公司概况 - 公司专注于超声波技术中高端应用，主要产品应用于新能源汽车（动力电池、汽车线束、橡胶轮胎）和半导体等领域 [3] - 公司拥有自主生产超声系统核心零部件的能力，在技术创新、人才资源、客户服务、客户资源和品牌等方面积累了较强的竞争优势 [4][5] 财务表现 - 2023年度研发费用、销售费用等较上年同期增加较多 [3] - 2023年度综合毛利率有所提升，主要受收入结构变化、核心零部件自制率提升等因素影响 [5] 竞争格局 - 在动力电池和橡胶轮胎裁切领域，主要竞争对手为美国必能信 [4] - 在汽车线束、半导体领域，主要竞争对手为德国雄克、美国K&S等知名企业 [4] 客户与市场 - 在功率半导体领域，客户包括中车时代、振华永光、上汽英飞凌、广东芯聚能、宏微科技、士兰微、智新半导体、安世半导体等知名企业 [4] - 在汽车线束领域，积累了比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、中航光电、捷翼股份等知名客户 [4] 研发与布局 - 公司在半导体领域重点布局了超声波键合机等设备，并积极推进先进封装领域相关设备的研发 [5] - 公司根据客户需求和技术发展趋势不断布局开发新产品和应用新领域，积极在下游储能、汽车线束及充电桩、半导体、医疗等领域加大投入力度 [3]

上市情况 - 公司2022年9月27日上市，首次公开发行2050万股，发行后总股本8200万股[1] 股本变动 - 2023年5月30日每股派现1元，共派8200万元，每股转增0.4股，转增后总股本增至1.148亿股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1480640股，占总股本1.29%，2024年5月17日上市流通[2][6][8] - 北京沃衍相关企业持有限售股2591193股，本次上市1480640股，剩余1110553股[9] 股东承诺与保荐意见 - 申请解除限售股东有股份限售承诺[5] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11]

上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,480,640 股。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科 创板上市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流通股 为 1,744.7348 万股，有限售条件流通股 6,455.2652 万股。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-051 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于上市流通特别承 诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骄成超声 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓伟、申晓斌 | 被保荐公司代码：688392 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）批复，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票 2,050 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 71.18 元，募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 129,636.22 万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告核心观点 - 受下游锂电行业影响,公司业绩不及预期,但新领域拓展仍值得期待 [1] - 公司作为国内超声波设备龙头,未来有望充分受益于复合集流体的大规模产业化应用,以及汽车线束和IGBT超声波焊接设备的放量 [3] - 由于下游锂电池厂商资本开支水平显著下降以及复合集流体产业化进程落后于预期,公司盈利预测被下调 [4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收5.25亿元,同比+0.52%;实现归母净利润0.67亿元,同比-39.97% [7] - 2024年一季度实现营收1.21亿元,同比-25.75%;实现归母净利润0.01亿元,同比-96.59% [7] - 公司毛利率2023年为56.98%,同比提升4.92个百分点;2024年一季度为55.61%,同比提升4.34个百分点 [7] - 公司净利率2023年为12.28%,同比下降8.71个百分点;2024年一季度为0.82%,同比下降17.78个百分点 [7] 未来展望 - 公司复合集流体、半导体等多领域拓展应用,将带来增长新动力 [3] - 公司汽车线束和IGBT超声波焊接设备放量将进一步打开成长空间 [3]

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周宏 | | --- | --- | | | 建先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 102.56 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,758,594 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5319% | | 实际回购金额 | 万元 9,400.78 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 ...

业绩总结 - 公司23年营收5.3亿元，同比增长0.5%[1] - 公司23年毛利率为57%，同比增长4.9个百分点[1] - 公司23年归母净利0.7亿元，同比下降40%[1] - 预计2026年营业总收入将达到1129百万元，较2023年增长114.1%[2] - 预计2026年净利润将达到225百万元，较2023年增长250%[2] - 预计2026年每股净资产将达到18.40元，较2023年增长20.8%[2] - 预计2026年ROE-摊薄率将达到10.67%，较2023年增长181.8%[2] 业务展望 - 公司极耳焊业务收入稳定，但新业务线束+IGBT预计将带来高速增长[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到3005万元，较2023年增长38.4%[2]

财务审计 - 审计骄成超声2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年4月25日出具审计报告[9] - 骄成超声于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 人员信息 - 李飞、卫春丽2015年发证，2021年通过年检[12][13] - 席宇婷2023年发证[15] 相关金额 - 2013年12月10日相关金额为8130万元[10]

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日对骄成超声2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初往来资金余额为12899.37万元[10][11] - 年度往来累计发生金额为6222.28万元[10][11] - 偿还累计发生金额为15714.76万元[10][11] - 年末往来资金余额为3498.28万元[10][11] 占用资金 - 2023年初占用资金余额为2173.87万元[11] - 2023年末占用资金余额为2885.26万元[11] - 2023年度占用资金的利息为91.39万元[11] - 2023年度占用累计发生金额（不含）为6222.28万元[11]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4] - 2023年召开各委员会会议，独立董事均投赞成票[4] 财务相关 - 2022年向全体股东发现金红利82000000元[9] - 聘请容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 公司运营 - 2023年未发生重大关联交易等多种情形[6][7][11] 未来展望 - 2024年独立董事将依法履职提建议并学习[12]