公司控制权变更 - 莱茵生物控股股东秦本军正筹划向广州德福营养投资合伙企业协议转让部分股份并放弃部分表决权，可能导致控制权变更，同时公司拟发行股份及支付现金购买北京金康普食品科技至少80%股权，并向广州德福营养发行股份募集配套资金 [1] - 嘉美包装控股股东中包香港正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 古鳌科技实际控制人陈崇军正在筹划公司控制权变更相关事宜，可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票自2025年12月8日起停牌，并申请自12月10日起继续停牌不超过3个交易日 [6] 重大资产重组与收购 - 厦门空港正在筹划以自有资金收购控股股东翔业集团的全资子公司兆翔科技100%股权，构成关联交易 [5] - 博瑞传播拟以自有资金向关联方收购每经数智（成都）科技合计51%股权，交易价格确定为人民币6,649.02万元，交易完成后每经科技将成为公司控股子公司 [5][6] - 精工科技拟与湖北裕创碳纤维签署销售合同，合同金额为7.29亿元，占公司2024年度经审计营业收入的42.16%，将提供2条5000吨级高性能PAN基碳纤维原丝生产线和1条3000吨级的碳丝生产线 [8] - 天有为拟使用100万欧元自有资金购买克莱默汽车系统有限公司100%的股权，收购完成后克莱默将纳入公司合并报表范围 [15] - 煜邦电力拟以自有资金人民币3,000万元收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）10%股权，收购完成后直接持股比例将由66%增加至76% [19] 股份回购计划 - 惠泰医疗拟以自有资金回购股份，回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币2.5亿元，回购价格不超过人民币315元/股，回购期限为10个月内 [4] - 宋城演艺拟使用自有资金回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为12元/股，回购股份用于注销并减少注册资本 [4] - 金固股份拟回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过13.63元/股，用于员工持股计划或股权激励 [4] 重要业务进展与合同 - 粤电力A控股子公司投资建设的广东粤电大埔电厂二期工程项目3号机组通过168小时满负荷试运行并正式投入商业运营 [8] - 双塔食品泰国子公司生产线项目已建成完工并完成试生产，准备投入正常生产，预计将增加公司产能和盈利能力 [8][9] - 重庆建工全资子公司组建的联合体中标八横线白市驿隧道至黄桷坪长江大桥段工程施工二标段项目，中标价为1,713,980,327.03元，工期为2,160日历天 [14] - 建设机械拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，涉及标的预计共86台，总金额预计为60,504,000元，构成关联交易 [16] - 掌阅科技持有北京点众科技4.99%股权，根据其2024年度分红决议，公司可获分红款499.00万元，占公司2024年度经审计归母净利润的10.12%，该款项已收到并计入2025年度损益 [17] 经营数据披露 - 招商蛇口2025年11月实现签约销售面积53.83万平方米，签约销售金额140.94亿元，2025年1—11月累计签约销售面积618.40万平方米，累计签约销售金额1701.65亿元 [9] - 深圳机场2025年11月旅客吞吐量568.93万人次，同比增长8.77%，本年累计旅客吞吐量6062.65万人次，同比增长8.02% [10] - 正邦科技2025年11月销售生猪86.83万头，环比下降4.35%，同比上升63.04%，销售收入7.41亿元，环比上升8.55%，同比下降2.85%，商品猪销售均价11.56元/公斤，较上月上升2.52%，2025年1—11月累计销售生猪750.83万头，同比上升111.32%，累计销售收入75.65亿元，同比上升64.64% [10] - 天康生物2025年11月销售生猪30.86万头，环比增长1.68%，同比增长8.13%，销售收入4.2亿元，环比增长1.2%，同比下降6.04%，商品猪销售均价11.1元/公斤，环比增长1.19%，2025年1—11月累计销售生猪289.44万头，较去年同期增长6.67%，累计销售收入41.78亿元，较去年同期下降8.4% [10] - 唐人神2025年11月生猪销量45.65万头，同比下降7.78%，环比下降26.28%，销售收入合计6.29亿元，同比下降34.16%，环比下降24.05%，2025年1—11月累计生猪销量483.79万头，同比上升27.86%，销售收入78.52亿元，同比上升14.19% [11] 融资与投资计划 - 景旺电子董事会同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板上市交易 [11] - 益方生物拟于境外发行股份（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市 [11] - 兴福电子拟投资48,000万元建设4万吨/年电子级磷酸项目 [11] - 同益中拟以自有资金或自筹资金约人民币1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目 [16] - 永茂泰拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件投资约4亿元人民币建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目 [20] - 东吴证券拟以自有资金与关联人及非关联人共同向东吴期货按原股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元 [17] - 九洲药业及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [15] - 天地科技计划出资354,497.89万元在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司，并由其投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [18] - 龙江交通控股子公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目，总投资金额267,945.73万元 [13] 合作与许可协议 - 复星医药控股子公司药友制药、复星医药产业与辉瑞共同签订《许可协议》，药友制药就口服小分子GLP-1R激动剂授予辉瑞全球独家开发、使用、生产及商业化权利，药友制药将有权获得不可退还的首付款15,000万美元及基于进展获得开发里程碑付款至多35,000万美元 [12] 风险警示与状态变更 - ST凯文提交的撤销其他风险警示申请已获深交所同意，公司股票将于2025年12月10日停牌一天，12月11日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST凯文”变更为“凯撒文化”，日涨跌幅限制由5%变为10% [6] - 惠伦晶体因披露的2021年、2022年年度报告存在虚假记载，公司股票自2025年12月10日开市起停牌1天，将于12月11日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“惠伦晶体”变更为“ST惠伦” [7] - 嘉澳环保因收到《行政处罚事先告知书》，公司股票将被实施其他风险警示，股票将于2025年12月10日停牌1天，12月11日起实施其他风险警示，A股简称由“嘉澳环保”变更为“ST嘉澳”，日涨跌幅限制为5% [12] - *ST宁科因执行重整计划进行资本公积金转增股本，以现有总股本684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股，公司股票于股权登记日2025年12月10日停牌一个交易日，12月11日复牌 [21] 股东增减持 - 英派斯控股股东海南江恒拟自公告日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于6000万元，不超过1.2亿元，中国光大银行青岛分行承诺为其提供不超过1亿元的专项贷款支持 [22] - 金融街持股5%以上股东和谐健康保险于2025年12月4日至8日增持公司股份703.8441万股，占公司总股本比例为0.235484%，持有公司股份比例由14.764514%增加至14.999997% [22] 其他重要事项 - 海光信息召开董事会审议通过终止换股吸收合并中科曙光并募集配套资金暨关联交易的议案 [3] - 昇兴股份目前正在筹划向特定对象发行股票事项，尚处于内部沟通阶段 [7] - 扬帆新材控股股东、实际控制人之一暨董事樊培仁被解除留置措施，已能正常履行董事职责 [7] - 天源迪科董事长陈友被实施留置，公司表示生产经营管理情况正常 [8] - 光格科技银行账户38万元资金已解除冻结，原因为相关财产保全措施有效期一年现已届满 [14] - 航天动力披露主营业务不涉及商业航天，仅配合加工火箭发动机零部件，营收占比不足2% [15] - 大业股份披露公司持有湖北三江航天江北机械工程4.216%的股权，属于财务性投资，对公司业绩影响甚微 [16] - 德科立披露硅基光交换产品已获取海外样品订单，正处于样品交付与客户验证阶段，尚未取得批量订单 [18] - 交建股份披露控股股东及实际控制人承担连带保证责任的金融产品存在部分逾期兑付，但该事件与公司及其参控股子公司无关 [19]

