科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人钱技平，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人张云先生、李建革先生、王 爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证 监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 归母净利润数据 - 预计2024年半年度归母净利润4010万元到4500万元，同比增加7.52万元到497.52万元，增幅0.19%到12.43%[4] - 上年同期归母净利润4002.48万元[5] 扣非归母净利润数据 - 预计2024年半年度扣非归母净利润3890万元至4380万元，同比增加1157.29万元到1647.29万元，增幅42.35%到60.28%[4] - 上年同期扣非归母净利润2732.71万元[5] 业务线销售情况 - 2024年上半年我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，公司核心产品销售增长[6] 扣非净利润增幅原因 - 上年同期公司使用闲置实物资产增资入股产生较大非经常性损益，本年度非经常性损益金额较小，致扣非净利润增幅大[7]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-018 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 70,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.50 元（含税），共计派发 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-017 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,720,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,720,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3144 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 董事会2024年4月17日刊登召开股东大会通知[3] - 股东大会现场与网络投票结合，网络投票9:15至15:00[4][5] 参会股东情况 - 现场13人代表26,052,036股，占比37.2172%；网络5人代表5,668,057股，占比8.0972%[8] - 中小股东13名代表3,478,424股，占比4.9692%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案通过[12][13][14][15][16][17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意31,680,193股，占比99.8742%[18] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》非关联股东同意9,021,681股，占比99.5596%[19]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[2] 报告的核心观点 1) 公司2022年营业收入364.46亿元,同比增长15.11%[2] 2) 公司2022年归母净利润31.34亿元,同比下降52.79%[2] 3) 公司2023-2026年营业收入和归母净利润均保持较高增速,分别达到17.10%和15.40%[2] 4) 公司主要产品包括密封件、ePTFE微透产品、气体管理产品、吸隔声产品、挡水膜和CMD等[4] 5) 公司各主要产品2023-2026年销量和单价均有不同程度的增长[4] 6) 公司2023-2026年毛利率将逐步提升,从2022年的45.45%提升至49.04%[5] 7) 公司2023-2026年EBITDA和NOPLAT均保持较高增长,分别达到31.47%和14.21%[5]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入103,675,064.16元，同比增长33.92%，主要因核心技术产品等销售增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为103,675,064.16元，较2023年第一季度的77,414,260.29元增长约33.92%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,814,241.84元，同比增长45.71%，主要系收入增加[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511,791.35元，同比增长47.76%，主要系收入增加[4][8] - 2024年第一季度净利润为17,995,897.75元，2023年同期为13,324,376.81元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为16,814,241.84元，2023年同期为11,539,385.39元[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额15,192,555.21元，同比增长115.23%，因本期收回货款及政府补助增加[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计88,908,370.65元，2023年同期为83,058,995.38元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,192,555.21元，2023年同期为7,058,625.59元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比增长50.00%，因归属于上市公司股东的净利润增加[4][9] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2023年同期为0.16元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年增加0.58个百分点[4] 研发投入相关 - 研发投入合计4,848,428.40元，同比下降11.80%，研发投入占营业收入的比例为4.68%，减少2.42个百分点[4][5] 资产相关 - 本报告期末总资产998,383,516.79元，较上年度末增长4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益700,893,030.49元，较上年度末增长2.46%[5] - 2024年3月31日资产总计为998,383,516.79元，较2023年12月31日的953,004,439.07元增长约4.76%[14] - 2024年3月31日货币资金为52,941,072.12元，较2023年12月31日的58,603,363.60元下降约9.66%[13] - 2024年3月31日应收票据为42,763,349.39元，较2023年12月31日的13,979,469.79元增长约205.90%[13] - 2024年3月31日应收账款为149,287,943.22元，较2023年12月31日的166,394,360.76元下降约10.28%[13] - 2024年3月31日在建工程为35,621,907.15元，较2023年12月31日的21,145,665.56元增长约68.46%[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为256,419,811.23元，较2023年12月31日的229,036,631.26元增长约11.95%[15] 所有者权益相关 - 2024年3月31日所有者权益合计为741,963,705.56元，较2023年12月31日的723,967,807.81元增长约2.48%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计302,450.49元，其中政府补助854,515.72元，银行理财收益60,011.63元，其他营业外收支 -218,727.62元[5][6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数4,214人，前10大股东中张云持股19,511,467股，持股比例27.87%，张云、邹东伟与李建革为一致行动人[10][11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为75,708,275.09元，较2023年第一季度的64,159,075.56元增长约18.00%[16] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为1,285,930.80元，较2023年第一季度的247,782.77元增长约418.97%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为22,323,428.22元，2023年同期为15,473,549.24元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计16,060,011.63元，2023年同期为52,220,464.60元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,602,361.78元，2023年同期为 -20,300,374.15元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9,000,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5,662,291.48元，2023年同期为 -19,125,867.08元[20]

江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 | . | | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 9 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | | 关于公司 2024 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12 | | | 关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 13 | | | 关于公司 2024 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本70,000,000元[7] - 证券于2020年10月16日上市[7] 持续督导情况 - 持续督导期限自2020年10月16日至2023年12月31日[2] - 保荐机构制定计划、签协议并开展督导工作[7] - 督导期内控合规、人员无处罚、承诺履行[8] 合规情况 - 信息披露真实准确完整及时[13] - 募集资金存放和使用合规[14]