创板 IPO、概伦电子科创板 IPO、硕 世生物科创板 IPO、中铝国际主板 IPO 等项目 ...

南京国博电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"）。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为子公司提供的担保也视为对外担保。子公司的对外担保， 视同公司行为。子公司对外担保事项应经其董事会或股东会批准后，依据《公司 章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股东大会批准。 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的 股东或者董事应当回避表决。 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-007 南京国博电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）于近日召 开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"射频芯片和组件产业 化项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 3 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独 立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（〔2 ...

南京国博电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 南京国博电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究 所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、天津丰荷科技合 伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中惠科元 投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资控股有限公司与北京南博射频科技有限 公司依法共同发起设立，在南京市市场监督管理局注册登记。 第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对国博电子募集资金投资项目延期事宜进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监管 决定书》（〔2022〕190 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，发行价为 70.88 元/股。新股发行募集资金总额为 283,590.88 万元，扣除发 行费用 9,295.07 万元，募集资金净额为 274,295.81 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3 ...

4.与上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； 第一条 为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司投资者特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则， 不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1.直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 3.公司董事、监事或高级管理人员； 南京国博电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 5.直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 6.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； 7.由 ...

南京国博电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司高质量发展，保护公司及中小股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且经公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-008 南京国博电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第一届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修 订部分公司制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展 实际情况，拟对《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案等相关事宜，本次《公司章程》 修订具体内容最终以工商备案为准。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...