关于固德威技术股份有限公司 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度募集 1-2 资金存放与实际使用情况鉴证报告 固德威技术股份有限公司 2024年度募集资金 1-7 存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gs.mlf_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.exs.cn）"进行 " 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通(2025) 证专审 36120003 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制专项报 ...

关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：固德威技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-62397978 转 8213 关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025) 证专审 36120002 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025)证 审字 36120001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,固德威公司编制了本专项说明所附的固德威技术股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-132 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25l 审计报告 中证天通(2025)证审字 36120001 号 固德威技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司关于 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德 威电源科技股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 ...

固德威技术股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 章 程 2025 年 4 月 第一章 总则 英文名 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕芳） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： （一） 出席会议情况 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 | 独立董事 | 1、董事会、股东大会出席情况 | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 加次数 | 次数 | 次 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（茆晓颖） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 茆晓颖女士：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。1997 年苏州 大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业，2006 年苏 州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任教以来， 历任苏州大学商学院助教、讲师、系主任、副教授，现任苏州大学商学院智能会 计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事、江苏爱舍伦医疗科技集 团股份有限公司、海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的3.53元大幅下降至2024年的-0.26元，同比下滑107.37% [1] - 每股净资产从17.25元降至11.34元，同比下降34.26% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别下降35.21%和36.69% [1] - 营业收入从73.53亿元降至67.38亿元，同比下降8.36% [1] - 净利润从8.52亿元转为亏损0.62亿元，同比下滑107.28% [1] - 净资产收益率从32.53%降至-2.16%，同比下降106.64个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股11948.42万股，占流通股比例49.26%，较上期减少553.69万股 [2] - 黄敏为第一大股东，持股7477.40万股，占比30.82%，持股未变动 [3] - 卢红萍减持4.67万股，持股降至929.39万股，占比3.83% [3] - 汇丰晋信低碳先锋股票A增持124.23万股，持股达503.61万股，占比2.08% [3] - 香港中央结算有限公司减持613.61万股，持股降至305.70万股，占比1.26% [3] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进前十大股东，持股222.49万股，占比0.92% [3] - 华夏上证科创板50成份ETF退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务表现 - 2024年营业收入67.38亿元，同比下降8.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-6181.04万元，去年同期净利润8.52亿元 [1] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配 [1] - 不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以资本公积转增股本 [1]

行业政策与市场趋势 - 国家发改委、国家能源局联合发布136号文，推动新能源上网电量参与市场交易，电价通过市场交易形成，并建立"新能源可持续发展价格结算机制" [2] - 全球能源转型加速，以新能源为主体的新型电力系统正在构建，光伏储能行业迎来万亿级市场机遇 [3][15] - 预计到2030年中国新型储能市场累计装机将超200GW，一季度新型储能项目新增装机5.03GW/11.79GWh [16] 公司战略与业务表现 - 公司实施"双循环"战略，国内市场表现突出，2025年Q1户用光伏逆变器市场份额排名第一，光电建材业务同比大幅增长 [4][5] - 国际业务覆盖100多个国家和地区，拥有27座销售服务中心和11家海外子公司，欧洲去库存周期结束后业绩增长明显，澳洲市场领先 [7] - 公司布局"源网荷储智"全场景解决方案，成立光电建材事业部和智慧能源事业部，智慧能源WE平台覆盖100+园区、4000+项目，合作规模超8GW，年底计划突破15GW+ [11] 储能技术与产品创新 - 公司2012年研发首款双向储能逆变器，前瞻性布局储能行业，目前提供工商业、户用及地面储能全场景解决方案 [8] - 工商业储能推出125kW/261kWh一体柜，支持10台并机，最大系统1.25MW/2.61MWh；户用储能ES Uniq逆变器支持4ms极速切换；地面储能215kW PCS产品支持模块化设计和黑启动功能 [8][10] - 公司积极布局虚拟电厂领域，依托智慧能源WE平台构建虚拟电厂雏形，支持碳足迹监测和未来碳交易 [13] 行业协同与生态构建 - 公司提出"源网荷储智"理念，通过BIPV产品、空气源热泵技术和分布式一站式解决方案构建能源价值体系 [11] - 新政推动储能作为电价调节工具，分布式光伏与储能结合成趋势，虚拟电厂技术与分布式结合带来新机遇 [13] - 公司战略清晰：以双循环应对不确定性，技术创新驱动高质量发展，"源网荷储智"协同构建生态 [15]