固德威技术股份有限公司 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件关于上 市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告（阮新波） 作为固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮 ...

中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度募集 1-2 资金存放与实际使用情况鉴证报告 固德威技术股份有限公司 2023 年度募集资金 1-7 存放与实际使用情况的专项报告 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通(2024) 证专审 36120003 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度募集资金 我们接受委托,对后附的固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的 ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《固德威技术股份有限公司审计委员会 议事规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司董事会审计委员会成员本着客 观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现 将审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，委员会 主任由具有专业会计资格的独立董事茆晓颖女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等的相关规定。 第三届董事会审计委员会委员简历如下： 茆晓颖女士（独立董事）：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。 1997 年苏州大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业， 2006 年苏州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任 教以来，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任， 现任苏州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董 ...

固德威技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-015 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

固德威技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-020 固德威技术股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求， 保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 83 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承 兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之 日止。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授 信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发 ...

目录 | 关于本报告 董事长致辞 | 2 3 | 01 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进固德威 | 4 | 共铸 WE 来：完善治理 | 10 | 共赢 WE 来：产品责任 | 20 | 共护 WE 来：绿色运营 | 29 | | 公司简介 | 4 | 企业治理 | 11 | 创新引领 | 21 | 绿色管理 | 30 | | 企业文化 | 5 | 商业道德 | 13 | 保护知识产权 | 25 | 绿色生产 | 32 | | 2023 年大事记 | 6 | 合规运营 | 15 | 质量保障 | 26 | 绿色办公 | 39 | | 年度亮点绩效 | 7 | 利益相关方参与 | 17 | 两化融合 | 28 | | | | 年度荣誉奖项 | 8 | | | | | | | | | 04 | | 05 | | 06 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | 共荣 WE 来：产业携手 | 40 | 共建 WE 来：人才发展 | 48 | ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕芳） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕芳女士：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研 究室战略部部长；2014 年至 2020 年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会 秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今， 任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，任国家标准创新基地（光 伏）副理事长；2020 年 5 月至今任公司独立董 ...

固德威技术股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立日期 为 2014 年 1 月 2 日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为张先云先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人数量为 51 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。2023 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 15 家，这些上市公司主要行业涉及制造业批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，租赁和商务服务业 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,126,132,578.17元，同比下降34.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,821,465.63元，同比下降108.57%[4] - 主要受海外经销商库存影响，公司营业收入下降34.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要系外销收入占比降低[7] - 营业总成本为1,153,505,802.74元，较去年同期增长12.4%[17] - 营业利润为-36,824,443.57元，亏损额较去年同期下降至亏损状态[18] - 净利润为-19,170,005.19元，亏损额较去年同期大幅下降[18] - 综合收益总额为-20,332,837.18元，亏损额较去年同期大幅下降[19] 研发投入 - 研发投入合计为135,560,241.14元，同比增长37.82%[5] - 研发投入占营业收入的比例增加至12.04%[5] - 加权平均净资产收益率下降至-0.97%，主要因研发投入增加[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，黄敏持股数量最多，为53,410,000股，占比30.89%[8] - 公司负责人为黄敏[22] 资产状况 - 公司总资产为6,803,246,487.66元，较上年末下降4.33%[5] - 招商银行股份有限公司第一季度报告显示，公司流动资产合计为455.75亿人民币，较上一季度有所下降[14] - 公司非流动资产合计为224.57亿人民币，较上一季度有所增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降763.64%，主要因销售收款减少[7] - 经营活动现金流出小计为2,050,008,211.90元，较去年同期增长42.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,134,855.53元，较去年同期改善[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,272,532.46元，较去年同期下降[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-943,624,307.48[22] - 期末现金及现金等价物余额为670,689,530.46[22]

固德威技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日 下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-016 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 固德威技术股份有限公司 （一） 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三） 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：2024 年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、 相关岗位职责 ...