公司资本运作与战略发展 - 益方生物拟于境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 此举旨在深入推进公司发展战略 [1] - 此举旨在更好利用国际资本市场的多元化融资渠道 [1]

公司资本运作与战略发展 - 公司拟于境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 此举旨在深入推进公司发展战略，更好利用国际资本市场的多元化融资渠道 [1]

公司资本运作计划 - 益方生物计划在境外发行股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在提高公司资本实力和综合竞争力，深入推进公司发展战略，并利用国际资本市场的多元化融资渠道 [1] - 公司正与相关中介机构就发行上市工作进行商讨，具体细节尚未最终确定 [1] - 该发行H股并上市事项尚需提交公司股东会审议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯形式召开了第二届2025年第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于医药制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为163亿元 [1]

上市与股权结构 - 公司于2022年7月25日在上海证券交易所科创板上市，首次发行A股11,500万股[6] - 公司发起人合计出资比例为100%，认购股份总数为4.6亿股[20] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[18] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且不得少于全体董事成员的三分之一[115] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[115] 股份交易与限制 - 公司首次公开发行A股股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过[78] 董事会相关 - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知，经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125][126] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[134] 财务与利润分配 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送，半年度报告需在6个月结束之日起2个月内报送，季度报告需在3个月和9个月结束之日起1个月内报送[154] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[155] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[161] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，需股东会审议[49] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会审议[49]

关联交易与重大资产事项 - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需股东会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产所涉资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情形之一需提交股东会审议[9][10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 出现董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[16] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东会[16] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17][18] 股东会职权与召集 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成，在相关规定范围内行使职权[7] - 股东会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使，特殊规定除外[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] 股东会通知与登记 - 年度股东会应在召开21日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 临时股东会提议 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在5日内发通知[22] 股东会决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 股东投票权与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 公司董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名董事候选人[42] 股东会其他规定 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，可通过网络等方式列席[35] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应推举人员主持[35] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[35] - 股东发言按持股数多优先，主持人规定发言时间和次数[36] - 会议主持人可宣布暂时休会或休会[38] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[41] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[43] - 股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[44] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，将在会后2个月内实施，特殊情况可调整[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[48][49] - 本议事规则自公司首次公开发行的H股股票于香港联交所上市之日起生效[51] - 本议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[53] - 本议事规则由公司董事会负责解释[53]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司担任该职[3][6] - 董事会成员中至少3名且占比不低于1/3[3] - 至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[6][7] 独立董事任职期限 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[16] - 提交年度述职报告并披露[18] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体半数以上同意[14] - 特定事项过半数同意后提交董事会[16] 独立董事提名与补选 - 特定主体可提出候选人[9] - 辞职60日内完成补选[11] 独立董事解职规定 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除[10] 其他制度要点 - 薪酬等委员会中应占多数并任召集人[14] - 资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[16] - 出现特定情形应向证券交易所报告[19] - 制度经董事会通过，H股上市生效[21] - 制度由董事会制定并解释[21]

审计委员会组成 - 由不少于三名非执行董事组成，含2名独立董事，至少一名具专业资格或会计专长[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[7] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起计两年内不得担任成员[8] 合规要求 - 未符合《香港上市规则》有关规定须三个月内补足[9] 职责权限 - 审核公司财务信息及披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[12] - 提议聘请、续聘及更换外部审计机构，提供薪酬及聘用条款建议[12] - 审计前与审计机构讨论审计性质、范畴及申报责任[12] - 审议披露财务报告、聘用解聘会计师事务所等事项[12] - 主要工作职责包括监督评估外部审计、指导内部审计等[12] - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会议[16] - 指导内部审计工作，内部审计部门须向其报告工作[17] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性发表意见[17] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[19] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通[19] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规并向董事会建议[15] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知；临时会议提前三天通知，紧急情况确认收到通知可随时召开[21] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 须至少每年与外部审计机构开会两次[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] 记录与通报 - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[25] - 会议议案及表决结果应不迟于决议生效次日通报董事会[26] 披露要求 - 公司须披露审计委员会人员及变动情况[29] - 披露年报时在上市地交易所网站披露年度履职情况[29] - 履职重大问题触及披露标准须及时披露及整改情况[29] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[29] - 按规定披露专项意见[29] 议事规则 - 由董事会制订、修改和解释[31] - 经董事会审议通过，自公司H股在港交所上市日生效[32] - 中英文版本有歧义以中文版本为准[32] 特殊情况处理 - 董事会不同意对外部审计机构意见，应在《企业管治报告》列载声明及原因[39]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程，含申请、审核/备案及上市阶段[2] 合作要求 - 公司应要求合作的证券公司和证券服务机构遵守本制度[2] 合规责任 - 境外发行证券及上市应遵守相关法律，落实保密和档案管理责任[3] 资料提供规定 - 提供涉密等文件需报主管批准备案、履行程序、签保密协议[4][5] 违规处理 - 违反制度视情节整改，违法追究法律责任[9]