作为固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立 自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮新波先生：1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 10 月任香 港理工大学电子与资讯系 Research Fellow；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任华中科 技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996 年 6 月起历任南京航空航 天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授，2024 年 8 月任 江苏宏微科技股份有限公司董事，2022 年 5 月至今任公司独立董 ...

固德威技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 中证天通） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末注册会计师人数：378 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人 2023 年经审计的收入总额： 45,415.45 万元 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元 2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元 2024 年中证天通上市公司审计客户家数：30 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《固德威技术股份有限公司审计委员会 议事规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司董事会审计委员会成员本着客 观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现 将审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，委员会 主任由具有专业会计资格的独立董事茆晓颖女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等的相关规定。 第三届董事会审计委员会委员简历如下： 茆晓颖女士（独立董事）：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。 1997 年苏州大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业， 2006 年苏州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任 教以来，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任， 现任苏州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董 事 ...

固德威技术股份有限公司 董事会关于会计估计变更的说明 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意 公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、变更原因及依据 为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升服务质量和保障力度，更加 客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实际情况，公司对预 计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更具体情况对公司的影响 （一）会计估计变更的内容 1、会计估计变更对当期的影响情况 1、变更前采用的会计估计 境内市场和境外市场分别按收入金额的 1.8%、2.8%计提预计负债。 2、变更后采用的会计估计 按照产品质保期限内实际发生的售后费用情况估算未来的售后服务费率，以 该售后服务费率估算有质保条款的产品在后续质保期内可能发生的售后服务费 用，将该费用确认为预计负债。 （二）变更日期 本次会计估计变更事项自 2024 年 10 月 1 日开始执行。 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关 联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事 会审议。同日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易 2025 年预计金额合计为 2,800 万元，其中向关联方销售产品金额为 2,000 万元，向关联方采购产品金额为 800 万元。关联董事阮新波先生、关联监事王五雷先生回避表决，出席会议的非关联 董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-008 固德威技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关 ...

固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意 公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、变更原因及依据 为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升服务质量和保障力度，更加 客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实际情况，公司对预 计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更具体情况对公司的影响 （一）会计估计变更的内容 固德威技术股份有限公司 监事会关于会计估计变更的说明 （三）会计估计变更对公司的影响 1、会计估计变更对当期的影响情况 本次会计估计变更后，增加公司 2024 年末预计负债及 2024 年营业成本金额 约为 1,202.06 万元，减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约为 1,021.75 万元。 1、变更前采用的会计估计 境内市场和境外市场分别按收入金额的 1.8%、2.8%计提预计负债。 2、变更后采用的会计估计 按照产品质保期限内实际发 ...

固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的修 订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | | 第一百〇五条 董事会由七名董 | 第一百〇五条 董事会由六名董 | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 修订前 事组成，其中独立董事三人。 | 修订后 事组成，其中独立董事三人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准 的内容为准。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-011 固德威技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

知识产权 - 截至2024年12月31日公司拥有已授权知识产权602项，报告期新增159项[5] 产品技术 - 2024年上半年发布的SDT G3系列光伏逆变器最高效率达98.7%[6] - 2024年下半年发布的全新50kW、60kW逆变器转换效率最高可达98.6%[6] - 全新50kW、60kW逆变器重量较上一代减轻20%以上[6] - 组串式光伏并网逆变器涵盖0.7kW～350kW功率范围[13] - 光伏储能逆变器单机功率为3kW～200kW[13] 市场活动 - 2024年公司共筹备并参与35次国内及国际大型光伏产品展会[10] 未来策略 - 2025年公司将持续推行全面质量管理，涵盖业务流程各环节[14] - 2025年公司将进行组织结构调整，制定人力资源开发计划[16] - 2025年公司将完善制度建设，强化内部经营管理[17] - 2025年公司将完善内部管理制度，提升治理水平[19] - 2025年公司将持续高质量发布ESG报告，融入企业经营管理[20] - 2025年公司将提高信息披露质量，加强投资者沟通[23] - 2025年将基于盈利水平等因素综合考量，合理优化现金分红方案[27] - 2025年以业绩为导向开展多元化激励方式[31] - 2025年度优化“提质增效重回报”专项行动方案，专注主业提升竞争力等[33] 业绩与分红 - 2023年度公司以172,817,160股为基数，派发现金红利12,961.29万元，占净利润15.21%[24] - 2023年度公司以172,817,160股为基数，合计转增69,126,864股，转增后总股本增至241,944,024股[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[26] - 2024年3月至12月31日回购公司股份103,919股，回购金额9,998,621.64元，2024年度现金分红总额为13,961.15万元[27] 股权激励 - 2024年为2021年限制性股票激励计划首次授予部分100名和预留授予部分15名激励对象办理归属事宜，归属数量合计58.5426万股[29] - 2024年2022年限制性股票激励计划首次授予部分72名激励对象可归属限制性股票数量为28.4298万股，归属登记工作仍在推进[29] - 新一轮股权激励计划授予的限制性股票总数为175.87万股，约占公司股本总额24,258.6404万股的0.725%[30] 社会责任 - 公司已连续三年发布中英文版《社会责任报告》[20] 其他说明 - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案推动高质量发展[32] - 行动方案中的规划等系前瞻性陈述，不构成实质承诺[33]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-013 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有 限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付 发 行 费 用 59,392,118.36 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-012 固德威技术股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 一、会计估计变更概述 为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升服务质量和保障力度，更加 客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实际情况，公司对预 计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计 变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况对公司的影响 （一）会计估计变更的内容 1、变更前采用的会计估计 境内市场和境外市场分别按收入金额的 1.8%、2.8%计提预计负债。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对固德威技术股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯 ...